Tiết lộ về sàn giao dịch Nobitex của Iran: Người sáng lập hóa ra là gia đình quyền quý, chuỗi tài chính bí mật của Lực lượng Cách mạng được phơi bày

Sàn giao dịch Iran Nobitex bị tiết lộ do gia đình quyền quý Haraži sáng lập, sử dụng tên giả để che giấu danh tính. Nền tảng này được xem như một hệ thống tài chính song song để tránh trừng phạt, có nhiều giao dịch tài chính với Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng.

Hình bóng gia tộc giàu có? Về dòng họ Haraži đằng sau họ tên Agamir

Nobitex thành lập vào năm 2018, hiện đã trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran, chiếm khoảng 70% thị phần giao dịch trong nước.

Theo một cuộc điều tra sâu của Reuters, tập đoàn tài sản kỹ thuật số này có hơn 11 triệu người dùng, do hai anh em Ali Kharrazi và Mohammad Kharrazi sáng lập. Trong giai đoạn khởi nghiệp và các hồ sơ doanh nghiệp, hai anh em này cố ý sử dụng họ hiếm gặp hơn là “Aghamir”, nhằm che giấu mối liên hệ gia đình với các quyền lực tối cao của Iran.

Nguồn hình ảnh: Israel Hayom Người sáng lập Nobitex là hai anh em Ali Kharrazi và Mohammad Kharrazi

Gia tộc Haraži có ảnh hưởng đáng kể trong chính trường và giới tôn giáo Iran, ông cố của họ từng là thành viên Hội nghị chuyên gia, thậm chí đã hướng dẫn người kế thừa của Lãnh tụ tối cao hiện tại, Mojtaba Khamenei. Cha của họ, Ayatollah Bagher Kharrazi, còn là người sáng lập Hezbollah Iran-Liban, và từng tham gia xây dựng lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thời kỳ đầu. Xuất thân từ giới quyền quý giúp Nobitex nhanh chóng chuyển đổi từ một công ty khởi nghiệp trong trường học thành một kênh quan trọng hỗ trợ hoạt động kinh tế quốc gia trong bối cảnh Iran bị trừng phạt kinh tế quốc tế kéo dài.

Mạng lưới tài chính quốc gia, từ Ngân hàng Trung ương đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng, chuỗi tiền bí mật

Sàn giao dịch này đã được xác định là một “hệ thống tài chính song song” để Iran tránh trừng phạt quốc tế. Điều tra cho thấy, Nobitex có nhiều giao dịch tài chính với các thực thể bị trừng phạt của quốc gia, trong đó có Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Dữ liệu của công ty phân tích blockchain Elliptic cho thấy, vào đầu năm 2025, Ngân hàng Trung ương Iran đã chuyển khoảng 347 triệu USD tiền mã hóa đến Nobitex trong vòng chỉ sáu tháng, tích lũy hơn 507 triệu USD USDT. Ngoài ra, tỷ phú Iran Babak Zanjani, từng bị kết án vì lừa đảo, trong một tranh chấp công khai với ngân hàng đã tiết lộ nhiều địa chỉ ví, giúp các nhà phân tích theo dõi dòng tiền của ít nhất 20 triệu USD từ ngân sách quốc gia.

Nguồn hình ảnh: Các nhà nghiên cứu của Elliptic sử dụng Elliptic Investigator để theo dõi dòng tiền của các ví tiền mã hóa của CBI

Một số cựu nhân viên xác nhận với truyền thông rằng dòng tiền quốc gia bị trừng phạt vẫn liên tục chảy qua nền tảng này. Điều tra còn phát hiện, dòng tiền của sàn liên quan đến các nhóm ủng hộ Iran như Houthi ở Yemen, trong đó công ty của nhà đầu tư ban đầu Mohammad Bagher Nahvi cũng bị Mỹ trừng phạt vì cung cấp drone cho Nga.

