Kể từ khi tiền ảo xuất hiện, mức độ tăng vọt vô song đã cho phép những nhà đầu tư lần đầu thu được hàng trăm triệu cổ tức, mặt khác, nó cũng khiến một số nhà đầu tư đang theo dõi bên lề lo lắng.
Tâm lý của các nhà đầu tư bên ngoài mong muốn lên xe buýt đã tạo cơ hội cho một số tội phạm lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách quảng cáo phát hành tiền xu, bán máy khai thác, lưu trữ máy khai thác hoặc dịch vụ quản lý tài sản tiền ảo, v.v. . Cuối cùng, những trường hợp này thường bị cơ quan tư pháp xử lý như tội lừa đảo gây quỹ.
Bài viết này bắt đầu với tội phạm xuyên quốc gia về tiền ảo và lừa đảo gây quỹ, tóm tắt những điểm chính của những trường hợp như vậy và thảo luận với các đồng nghiệp trong ngành pháp lý, đồng thời hy vọng sẽ mang lại sự trợ giúp cho những người hành nghề trong ngành công nghiệp blockchain và giảm thiểu những rủi ro tội phạm như vậy.
Trang web tìm kiếm: Thư viện mã Alpha
Ngày truy cập: 10 tháng 6 năm 2023
Từ khóa: "tiền ảo", "nguyên nhân tội phạm", "lừa đảo huy động vốn"
Trong lần tìm kiếm này, tổng cộng 159 tài liệu đã được lấy ra. Trong số đó, có 96 điều khoản của tòa án cơ sở, 53 điều khoản của tòa án trung cấp và 10 điều khoản của tòa án cấp cao.
Số lượng tài liệu phán quyết về tội gian lận gây quỹ trong các khoảng thời gian khác nhau trong Cơ sở dữ liệu pháp lý Alpha
2. Tội lừa đảo gây quỹ là gì
Tội lừa đảo gây quỹ là tội gian lận tài chính được quy định trong Luật hình sự, mặc dù lừa đảo gây quỹ cũng phù hợp với nội hàm của các tội lừa đảo thông thường, nhưng lừa đảo gây quỹ không chỉ xâm phạm quyền sở hữu mà còn cản trở sự phát triển của đất nước. trật tự tài chính, vì vậy nó sẽ phải chịu hình phạt hình sự nghiêm khắc hơn. .
Luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Sửa đổi 2020)
Điều 192. Người nào dùng thủ đoạn gian lận để huy động vốn trái phép nhằm mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, nếu số tiền tương đối lớn, thì bị phạt tù có thời hạn từ ba năm đến bảy năm và còn bị phạt tiền ; nếu số lượng lớn hoặc có các tình tiết nghiêm trọng khác thì bị phạt tù có thời hạn từ 7 năm trở lên hoặc tù chung thân, phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.
Nếu một đơn vị phạm tội nêu tại khoản trên, đơn vị đó sẽ bị phạt tiền, và người phụ trách chịu trách nhiệm trực tiếp về nó và những người chịu trách nhiệm trực tiếp khác sẽ bị trừng phạt theo quy định của khoản trên.
** Nói một cách đơn giản, tội lừa đảo gây quỹ là một loại tội phạm lừa đảo đặc biệt, được xử lý trực tiếp theo quy định của pháp luật hình sự về tội lừa đảo gây quỹ. **
Một tội danh khác có liên quan mật thiết đến tội gian lận huy động vốn là tội chiếm dụng bất hợp pháp tiền gửi của công chúng.Sự khác biệt giữa hai tội này nằm ở chỗ:
** Tội hút trái phép tiền gửi của công chúng có các dự án đầu tư tương đối thực tế sau khi hút vốn, với mục đích kiếm lời thông qua việc gây quỹ. **
** Tội lừa đảo huy động vốn **** đơn giản và thô thiển, và **** mục đích của bọn tội phạm hút vốn là **** để lừa đảo hiệu trưởng. **
Hai điều này rất giống nhau, thậm chí một bộ phận cấu thành tội phạm cũng được quy định trong cùng một điều luật, chẳng hạn như trong cách giải thích tư pháp mới sửa đổi năm 2022, hai điều này có phần trùng lặp lớn.
"Giải thích của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến áp dụng cụ thể pháp luật trong xét xử vụ án hình sự về tội huy động vốn trái pháp luật" (gọi tắt là "Giải thích về tội gây quỹ trái pháp luật")
Điều 2 Bất cứ ai thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản đầu tiên của Điều 1 của Diễn giải này sẽ bị kết án và bị trừng phạt là tội chiếm đoạt trái phép tiền gửi của công theo quy định tại Điều 176 của Luật hình sự:
……
(8) Thu hút tiền bất hợp pháp thông qua cho vay trực tuyến, đầu tư vào cổ phiếu, giao dịch tiền ảo, v.v.;
……
Điều 7 Bất cứ ai sử dụng các phương tiện lừa đảo để thực hiện các hành vi được liệt kê trong Điều 2 của Diễn giải này nhằm mục đích chiếm hữu bất hợp pháp sẽ bị kết án và bị trừng phạt về tội gian lận gây quỹ theo các quy định của Điều 192 của Luật hình sự.
