Pirmin Troger và mạng lưới gian lận EXW: cách một lược đồ Ponzi đã lừa đảo 40 nghìn nhà đầu tư

Một trong những vụ án hình sự đáng chú ý nhất trong lịch sử tội phạm tài chính của Áo đã kết thúc bằng các bản án mẫu mực đối với năm cá nhân chịu trách nhiệm về một vụ lừa đảo tinh vi đã thu hút hàng chục nghìn nhà đầu tư. Trung tâm của vụ việc là một kiến trúc gian lận phức tạp dựa trên token EXW và nền tảng kỹ thuật số cùng tên, đã gây thiệt hại khoảng 21,6 triệu đô la trong nhiều năm.

Từ lời hứa về lợi nhuận khủng đến vụ sụp đổ năm 2020

Cấu trúc kim tự tháp tiền điện tử này dựa trên những lời hứa phi thực tế: các nhà sáng lập đảm bảo lợi nhuận hàng ngày từ 0,1% đến 0,32%, đảm bảo lợi nhuận vượt xa các tiêu chuẩn thị trường. Ví EXW, ra mắt năm 2019, đã thu hút ít nhất 40.000 nhà đầu tư, những người đã bỏ vốn hy vọng thu lợi nhuận phi thường. Tuy nhiên, dự án này hoàn toàn dựa trên giả mạo: token nền không có thực tế kinh tế, và lợi nhuận giả mạo được tạo ra từ việc phân bổ lại các khoản tiền từ những người tham gia mới, theo cơ chế lừa đảo kim tự tháp điển hình.

Mô hình này sụp đổ vào năm 2020, nhưng với một cú twist như trong phim, các thủ phạm đã cố gắng hồi sinh hoạt động gian lận bằng cách đổi tên thành Exchange World, nhằm tránh sự kiểm soát và thu hút thêm nạn nhân với một tên mới.

Benjamin Herzog và Pirmin Troger: sự xa hoa tích lũy từ vụ lừa đảo

Các khoản thu bất hợp pháp do Benjamin Herzog, Pirmin Troger và các đồng phạm khác tích lũy không được đầu tư vào các dự án hợp pháp, mà bị tiêu xài hoang phí theo phong cách xa hoa và phi thực tế. Những kẻ phạm tội đã tận hưởng những xa xỉ cực độ: xe hơi cao cấp, sử dụng máy bay phản lực riêng cho các chuyến đi ngắn, tham dự các bữa tiệc xa hoa tại các câu lạc bộ đẳng cấp ở Dubai. Nhà của họ được trang trí bằng các vật dụng xa xỉ gây sốc, bao gồm một biệt thự có bể chứa cá mập và tủ đựng tiền mặt đầy ắp.

Hoạt động chính được điều hành từ Dubai, nhưng một phần lớn số tiền bị chiếm đoạt đã được chuyển về Áo để củng cố cơ sở hoạt động và kiểm soát hành chính của mạng lưới tội phạm. Điều này đóng vai trò then chốt trong các hành động của chính quyền Áo và quyền tài phán của Tòa án khu vực Klagenfurt.

Các bản án của Tòa án Áo: trách nhiệm ở nhiều cấp độ

Sau một quá trình xét xử kéo dài mười hai tháng, với sáu mươi ngày xét xử phức tạp, tòa án Áo đã đưa ra các phán quyết khác nhau dựa trên vai trò của từng bị cáo. Benjamin Herzog và Pirmin Troger, được xác định là hai trong số các đồng sáng lập nền tảng EXW, đã bị tuyên có tội lừa đảo vào tháng 9 năm 2023, mỗi người bị phạt tù năm năm. Trong phiên tòa gần đây, hai bị cáo khác nhận án tù 36 tháng, trong đó 21 tháng được hoãn thi hành trong thời gian thử thách ba năm. Một bị cáo thứ năm đã chấp hành án treo 18 tháng.

Tòa án rõ ràng bác bỏ lập luận của bên bào chữa rằng các bị cáo ban đầu dự định phát động các hoạt động đầu tư hợp pháp rồi sau đó mất kiểm soát. Các thẩm phán xác định rõ ràng rằng hành vi lừa đảo đã được lên kế hoạch từ khi hình thành mô hình, không nhằm tạo ra lợi nhuận thực sự cho nhà đầu tư. Manuel Batista, đồng sáng lập thứ ba của mô hình, vẫn đang bỏ trốn.

Hiện tượng toàn cầu của các vụ lừa đảo crypto: số liệu đáng báo động và sự gia tăng theo cấp số nhân

Vụ án của Áo chỉ là phần nổi của vấn đề ngày càng lớn trên toàn thế giới. Các cơ quan quản lý ở mọi châu lục đã tăng cường các biện pháp trấn áp các hoạt động gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, nhằm bảo vệ nhà đầu tư và duy trì uy tín của thị trường kỹ thuật số.

Thống kê về các vụ lừa đảo liên quan đến tài sản mã hóa cho thấy bức tranh đáng lo ngại. Năm 2023, FBI ghi nhận thiệt hại tổng cộng trên 5,6 tỷ đô la, tăng 45% so với năm trước đó. Song song đó, cảnh sát quốc gia Ireland báo cáo rằng hơn 45% các vụ án liên quan đến lừa đảo đầu tư trong nước liên quan đặc biệt đến tiền điện tử.

Trên toàn cầu, các vụ án ngày càng nhiều: vào tháng 10, Pháp đã bắt đầu một vụ án liên quan đến hai mươi bị cáo, bị cáo buộc tổ chức một vụ lừa đảo crypto chiếm đoạt 30 triệu đô la của các nhà đầu tư không biết gì. Một công dân Ấn Độ bị kết án năm năm tù sau khi chiếm đoạt hơn 20 triệu đô la bằng cách giả mạo một sàn giao dịch tiền điện tử và tuyên bố hoạt động qua Coinbase. Ở Mỹ, một tòa án liên bang đã ra lệnh cho một người quảng bá mô hình Ponzi Forcount phải trả hơn 3,6 triệu đô la tiền bồi thường và chấp hành án tù 240 tháng.

Dù các bản án ngày càng nghiêm khắc, các vụ lừa đảo vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt, do sức hút của lợi nhuận cao và sự phức tạp kỹ thuật của blockchain, mà các kẻ phạm tội lợi dụng một cách có hệ thống để gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư ít kinh nghiệm.