Công nghệ mã hóa trở thành tấm khiên bảo vệ chống trừng phạt

Để đảm bảo số tiền còn lại trên nền tảng có thể tránh bị theo dõi bởi chính phủ phương Tây, Nobitex đã phát triển một hệ thống công nghệ che giấu phức tạp. Các nhà sáng lập đã thừa nhận trong báo cáo hàng năm rằng, nhằm đối phó với áp lực trừng phạt quốc tế, họ đã phát triển nhiều công cụ mã hóa để làm mờ các liên kết giữa các địa chỉ ví, đồng thời hướng dẫn người dùng sử dụng nhiều ví để thực hiện các giao dịch phân tầng, nhằm tăng độ khó trong việc theo dõi.

Dù có bằng chứng rõ ràng, chính thức Nobitex vẫn khẳng định là “doanh nghiệp tư nhân độc lập” và không có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào với chính phủ hoặc lực lượng Vệ binh Cách mạng.

Để chứng minh tính độc lập, sàn còn đề cập đến việc từng bị áp lực trong nước từ chính phủ Iran, ví dụ như lực lượng Vệ binh Cách mạng đã nhiều lần khám xét văn phòng Tehran và bắt giữ CEO lúc đó, Amir Hosein Rad.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những xung đột này có thể là một phần cần thiết để tồn tại trong môi trường chính trị và kinh tế đặc thù của Iran. Hiện tại, nền tảng này tuyên bố rằng các khoản tiền bất hợp pháp liên quan chỉ chiếm dưới 3% tổng khối lượng giao dịch, nhưng các cơ quan quản lý cảnh báo rằng việc trộn lẫn các khoản tiền của dân thường và của chính quyền trên cùng một nền tảng khiến việc thực thi các lệnh trừng phạt trở nên vô cùng khó khăn.

Chính trị địa lý kích hoạt dòng chảy vốn! Cảnh báo toàn cầu về quản lý trong bối cảnh trừng phạt tăng

Bất ổn chính trị địa phương đã thúc đẩy việc sử dụng tiền mã hóa tại Iran tăng cao. Gần đây, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Tehran, lượng rút tiền khỏi Nobitex đã tăng vọt 700% trong vài phút, với tổng số tiền rút ra trong ngày lên tới 10,3 triệu USD.

• Tin liên quan: Sử dụng tiền mã hóa để tránh rủi ro? Chỉ vài phút sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, lượng rút khỏi sàn Iran tăng 700%

Điều này cho thấy, khi mạng internet bị chặn và tình hình nội bộ bất ổn, tài sản mã hóa đã trở thành công cụ hàng đầu để chính quyền và người dân Iran chuyển vốn ra nước ngoài. Chính phủ Mỹ đã phát động chiến dịch “Hành động Thịnh nộ Kinh tế” (Operation Economic Fury) nhằm triệt phá các hoạt động tài chính này, đã tịch thu 500 triệu USD liên quan đến Iran, và nhà phát hành stablecoin Tether cũng đã phối hợp phong tỏa khoảng 344 triệu USD tài sản.

• Tin liên quan: Tether phong tỏa 344 triệu USD USDT để tránh trừng phạt! Phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật, chặn các địa chỉ trốn tránh trừng phạt

Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren cho rằng, đây là một hồi chuông cảnh tỉnh, tài sản kỹ thuật số đã trở thành một kênh đối trọng với hệ thống tài chính toàn cầu do Mỹ dẫn dắt. Mặc dù các chuyên gia phân tích cho rằng, năng lực khai thác Bitcoin của Iran chỉ chiếm chưa tới 1% toàn cầu, và ngay cả khi mất điện cũng không gây thiệt hại lớn cho sức mạnh tính toán toàn cầu, nhưng vai trò của Nobitex như một “ngân hàng bóng tối” chắc chắn đặt ra những thách thức chưa từng có cho việc quản lý tiền mã hóa toàn cầu.