Từ những cách giải thích xét xử trên, không khó để nhận thấy rằng điểm khác biệt quan trọng nhất giữa tội chiếm đoạt tiền gửi của công một cách bất hợp pháp và tội gian lận huy động vốn là có hay không việc sử dụng tiền thông qua gian lận. **
Thứ ba, phân loại các vấn đề mấu chốt trong tội lừa đảo gây quỹ
(1) Cách phân biệt giữa tội lừa đảo huy động vốn và tội chiếm dụng bất hợp pháp tiền gửi của công
Do tội gian lận gây quỹ và tội chiếm dụng trái phép tiền ký quỹ của công rất giống nhau nhưng hình phạt lại hoàn toàn khác nhau nên tội gian lận gây quỹ và tội chiếm đoạt trái phép tiền ký quỹ của công đã trở thành một vấn đề cần phải xem xét. được tập trung vào.
Trong phần giải thích tư pháp của "Giải thích tư pháp về gây quỹ bất hợp pháp", mục đích chiếm hữu bất hợp pháp của tội gian lận gây quỹ được quy định rõ ràng:
Điều 7 Giải thích của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến áp dụng cụ thể pháp luật trong xét xử vụ án hình sự về tội gây quỹ trái phép Theo quy định tại Điều 2 thì bị kết án và xử phạt về tội lập quỹ nuôi gian lận.
Gây quỹ bất hợp pháp bằng các phương tiện lừa đảo, trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, có thể được xác định là "vì mục đích chiếm hữu bất hợp pháp":
(1) Số tiền huy động được không được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc rõ ràng là không tương xứng với quy mô của số tiền huy động được, do đó không thể hoàn trả số tiền huy động được;
(2) phung phí một cách liều lĩnh số tiền gây quỹ đến mức không thể trả lại số tiền đã huy động được;
(3) Bỏ trốn với số tiền huy động được;
(4) Sử dụng tiền huy động được cho các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm;
(5) bỏ trốn, chuyển tiền, che giấu tài sản và trốn tránh việc trả lại tiền;
(6) Che giấu hoặc phá hủy tài khoản, hoặc tham gia phá sản hoặc phá sản giả, để trốn tránh việc trả lại tiền;
(7) Từ chối giải thích về nơi ở của tiền và trốn tránh trả lại tiền;
(8) Các trường hợp khác có thể xác định được mục đích chiếm hữu bất hợp pháp.
Mục đích chiếm giữ trái phép trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần được xác định cụ thể tùy theo từng trường hợp. Nếu một số hoạt động gây quỹ bất hợp pháp của diễn viên có mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, thì việc gây quỹ liên quan đến một phần của các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp sẽ bị kết án và trừng phạt vì tội lừa đảo gây quỹ; Trong trường hợp có ý định và hành vi chung, thủ phạm với mục đích chiếm hữu bất hợp pháp sẽ bị kết án và trừng phạt về tội lừa đảo gây quỹ.
**Khi được thực hiện trong ngành công nghiệp tiền ảo, nếu tác nhân hút tiền nhưng không có ý định thực sự vận hành nó, thì tất nhiên sẽ cấu thành tội gian lận gây quỹ, chẳng hạn như phát hành tiền để bán mà không có sản phẩm tiền ảo thực tế và tiến hành kinh doanh lưu trữ máy khai thác mà không có địa điểm và thiết bị thực tế. **
**Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử, một số tổ chức phát hành tiền ảo đầu cơ giá ảo một cách ác ý cũng sẽ bị xử lý như tội gian lận gây quỹ. **
Vụ án số: Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Chiết Giang (2020) Zhe Xing Zhong Số 9
Năm 2016, Xia thành lập nền tảng đầu tư "Energy Californium", đầu tiên căn cứ vào số lượng người dùng ngoại tuyến, anh ta phân phát miễn phí một lượng tiền ảo "Cf" tương ứng để tăng số lượng người dùng, sau đó kiểm soát giá của "Cf" trên nền tảng thông qua các thao tác thủ công. , Hãy để "đồng xu californium" tiếp tục tăng. Nhắc các nhà đầu tư sau này mua "Ciflorium coins" với giá cao hơn, cho phép các nhà đầu tư cũ kiếm được lợi nhuận.
"Đồng xu californium" có giá 16 đô la vào tháng 6 năm 2016 và tăng lên khoảng 33 đô la vào tháng 9 năm 2017.
