Người sáng lập Celsius bị xử phạt 10 triệu USD bởi FTC—Và bị cấm hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa suốt đời

Alex Mashinsky, người sáng lập nhà cho vay tiền điện tử Celsius, đã thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC). Vụ kiện nổi bật này bắt nguồn từ cáo buộc rằng Mashinsky và Celsius vi phạm nhiều lĩnh vực của luật liên bang, bao gồm các tuyên bố liên quan đến quy định về chứng khoán và hàng hóa.

Giới hạn mới của Người sáng lập Celsius

Theo các điều khoản được mô tả trong hồ sơ mới nhất của FTC, Mashinsky đã bị cấm vĩnh viễn và đặt dưới lệnh cấm không được quảng cáo, tiếp thị, thúc đẩy, cung cấp hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được sử dụng để gửi tiền, trao đổi, đầu tư hoặc rút tiền tài sản

Lệnh cấm áp dụng dù hoạt động đó được thực hiện trực tiếp hay thông qua trung gian. Ngôn ngữ rất rộng, nhằm ngăn chặn người sáng lập Celsius hoạt động hoặc hỗ trợ các hoạt động kết nối người tiêu dùng với các dịch vụ tài chính liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Thỏa thuận còn bao gồm một thành phần tài chính lớn. Hồ sơ cho biết rằng phán quyết trị giá 4,72 tỷ đô la đã được ban hành có lợi cho FTC chống lại Mashinsky như một khoản bồi thường tài chính

Nó cũng lưu ý rằng trách nhiệm của Mashinsky là liên đới và đồng thời với các bị cáo khác, trong phạm vi trách nhiệm bổ sung sẽ được ra lệnh sau này. Ngoài ra, Mashinsky còn bị buộc phải trả cho FTC 10 triệu đô la

Trong khi thỏa thuận giải quyết phần tranh chấp này, nó không nhất thiết giới hạn các lựa chọn rộng hơn của FTC. Thỏa thuận được mô tả là một phần của hậu quả pháp lý tiếp tục liên quan đến sự sụp đổ của Celsius năm 2022, và nó giữ quyền của FTC theo đuổi phán quyết lớn hơn nếu Mashinsky bị phát hiện khai báo sai hoặc bỏ sót tài sản trong các báo cáo tài chính.

Từ ‘Không Rủi Ro’ Đến 12 Năm Tù

Các cáo buộc dẫn đến hậu quả này tập trung vào cách người dùng Celsius bị “lừa đảo” để chuyển tiền điện tử của họ lên nền tảng Celsius

Cơ quan quản lý cho biết Mashinsky và Celsius đã tuyên bố rằng các khoản gửi tiền “an toàn hơn” so với giữ tiền trong ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính truyền thống khác, và rằng tài sản của khách hàng được bảo vệ vì Celsius được cho là tạo ra lợi nhuận mà không gây rủi ro cho người tiêu dùng

FTC tuyên bố rằng những cam đoan đó là sai, bao gồm cả tuyên bố rằng Celsius kiếm tiền thông qua các khoản vay crypto có đảm bảo được thực hiện cho các sàn giao dịch khác trong khi trình bày rằng khoản vay này không mang rủi ro cho người gửi tiền.

FTC cũng cáo buộc rằng nhà cho vay tiền điện tử đã quảng cáo sai rằng một chính sách bảo hiểm trị giá 750 triệu đô la đã bảo vệ tài sản của khách hàng. Ngoài ra, họ cáo buộc rằng khách hàng được nói rằng họ có thể rút tiền bất cứ lúc nào, mặc dù Celsius cuối cùng hoạt động như thế nào trong giai đoạn dẫn đến sự sụp đổ của nó.

Rủi ro pháp lý của Mashinsky cũng tiếp tục leo thang trong tòa án hình sự. Vào tháng 5 năm 2025, ông bị tuyên án 12 năm tù sau khi nhận tội gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán

Tại thời điểm viết bài, token gốc của Celsius, CEL, đang giao dịch ở mức 0,017 đô la, ghi nhận mức giảm gần 99,80% đối với đồng tiền điện tử này kể từ khi mạng lưới sụp đổ vào năm 2022.

Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com