Chỉ huy quân đội Mỹ đang phục vụ bị bắt! Liên quan đến hoạt động nội gián trong Venezuela, kiếm lợi 400.000 USD từ dự đoán thị trường

Hạ sĩ quan đặc nhiệm Mỹ bị Bộ Tư pháp truy tố, cáo buộc sử dụng thông tin mật trong các hoạt động tham gia, thực hiện đặt cược nội gián trên Polymarket về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro, thu lợi hơn 400.000 USD.

Hạ sĩ quan đặc nhiệm tham gia đặt cược bí mật, trúng thưởng hơn 40 vạn USD từ hoạt động quân sự

Bộ Tư pháp Mỹ công bố, một sĩ quan đặc nhiệm Mỹ đang phục vụ Gannon Ken Van Dyke bị cáo buộc lợi dụng thông tin quân sự mật trong các hoạt động dự đoán trên nền tảng thị trường dự đoán Polymarket và đã bị truy tố chính thức.

Viện kiểm sát cho biết, Van Dyke trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026, liên tiếp đặt cược 13 hợp đồng liên quan đến việc cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro có bị Mỹ bắt giữ hay không, với tổng số tiền đầu tư khoảng 33.000 USD, cuối cùng thu về lợi nhuận khoảng 400.000 USD.

Vấn đề trọng tâm của vụ án là, hạ sĩ quan này chính là người tham gia lập kế hoạch và thực thi các hoạt động quân sự liên quan, thuộc nhóm nắm giữ thông tin nhạy cảm cao. Viện kiểm sát xác định rằng, hắn đã lợi dụng thông tin chính phủ chưa công khai để thực hiện giao dịch, đã cấu thành hành vi giao dịch nội gián điển hình, vi phạm luật liên bang.

Hoạt động quân sự và thị trường dự đoán đan xen, lần đầu tiên phạm tội nội gián rõ ràng

Theo nội dung cáo trạng, sau khi mở tài khoản, sĩ quan này đã đặt cược vào các sự kiện như “quân đội Mỹ có vào Venezuela hay không”, “có bắt giữ Maduro thành công hay không”. Vào sáng ngày 3 tháng 1 năm 2026, sau khi quân đội Mỹ hoàn tất hoạt động và công bố kết quả, các cược của hắn nhanh chóng được thanh toán, thu về lợi nhuận cao hơn nhiều so với trung bình thị trường.

Khoản lợi nhuận bất thường này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng chỉ sau khi điều tra sâu hơn mới xác nhận có liên quan đến nhân viên nội bộ quân đội. Bộ Tư pháp nhấn mạnh, ngay cả khi hoạt động dự đoán diễn ra dựa trên blockchain và tài sản mã hóa, điều đó không có nghĩa là có thể tránh khỏi các quy định tài chính và chứng khoán hiện hành.

Vụ án này được xem là lần đầu tiên Mỹ rõ ràng quy kết “lợi dụng bí mật chính phủ để giao dịch trên thị trường dự đoán mã hóa” thành hành vi nội gián, và trực tiếp can thiệp của hệ thống tư pháp hình sự.

Cố gắng che giấu danh tính không thành, dòng chảy vốn vẫn bị truy đuổi trên chuỗi

Viện kiểm sát chỉ ra, Van Dyke sau khi thu lợi đã cố gắng che giấu danh tính, bao gồm yêu cầu nền tảng xóa bỏ tài khoản và thay đổi thông tin email, tuyên bố không thể truy cập vào tài khoản cũ. Tuy nhiên, hành động này lại càng làm tăng nghi ngờ của các cơ quan điều tra.

Trong xử lý tài chính, sĩ quan này đã chuyển đổi lợi nhuận thành stablecoin và chuyển qua cầu nối chuỗi chéo ra ví ngoại, rồi dần dần đổi sang tiền pháp định và chuyển vào tài khoản môi giới. Dù vậy, các ghi nhận giao dịch trên blockchain vẫn cung cấp đầy đủ dòng tiền, trở thành một trong những bằng chứng quan trọng của viện kiểm sát.

Phía nền tảng cho biết, sau khi phát hiện các mô hình giao dịch đáng ngờ, đã chủ động báo cáo Bộ Tư pháp Mỹ và phối hợp điều tra, nhấn mạnh rằng thị trường dự đoán không phải là khu vực mờ để lạm dụng thông tin mật.

Giao thoa giữa an ninh quốc gia và quản lý tài chính, thị trường dự đoán đối mặt với cuộc rà soát mới

Ngoài việc truy tố hình sự, CFTC cũng đồng thời đưa ra vụ kiện dân sự, cáo buộc vi phạm Luật Giao dịch Hàng hóa, yêu cầu thu hồi lợi bất hợp pháp và phạt tiền liên quan.

Các cơ quan quản lý Mỹ nhấn mạnh, vụ việc này không chỉ liên quan đến vi phạm tài chính, mà còn liên quan đến rủi ro an ninh quốc gia. Các quan chức cho biết, việc biến hoạt động quân sự thành công cụ đầu cơ có thể đe dọa tính bí mật của hoạt động, thậm chí ảnh hưởng đến an toàn của nhân viên tuyến đầu.

Sau khi vụ việc bị phơi bày, Quốc hội đã bắt đầu thảo luận về việc có nên hạn chế các quan chức chính phủ và các nhân viên liên quan tham gia giao dịch thị trường dự đoán, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chính sách hoặc hoạt động quân sự.

Khi quy mô thị trường dự đoán dựa trên blockchain mở rộng, các vấn đề về bất đối xứng thông tin và lỗ hổng quản lý ngày càng nổi bật. Vụ án này cho thấy, khi đổi mới tài chính và an ninh quốc gia đan xen, hệ thống pháp luật hiện tại đang bắt đầu mở rộng đến các thị trường mới, tạo ra áp lực tuân thủ chặt chẽ hơn đối với toàn bộ hệ sinh thái Web3.

Nội dung bài viết này do đội ngũ Agent tổng hợp từ nhiều nguồn, được biên tập và duyệt bởi 《Thành phố mã hóa》, hiện vẫn trong giai đoạn đào tạo, có thể có sai lệch về logic hoặc thông tin, chỉ mang tính tham khảo, xin đừng xem là lời khuyên đầu tư.