Ví dụ: trong hoạt động thực tế, một nhà đầu tư đầu tư 16 đô la Mỹ để đổi lấy 1 "Cf coin" và nhận được 1 "Cf coin" miễn phí thông qua nhiều cách khác nhau để nhận được "Cf coin" miễn phí trên nền tảng, sau đó là Xia và những người khác thao túng "đồng xu Cf" "Tăng lên 32 đô la Mỹ, các nhà đầu tư có thể nhận được 64 đô la Mỹ bằng cách bán "đồng xu californium", tương đương với việc thu được 64 đô la Mỹ tiền gốc và lãi với tiền gốc là 16 đô la Mỹ, và điều này 64 đô la Mỹ đến từ quỹ đầu tư của các nhà đầu tư tiếp theo.
**Xia và những người khác cũng đã nhiều lần rút một lượng lớn "đồng xu california" trong tay họ trong quá trình này, và sử dụng số tiền kiếm được để mua nhà và ô tô cho cá nhân, cũng như để tiêu xài hoang phí. **
Kế hoạch Ponzi này cũng nhanh chóng bùng nổ.Vào tháng 9 năm 2017, vì Xia và những người khác không thể rút tiền theo giá của "Cf", giá của "Cf" đã giảm xuống còn 0,3 đô la Mỹ vào thời điểm xảy ra vụ việc. được tòa án xác định Khoản lỗ là 445 triệu nhân dân tệ,
**Cuối cùng, Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàng Châu đã quy hành vi của Xia và những người khác là tội lừa đảo gây quỹ, kết án Xia tù chung thân và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. **
Trường hợp này là một tội phạm lừa đảo gây quỹ bằng tiền ảo không điển hình. **Mặc dù "Cf coins" có tồn tại, nhưng tòa án đã phán quyết dựa trên thực tế rằng "Cf coins" không có giá trị thực tế và Xia đã sử dụng số tiền mà anh ta có được cho mục đích cá nhân. Tòa án cuối cùng đã xử lý Xia và những người khác vì tội lừa đảo gây quỹ. **
Các nhà điều hành tiền ảo khác cũng nên cảnh báo. Thứ nhất, phải có nhiều rủi ro hình sự nghiêm trọng trong việc thao túng giá tiền ảo. Thứ hai, thu nhập vốn của công ty thu được từ việc phát hành tiền tệ phải được chuyển đổi thành thu nhập cá nhân theo cách phù hợp. Nếu không, bạn cũng có thể phải đối mặt với những rủi ro hình sự tương ứng.
(2) Cách phân biệt tội lừa đảo huy động vốn với tội bán kim tự tháp
Trong bài viết trước của tác giả "Giải thích một bài báo 丨 Một kho lớn các trường hợp MLM tiền ảo của Trung Quốc", tôi đã giới thiệu chi tiết về tội phạm mô hình kim tự tháp trong nước liên quan đến tiền ảo:
Độc giả có thể nhận thấy rằng do tính chất ảo của tiền ảo, không có hàng hóa vật chất và thường chỉ có dòng tiền trong quá trình kinh doanh, do đó, cấu thành của tội lừa đảo huy động vốn bằng ** tiền ảo và tội phạm của các chương trình kim tự tháp rất giống nhau. ** Không chỉ vậy, trong thực tiễn xét xử, một số bị cáo trong cùng vụ án được xác định là lừa đảo gây quỹ và một số bị cáo được xác định là tội bán kim tự tháp.
Vậy nên phân biệt hai tội như thế nào?
Trước hết, trong thực tiễn xét xử, khi xác định hành vi của hai tội danh, tòa án sẽ tập trung xem xét khả năng kiểm soát việc tiêu thụ tiền của thủ phạm và hoàn cảnh chiếm hữu, sử dụng, chuyển hóa cụ thể. **
**Trong các vụ kiện tư pháp, những người khởi xướng dự án và người kiểm soát quỹ thực tế có nhiều khả năng bị xác định là gian lận gây quỹ, trong khi những người tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp khác được xác định là có tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp. ** Tiêu chí chính để phân biệt là việc bố trí và sử dụng vốn.
Thứ hai, trong nội dung xem xét của tòa án, tòa án sẽ tập trung vào mục đích của quỹ, tức là liệu phần lớn số tiền thu được có được sử dụng cho hoạt động của dự án hay không.
Trong tội phạm KDTM, mặc dù không có hoạt động sản xuất, điều hành thực sự nhưng những người cầm đầu tổ chức hoạt động KDTM cũng sẽ phải chịu nhiều chi phí khi thực hiện hoạt động KDTM tiền ảo như thưởng hoa hồng theo cấp độ, mua số lượng lớn mỏ để thực hiện tội phạm KDTM. mô hình khai thác, v.v. Chi phí máy móc, chi phí tài sản văn phòng và lương nhân viên, v.v. (chẳng hạn như trường hợp nền tảng đầu tư trực tuyến "energy californium (kāi)" đã đề cập ở trên)
Trong trường hợp bị kết án tội lừa đảo gây quỹ, người khởi xướng dự án và người kiểm soát quỹ đã sử dụng phần lớn số tiền cho các chi phí cá nhân, điều này phù hợp với việc xác định chiếm hữu bất hợp pháp trong "Giải thích tư pháp gây quỹ bất hợp pháp".
