Bên trong Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Lớn Nhất Iran: Trốn Lệnh Trừng Phạt Và Mối Quan Hệ Gần Gũi Với Lãnh đạo Tối cao Mới

Một cuộc điều tra mới của Reuters đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran, Nobitex, mô tả nó như một kênh chính trong một hệ thống tài chính song song giúp chuyển tiền qua các lệnh trừng phạt của Mỹ—sử dụng cả các tổ chức liên quan đến an ninh của quốc gia và người dùng hàng ngày.

Thậm chí còn đáng lo ngại hơn, báo cáo cho biết sàn giao dịch này do hai người con của gia đình Kharrazi, một gia tộc chính trị và tôn giáo có ảnh hưởng, kiểm soát, một gia tộc có mối liên hệ chặt chẽ với lãnh đạo tối cao mới của Iran

Các hoạt động Crypto liên quan đến Trừng phạt

Nobitex được thành lập vào năm 2018 bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, những người đã tạo dựng doanh nghiệp dưới một tên gia đình thay thế. Theo Reuters, công ty tuyên bố có khoảng 11 triệu người dùng—hơn 10% dân số Iran

Reuters đưa tin rằng người Iran bình thường đã chuyển sang nền tảng này khi họ đối mặt với “rial yếu và lạm phát kéo dài,” cùng với các rào cản khiến ngân hàng truyền thống ít khả thi hơn

Cùng lúc đó, Reuters nói rằng sàn giao dịch đã xử lý các giao dịch trị giá từ “hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đô la” liên quan đến các nhóm bị trừng phạt, bao gồm Ngân hàng trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Cuộc điều tra còn cho biết Nobitex không chỉ phục vụ người tiêu dùng, mà còn hoạt động như một tuyến đường để nhà nước Iran chuyển tiền đến các đồng minh ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống

Reuters dựa một phần vào phân tích blockchain do Crystal Intelligence thực hiện, cũng như các cuộc phỏng vấn với bốn nhà điều tra tài chính tư nhân. Để hiểu cách hoạt động của sàn trong thực tế, Reuters đã phỏng vấn chín người Iran nói rằng họ làm việc cho hoặc với Nobitex.

Nobitex phản bác

Sáu trong số các cựu nhân viên được Reuters phỏng vấn cho biết họ tin rằng sàn giao dịch tiền điện tử này bị chính phủ và các cơ quan an ninh Iran sử dụng để vượt qua các lệnh trừng phạt tài chính của phương Tây

Nobitex phủ nhận cáo buộc đó, nói với Reuters rằng chưa từng có thỏa thuận nào với bất kỳ cơ quan chính phủ Iran nào, và không ai trong số các nhân viên được phỏng vấn biết về điều đó.

Trong phản hồi của mình, Nobitex cho biết thay vào đó, họ đã phải đối mặt với các hạn chế hoạt động nghiêm trọng do chính phủ Iran áp đặt. Sàn này đề cập đến các cuộc đột kích văn phòng, chặn tên miền, và đóng cửa các cổng ngân hàng. Nobitex lập luận rằng những hành động này không phù hợp với ý tưởng rằng họ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ.

Báo cáo cũng liên kết các anh em đứng sau Nobitex với giới cầm quyền của Iran qua lịch sử gia đình. Ali và Mohammad Kharrazi là thế hệ thứ ba của gia đình họ gắn bó chặt chẽ với lãnh đạo đất nước kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Báo cáo cho biết gia đình Kharrazi đã tư vấn cho các lãnh đạo tối cao và giữ các vai trò chính trị, ngoại giao, tôn giáo quan trọng.

Bao nhiêu là bất hợp pháp?

Đáng chú ý, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran đã tiếp tục xử lý các giao dịch trong suốt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2, và hoạt động ngay cả trong thời gian chính phủ áp đặt cắt internet toàn quốc và mất điện diện rộng ở Tehran

Theo ba công ty phân tích blockchain theo dõi hoạt động liên quan đến Nobitex và các sàn giao dịch crypto khác, Nobitex đã xử lý hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch trong thời gian đó—chiếm khoảng 20% hoạt động bình thường của nó

Tuy nhiên, các ước tính về lượng hoạt động của Nobitex có thể liên quan đến chuyển khoản bất hợp pháp rất khác nhau. Elliptic ước tính rằng 366 triệu đô la đã được xử lý qua sàn, Chainalysis ước tính khoảng 68 triệu đô la, trong khi Crystal Intelligence ước tính 22 triệu đô la trong các chuyển khoản trực tiếp từ các ví bị trừng phạt

Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com