Brazil phát động cuộc truy quét lớn chống lại các mô hình kim tự tháp tiền điện tử liên quan đến $500 kế hoạch rửa tiền triệu đô

• Quảng cáo -

Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang của Brazil đã triển khai một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá một mạng lưới tội phạm cỡ lớn bị cáo buộc rửa hàng tỷ USD thông qua một cấu trúc kim tự tháp dựa trên tiền mã hóa.

Được đặt tên là Chiến dịch Kryptolaundry, cuộc điều tra nhắm đến một nhóm bị cho là có liên hệ với Glaidson Acácio dos Santos, người rộng rãi được biết đến với cái tên “Bitcoin Pharaoh”, một nhân vật trước đó từng liên quan đến chương trình GAS Consultoria đã sụp đổ. Cảnh sát Liên bang cho biết mạng lưới này đã sử dụng các giao dịch crypto và công ty bình phong để chuyển và che giấu các khoản tiền bất hợp pháp với quy mô rất lớn.

Các cuộc đột kích trải rộng ở Brazil và châu Âu

Là một phần của chiến dịch, các nhà điều tra đã thực hiện 24 lệnh khám xét và ban hành chín lệnh bắt giữ phòng ngừa. Các cơ quan chức năng xác nhận rằng tám nghi phạm đã bị đưa vào trại giam, với sáu vụ bắt giữ được thực hiện tại Khu liên bang Brazil và hai vụ ở Tây Ban Nha, qua đó nhấn mạnh phạm vi quốc tế của âm mưu bị cáo buộc.

Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả sau khi vụ GAS Consultoria ban đầu bị phanh phui, bằng cách điều chỉnh cấu trúc để tiếp tục vận hành dưới vẻ bề ngoài của hoạt động đầu tư hợp pháp.

                Hiện tại, kẻ thù tồi tệ nhất của Bitcoin là gì và vì sao?

Hàng chục nghìn nạn nhân bị ảnh hưởng

Theo ước tính của cảnh sát, âm mưu này có thể đã tác động đến ít nhất 62.000 nạn nhân trên khắp Brazil. Các nhà điều tra tin rằng nhóm đã tạo ra 404 triệu R$ lợi nhuận bất hợp pháp, trong khi rửa một lượng tiền lớn hơn nhiều theo thời gian.

Trước tình hình đó, một tòa án liên bang đã cho phép phong tỏa tới 685 triệu R$ tài sản, bao gồm bất động sản hạng sang, trang trại và các bất động sản thương mại. Các cơ quan chức năng cho biết những tài sản này đã được dùng để che giấu nguồn gốc của các khoản thu bất hợp pháp và tích hợp chúng vào nền kinh tế chính thức.

Cấu trúc rửa tiền phức tạp

Các nhà điều tra cáo buộc tổ chức này dựa vào các công ty bình phong và các thực thể kiểu đầu tư được thiết kế để giống với các quỹ được quản lý. Theo cáo buộc, cấu trúc này đã cho phép nhóm chuyển dòng tiền vào các tài sản crypto, chuyển giá trị qua biên giới và che khuất dấu vết giao dịch.

Những người đang bị điều tra có thể đối mặt với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo tài chính, rửa tiền và tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức, tùy thuộc vào kết quả của quy trình tố tụng tại tòa án.

Chiến dịch Kryptolaundry đánh dấu một trong những hoạt động thực thi quan trọng nhất của Brazil nhằm nhắm vào tội phạm tài chính có sử dụng tiền mã hóa, qua đó nhấn mạnh sự giám sát ngày càng gia tăng đối với các âm mưu kết hợp tài sản kỹ thuật số với các cơ chế lừa đảo truyền thống.