** Nhìn chung, những người quảng bá các dự án tiền ảo có nhiều khả năng liên quan đến gian lận gây quỹ. Nếu những người quảng bá **** chủ yếu sử dụng tiền từ hoạt động kinh doanh cho bản thân các hoạt động kinh doanh, họ thường sẽ bị xác định là tội phạm MLM, trong khi những người bảo trợ **** sử dụng phần lớn thu nhập kinh doanh của họ cho các chi phí cá nhân có nhiều khả năng được xác định hơn. tội lừa đảo gây quỹ. **
**(3) Chỉ nạp tiền ảo trong quá trình hoạt động có cấu thành tội gian lận huy động vốn không? **
Để tránh các rủi ro khác nhau do giao dịch tiền tệ fiat mang lại, hầu hết các nhà phát hành tiền ảo thường chọn tiền ảo làm trung gian giao dịch và người dùng chỉ có thể sử dụng nhiều loại tiền ảo khác nhau dựa trên tiền ổn định. Phương thức hoạt động này thực sự có thể làm giảm rủi ro kinh doanh về nhiều mặt.
**Vậy nếu chỉ tính tiền ảo thì có cấu thành tội lừa đảo huy động vốn không? **
** Câu trả lời là có. **
Tiền ảo đã được sản xuất trong gần mười năm, và sự hiểu biết và xử lý thuần thục về tiền ảo đã dần xuất hiện trong thực tiễn tư pháp. Mặc dù tiền ảo chưa được chính phủ công nhận là có bản chất của tiền tệ, nhưng bất kể loại tiền ảo nào, cuối cùng nó sẽ nhận ra giá trị của chính nó bằng cách chuyển đổi thành các loại tiền hợp pháp như đô la Mỹ và đồng nhân dân tệ. để hấp thụ tiền. **
Vì vậy, trong lĩnh vực kinh doanh tiền ảo, mặc dù tiền ảo không thuộc loại tiền tệ hay vốn, nhưng việc chỉ thu tiền ảo không ảnh hưởng đến việc cơ quan tư pháp xác định hành vi hút tiền của chủ thể bị kết án tội phạm. **
** (4) Làm thế nào để xác định số tiền phạm tội lừa đảo gây quỹ bằng tiền ảo? **
Những người bạn tham khảo ý kiến về tội lừa đảo gây quỹ thường quan tâm đến vấn đề tuyên án, và vấn đề quan trọng nhất trong việc tuyên án là tính toán mức độ tội phạm.
Vậy cách tính tội lừa đảo lập quỹ như thế nào? Nếu trong quá trình vận hành tiền ảo có quẹt lệnh thì số tiền có bị ảnh hưởng không?
Điều 8 của Giải thích tư pháp về gây quỹ bất hợp pháp quy định cách tính mức án và tội phạm:
"Giải thích của Tòa án Nhân dân Tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cụ thể pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự gây quỹ bất hợp pháp" Điều 8. Nếu số tiền gian lận gây quỹ hơn 100.000 nhân dân tệ, thì sẽ được coi là "số lượng lớn"; nếu số tiền lớn hơn 1 triệu nhân dân tệ, nó sẽ được xác định là "đáng kể".
Nếu số tiền gian lận gây quỹ lớn hơn 500.000 nhân dân tệ và cũng có các trường hợp thuộc Khoản 3, Khoản 2, Điều 3 của Cách giải thích này, thì sẽ được xác định là "các trường hợp nghiêm trọng khác" theo quy định tại Điều 192 của Luật hình sự.
Số tiền lừa đảo gây quỹ được tính dựa trên số tiền thủ phạm thực sự lấy được và số tiền đã trả lại trước khi vụ việc xảy ra nên được khấu trừ. Phí quảng cáo, phí trung gian, phí xử lý, tiền lại quả mà thủ phạm trả để thực hiện các hoạt động lừa đảo gây quỹ hoặc dùng để hối lộ, quà biếu, v.v., sẽ không được khấu trừ. Tiền lãi do thủ phạm trả để thực hiện các hoạt động lừa đảo gây quỹ sẽ được tính vào số tiền gian lận, ngoại trừ tiền gốc có thể được bù trừ với tiền gốc nếu nó chưa được trả lại.
Về mức hình phạt kết hợp với các quy định của BLHS, có thể tóm tắt như bảng sau:
Về cách tính định tội, quy định này có thể chia thành các điểm sau:
① Số tiền phạm tội được tính dựa trên "số tiền lừa đảo thực tế";
② Số tiền trả lại trước khi xảy ra sự cố phải được khấu trừ;
③ Nếu còn nợ gốc, tiền lãi đã trả có thể được khấu trừ vào tiền gốc.
④ Chi phí gian lận sẽ không được khấu trừ;
Điểm đầu tiên có thể trả lời rõ ràng câu hỏi trước đó về việc liệu giao dịch gian lận của ** tổ chức phát hành tiền tệ có thể được bao gồm trong số tiền hình sự hay không: ** không được bao gồm. **
Trong thực tiễn tư pháp, nhân viên tư pháp thường nhầm lẫn khi đưa các giao dịch gian dối do tổ chức phát hành tiền thực hiện nhằm nâng giá tiền ảo vào tội hình sự, tổ chức phát hành tiền không hiểu luật, không tranh cãi, cuối cùng thu được một khoản tiền đáng kể. lượng nặng hơn.câu. Trên thực tế, số tiền này chỉ là hành vi tố tụng, không thuộc số tiền thực sự chiếm đoạt được do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không thể tính là số tiền do phạm tội mà có.
Đồng thời, cần lưu ý rằng "số tiền được trả lại" ở điểm thứ hai bao gồm hành vi mua lại dự án tiền ảo của nhà phát hành tiền tệ. **Nếu nhà phát hành tiền tệ thu hồi thành công tiền ảo từ nhà đầu tư trước vụ án được phát hành, việc mua lại có thể được khấu trừ dưới dạng "số tiền được hoàn trả". **
Thứ tư, Kết luận
Tội hoạt động kinh doanh trái phép là tội bỏ túi do luật hình sự quy định để bảo vệ trật tự thị trường, bao gồm nhiều tội danh, tiềm ẩn nhiều rủi ro hình sự có giao thoa với hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo nên những trường hợp như vậy rất nghiêm trọng. phức tap.
Nhưng nhìn chung, tội kinh doanh trái phép là tội bỏ túi, liên quan đến những cái mới như tiền ảo, cơ quan tư pháp sẽ rất thận trọng trong việc xử lý, chỉ cần nắm được các điểm mấu chốt của việc bào chữa là có cơ sở. nhiều khoảng trống để phòng thủ. **
Bài viết này phân loại các loại tội phạm kinh doanh bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo xảy ra thường xuyên hơn, ngoài ra còn có nhiều hoạt động kinh doanh tiền ảo tiềm ẩn nguy cơ phạm tội kinh doanh bất hợp pháp, chẳng hạn như phát hành ** tiền ảo và xuyên biên giới. kinh doanh truyền thống. , Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng của tiền ảo, ** OTCkinh doanh tiền ảo, v.v., do nội dung lớn và phức tạp nên chúng không được mở rộng trong phần này bài viết, và sẽ liên tục được cập nhật trong thời gian tới.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Một bài báo kể câu chuyện丨Đánh giá trường hợp lừa đảo gây quỹ tiền ảo của Trung Quốc
I. Giới thiệu
Kể từ khi tiền ảo xuất hiện, mức độ tăng vọt vô song đã cho phép những nhà đầu tư lần đầu thu được hàng trăm triệu cổ tức, mặt khác, nó cũng khiến một số nhà đầu tư đang theo dõi bên lề lo lắng.
Tâm lý của các nhà đầu tư bên ngoài mong muốn lên xe buýt đã tạo cơ hội cho một số tội phạm lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách quảng cáo phát hành tiền xu, bán máy khai thác, lưu trữ máy khai thác hoặc dịch vụ quản lý tài sản tiền ảo, v.v. . Cuối cùng, những trường hợp này thường bị cơ quan tư pháp xử lý như tội lừa đảo gây quỹ.
Bài viết này bắt đầu với tội phạm xuyên quốc gia về tiền ảo và lừa đảo gây quỹ, tóm tắt những điểm chính của những trường hợp như vậy và thảo luận với các đồng nghiệp trong ngành pháp lý, đồng thời hy vọng sẽ mang lại sự trợ giúp cho những người hành nghề trong ngành công nghiệp blockchain và giảm thiểu những rủi ro tội phạm như vậy.
Trang web tìm kiếm: Thư viện mã Alpha
Ngày truy cập: 10 tháng 6 năm 2023
Từ khóa: "tiền ảo", "nguyên nhân tội phạm", "lừa đảo huy động vốn"
Trong lần tìm kiếm này, tổng cộng 159 tài liệu đã được lấy ra. Trong số đó, có 96 điều khoản của tòa án cơ sở, 53 điều khoản của tòa án trung cấp và 10 điều khoản của tòa án cấp cao.
2. Tội lừa đảo gây quỹ là gì
Tội lừa đảo gây quỹ là tội gian lận tài chính được quy định trong Luật hình sự, mặc dù lừa đảo gây quỹ cũng phù hợp với nội hàm của các tội lừa đảo thông thường, nhưng lừa đảo gây quỹ không chỉ xâm phạm quyền sở hữu mà còn cản trở sự phát triển của đất nước. trật tự tài chính, vì vậy nó sẽ phải chịu hình phạt hình sự nghiêm khắc hơn. .
** Nói một cách đơn giản, tội lừa đảo gây quỹ là một loại tội phạm lừa đảo đặc biệt, được xử lý trực tiếp theo quy định của pháp luật hình sự về tội lừa đảo gây quỹ. **
Một tội danh khác có liên quan mật thiết đến tội gian lận huy động vốn là tội chiếm dụng bất hợp pháp tiền gửi của công chúng.Sự khác biệt giữa hai tội này nằm ở chỗ:
** Tội hút trái phép tiền gửi của công chúng có các dự án đầu tư tương đối thực tế sau khi hút vốn, với mục đích kiếm lời thông qua việc gây quỹ. **
** Tội lừa đảo huy động vốn **** đơn giản và thô thiển, và **** mục đích của bọn tội phạm hút vốn là **** để lừa đảo hiệu trưởng. **
Hai điều này rất giống nhau, thậm chí một bộ phận cấu thành tội phạm cũng được quy định trong cùng một điều luật, chẳng hạn như trong cách giải thích tư pháp mới sửa đổi năm 2022, hai điều này có phần trùng lặp lớn.
Từ những cách giải thích xét xử trên, không khó để nhận thấy rằng điểm khác biệt quan trọng nhất giữa tội chiếm đoạt tiền gửi của công một cách bất hợp pháp và tội gian lận huy động vốn là có hay không việc sử dụng tiền thông qua gian lận. **
Thứ ba, phân loại các vấn đề mấu chốt trong tội lừa đảo gây quỹ
(1) Cách phân biệt giữa tội lừa đảo huy động vốn và tội chiếm dụng bất hợp pháp tiền gửi của công
Do tội gian lận gây quỹ và tội chiếm dụng trái phép tiền ký quỹ của công rất giống nhau nhưng hình phạt lại hoàn toàn khác nhau nên tội gian lận gây quỹ và tội chiếm đoạt trái phép tiền ký quỹ của công đã trở thành một vấn đề cần phải xem xét. được tập trung vào.
Trong phần giải thích tư pháp của "Giải thích tư pháp về gây quỹ bất hợp pháp", mục đích chiếm hữu bất hợp pháp của tội gian lận gây quỹ được quy định rõ ràng:
Điều 7 Giải thích của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến áp dụng cụ thể pháp luật trong xét xử vụ án hình sự về tội gây quỹ trái phép Theo quy định tại Điều 2 thì bị kết án và xử phạt về tội lập quỹ nuôi gian lận.
Gây quỹ bất hợp pháp bằng các phương tiện lừa đảo, trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, có thể được xác định là "vì mục đích chiếm hữu bất hợp pháp":
(1) Số tiền huy động được không được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc rõ ràng là không tương xứng với quy mô của số tiền huy động được, do đó không thể hoàn trả số tiền huy động được;
(2) phung phí một cách liều lĩnh số tiền gây quỹ đến mức không thể trả lại số tiền đã huy động được;
(3) Bỏ trốn với số tiền huy động được;
(4) Sử dụng tiền huy động được cho các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm;
(5) bỏ trốn, chuyển tiền, che giấu tài sản và trốn tránh việc trả lại tiền;
(6) Che giấu hoặc phá hủy tài khoản, hoặc tham gia phá sản hoặc phá sản giả, để trốn tránh việc trả lại tiền;
(7) Từ chối giải thích về nơi ở của tiền và trốn tránh trả lại tiền;
(8) Các trường hợp khác có thể xác định được mục đích chiếm hữu bất hợp pháp.
Mục đích chiếm giữ trái phép trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần được xác định cụ thể tùy theo từng trường hợp. Nếu một số hoạt động gây quỹ bất hợp pháp của diễn viên có mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, thì việc gây quỹ liên quan đến một phần của các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp sẽ bị kết án và trừng phạt vì tội lừa đảo gây quỹ; Trong trường hợp có ý định và hành vi chung, thủ phạm với mục đích chiếm hữu bất hợp pháp sẽ bị kết án và trừng phạt về tội lừa đảo gây quỹ.
**Khi được thực hiện trong ngành công nghiệp tiền ảo, nếu tác nhân hút tiền nhưng không có ý định thực sự vận hành nó, thì tất nhiên sẽ cấu thành tội gian lận gây quỹ, chẳng hạn như phát hành tiền để bán mà không có sản phẩm tiền ảo thực tế và tiến hành kinh doanh lưu trữ máy khai thác mà không có địa điểm và thiết bị thực tế. **
**Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử, một số tổ chức phát hành tiền ảo đầu cơ giá ảo một cách ác ý cũng sẽ bị xử lý như tội gian lận gây quỹ. **
Trường hợp này là một tội phạm lừa đảo gây quỹ bằng tiền ảo không điển hình. **Mặc dù "Cf coins" có tồn tại, nhưng tòa án đã phán quyết dựa trên thực tế rằng "Cf coins" không có giá trị thực tế và Xia đã sử dụng số tiền mà anh ta có được cho mục đích cá nhân. Tòa án cuối cùng đã xử lý Xia và những người khác vì tội lừa đảo gây quỹ. **
Các nhà điều hành tiền ảo khác cũng nên cảnh báo. Thứ nhất, phải có nhiều rủi ro hình sự nghiêm trọng trong việc thao túng giá tiền ảo. Thứ hai, thu nhập vốn của công ty thu được từ việc phát hành tiền tệ phải được chuyển đổi thành thu nhập cá nhân theo cách phù hợp. Nếu không, bạn cũng có thể phải đối mặt với những rủi ro hình sự tương ứng.
(2) Cách phân biệt tội lừa đảo huy động vốn với tội bán kim tự tháp
Trong bài viết trước của tác giả "Giải thích một bài báo 丨 Một kho lớn các trường hợp MLM tiền ảo của Trung Quốc", tôi đã giới thiệu chi tiết về tội phạm mô hình kim tự tháp trong nước liên quan đến tiền ảo:
Độc giả có thể nhận thấy rằng do tính chất ảo của tiền ảo, không có hàng hóa vật chất và thường chỉ có dòng tiền trong quá trình kinh doanh, do đó, cấu thành của tội lừa đảo huy động vốn bằng ** tiền ảo và tội phạm của các chương trình kim tự tháp rất giống nhau. ** Không chỉ vậy, trong thực tiễn xét xử, một số bị cáo trong cùng vụ án được xác định là lừa đảo gây quỹ và một số bị cáo được xác định là tội bán kim tự tháp.
Vậy nên phân biệt hai tội như thế nào?
Trước hết, trong thực tiễn xét xử, khi xác định hành vi của hai tội danh, tòa án sẽ tập trung xem xét khả năng kiểm soát việc tiêu thụ tiền của thủ phạm và hoàn cảnh chiếm hữu, sử dụng, chuyển hóa cụ thể. **
**Trong các vụ kiện tư pháp, những người khởi xướng dự án và người kiểm soát quỹ thực tế có nhiều khả năng bị xác định là gian lận gây quỹ, trong khi những người tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp khác được xác định là có tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp. ** Tiêu chí chính để phân biệt là việc bố trí và sử dụng vốn.
Thứ hai, trong nội dung xem xét của tòa án, tòa án sẽ tập trung vào mục đích của quỹ, tức là liệu phần lớn số tiền thu được có được sử dụng cho hoạt động của dự án hay không.
Trong tội phạm KDTM, mặc dù không có hoạt động sản xuất, điều hành thực sự nhưng những người cầm đầu tổ chức hoạt động KDTM cũng sẽ phải chịu nhiều chi phí khi thực hiện hoạt động KDTM tiền ảo như thưởng hoa hồng theo cấp độ, mua số lượng lớn mỏ để thực hiện tội phạm KDTM. mô hình khai thác, v.v. Chi phí máy móc, chi phí tài sản văn phòng và lương nhân viên, v.v. (chẳng hạn như trường hợp nền tảng đầu tư trực tuyến "energy californium (kāi)" đã đề cập ở trên)
Trong trường hợp bị kết án tội lừa đảo gây quỹ, người khởi xướng dự án và người kiểm soát quỹ đã sử dụng phần lớn số tiền cho các chi phí cá nhân, điều này phù hợp với việc xác định chiếm hữu bất hợp pháp trong "Giải thích tư pháp gây quỹ bất hợp pháp".
** Nhìn chung, những người quảng bá các dự án tiền ảo có nhiều khả năng liên quan đến gian lận gây quỹ. Nếu những người quảng bá **** chủ yếu sử dụng tiền từ hoạt động kinh doanh cho bản thân các hoạt động kinh doanh, họ thường sẽ bị xác định là tội phạm MLM, trong khi những người bảo trợ **** sử dụng phần lớn thu nhập kinh doanh của họ cho các chi phí cá nhân có nhiều khả năng được xác định hơn. tội lừa đảo gây quỹ. **
**(3) Chỉ nạp tiền ảo trong quá trình hoạt động có cấu thành tội gian lận huy động vốn không? **
Để tránh các rủi ro khác nhau do giao dịch tiền tệ fiat mang lại, hầu hết các nhà phát hành tiền ảo thường chọn tiền ảo làm trung gian giao dịch và người dùng chỉ có thể sử dụng nhiều loại tiền ảo khác nhau dựa trên tiền ổn định. Phương thức hoạt động này thực sự có thể làm giảm rủi ro kinh doanh về nhiều mặt.
**Vậy nếu chỉ tính tiền ảo thì có cấu thành tội lừa đảo huy động vốn không? **
** Câu trả lời là có. **
Tiền ảo đã được sản xuất trong gần mười năm, và sự hiểu biết và xử lý thuần thục về tiền ảo đã dần xuất hiện trong thực tiễn tư pháp. Mặc dù tiền ảo chưa được chính phủ công nhận là có bản chất của tiền tệ, nhưng bất kể loại tiền ảo nào, cuối cùng nó sẽ nhận ra giá trị của chính nó bằng cách chuyển đổi thành các loại tiền hợp pháp như đô la Mỹ và đồng nhân dân tệ. để hấp thụ tiền. **
Vì vậy, trong lĩnh vực kinh doanh tiền ảo, mặc dù tiền ảo không thuộc loại tiền tệ hay vốn, nhưng việc chỉ thu tiền ảo không ảnh hưởng đến việc cơ quan tư pháp xác định hành vi hút tiền của chủ thể bị kết án tội phạm. **
** (4) Làm thế nào để xác định số tiền phạm tội lừa đảo gây quỹ bằng tiền ảo? **
Những người bạn tham khảo ý kiến về tội lừa đảo gây quỹ thường quan tâm đến vấn đề tuyên án, và vấn đề quan trọng nhất trong việc tuyên án là tính toán mức độ tội phạm.
Vậy cách tính tội lừa đảo lập quỹ như thế nào? Nếu trong quá trình vận hành tiền ảo có quẹt lệnh thì số tiền có bị ảnh hưởng không?
Điều 8 của Giải thích tư pháp về gây quỹ bất hợp pháp quy định cách tính mức án và tội phạm:
Về mức hình phạt kết hợp với các quy định của BLHS, có thể tóm tắt như bảng sau:
Về cách tính định tội, quy định này có thể chia thành các điểm sau:
① Số tiền phạm tội được tính dựa trên "số tiền lừa đảo thực tế";
② Số tiền trả lại trước khi xảy ra sự cố phải được khấu trừ;
③ Nếu còn nợ gốc, tiền lãi đã trả có thể được khấu trừ vào tiền gốc.
④ Chi phí gian lận sẽ không được khấu trừ;
Điểm đầu tiên có thể trả lời rõ ràng câu hỏi trước đó về việc liệu giao dịch gian lận của ** tổ chức phát hành tiền tệ có thể được bao gồm trong số tiền hình sự hay không: ** không được bao gồm. **
Trong thực tiễn tư pháp, nhân viên tư pháp thường nhầm lẫn khi đưa các giao dịch gian dối do tổ chức phát hành tiền thực hiện nhằm nâng giá tiền ảo vào tội hình sự, tổ chức phát hành tiền không hiểu luật, không tranh cãi, cuối cùng thu được một khoản tiền đáng kể. lượng nặng hơn.câu. Trên thực tế, số tiền này chỉ là hành vi tố tụng, không thuộc số tiền thực sự chiếm đoạt được do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không thể tính là số tiền do phạm tội mà có.
Đồng thời, cần lưu ý rằng "số tiền được trả lại" ở điểm thứ hai bao gồm hành vi mua lại dự án tiền ảo của nhà phát hành tiền tệ. **Nếu nhà phát hành tiền tệ thu hồi thành công tiền ảo từ nhà đầu tư trước vụ án được phát hành, việc mua lại có thể được khấu trừ dưới dạng "số tiền được hoàn trả". **
Thứ tư, Kết luận
Tội hoạt động kinh doanh trái phép là tội bỏ túi do luật hình sự quy định để bảo vệ trật tự thị trường, bao gồm nhiều tội danh, tiềm ẩn nhiều rủi ro hình sự có giao thoa với hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo nên những trường hợp như vậy rất nghiêm trọng. phức tap.
Nhưng nhìn chung, tội kinh doanh trái phép là tội bỏ túi, liên quan đến những cái mới như tiền ảo, cơ quan tư pháp sẽ rất thận trọng trong việc xử lý, chỉ cần nắm được các điểm mấu chốt của việc bào chữa là có cơ sở. nhiều khoảng trống để phòng thủ. **
Bài viết này phân loại các loại tội phạm kinh doanh bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo xảy ra thường xuyên hơn, ngoài ra còn có nhiều hoạt động kinh doanh tiền ảo tiềm ẩn nguy cơ phạm tội kinh doanh bất hợp pháp, chẳng hạn như phát hành ** tiền ảo và xuyên biên giới. kinh doanh truyền thống. , Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng của tiền ảo, ** OTC kinh doanh tiền ảo, v.v., do nội dung lớn và phức tạp nên chúng không được mở rộng trong phần này bài viết, và sẽ liên tục được cập nhật trong thời gian tới.