Đồng sáng lập Centra Tech Sohrab Sharma đối mặt với án tù vì lừa đảo tiền điện tử $25M

Sohrab Sharma, còn gọi là “Sam Sharma,” đồng sáng lập công ty tiền điện tử Centra Tech, đã nhận án tù 8 năm vì tổ chức một đợt phát hành coin ban đầu (ICO) bất hợp pháp, lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 25 triệu USD. Công ty có trụ sở tại Miami này đã tuyên bố sai về việc cung cấp dịch vụ tài chính dựa trên tiền điện tử, bao gồm thẻ ghi nợ thương hiệu riêng, theo các tài liệu chính thức của Tòa án Mỹ tại Quận phía Nam của New York.

Hoạt động lừa đảo của Centra Tech

Vào tháng 7 năm 2017, Sohrab Sharma hợp tác với các đồng phạm Robert Farkas và Raymond Trapani để phát động một ICO huy động được 25 triệu USD từ các nhà đầu tư không cảnh giác. Ba người đã tổ chức một kế hoạch tinh vi, bao gồm các tuyên bố sai lệch về khả năng công nghệ và các sản phẩm tài chính của Centra Tech, cùng với các bỏ sót có chủ ý nhằm thu hút vốn cho các token kỹ thuật số. Sharma trước đó đã nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán, gian lận qua điện thoại và gian lận qua thư trong các hoạt động này.

Hoạt động lừa đảo dựa trên các lời hứa sai về khả năng công nghệ và các sản phẩm tài chính của Centra Tech. Các nhà đầu tư mua token kỹ thuật số tin rằng họ đang ủng hộ một doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp có ứng dụng thực tế, nhưng sau đó phát hiện ra toàn bộ hoạt động này chỉ nhằm chiếm đoạt tiền của họ.

Hậu quả pháp lý cho Sohrab Sharma và đồng phạm

Ngoài án tù 8 năm, Sohrab Sharma còn phải hoàn thành 3 năm quản thúc tại gia sau khi mãn hạn và nộp phạt 20.000 USD. Quan trọng hơn, anh ta bị buộc phải nộp lại 36,1 triệu USD thu được từ hoạt động gian lận—một khoản phạt tài chính lớn nhằm thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp.

Đồng phạm của anh, Robert Farkas, nhận án nhẹ hơn với 1 năm và 1 ngày tù, cho thấy vai trò của anh ta thấp hơn Sharma trong kế hoạch. Farkas cũng phải tuân thủ 3 năm quản thúc tại gia và nộp lại 347.062 USD cùng một chiếc đồng hồ Rolex mua bằng tiền của nhà đầu tư bị lừa—bằng chứng rõ ràng về cách các kẻ gian lợi dụng vốn đầu tư mạo hiểm để làm giàu cá nhân.

Nỗ lực thu hồi tài sản của chính phủ

Các cơ quan liên bang thể hiện cam kết thu hồi tài sản bằng cách cho phép Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ thanh lý đồng ether bị tịch thu từ hoạt động của Centra Tech. Hành động này thu về khoảng 33,4 triệu USD—một khoản thu đáng kể, phần nào bù đắp thiệt hại cho nhà đầu tư và chứng minh khả năng của chính phủ trong việc theo dõi và thu hồi các tài sản kỹ thuật số ẩn trên các mạng blockchain.

Bài học ngành và bối cảnh rộng hơn

Vụ án của Sohrab Sharma là một tiền lệ quan trọng trong việc thực thi pháp luật chống gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, cho thấy các kế hoạch trong thời kỳ ICO sớm đã lợi dụng các lỗ hổng quy định và thiếu kinh nghiệm của nhà đầu tư. Vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng khi đánh giá các dự án tiền điện tử, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế hoặc đưa ra các tuyên bố mơ hồ về công nghệ cách mạng mà không có bằng chứng rõ ràng.

Tính đến tháng 2 năm 2026, Bitcoin giao dịch quanh mức 68.18 nghìn USD với mức tăng 5.03% trong 24 giờ, trong khi Ethereum khoảng 2.06 nghìn USD. Thị trường tiền điện tử vẫn thu hút cả các dự án hợp pháp lẫn các đối tượng tiềm năng gian lận. Các nhà đầu tư cần rút ra bài học từ vụ Centra Tech, nơi các kẻ lừa đảo tinh vi như Sohrab Sharma đã lợi dụng cơn sốt ICO để lừa đảo người tham gia không cảnh giác, qua đó nhấn mạnh rằng sự giám sát của pháp luật và truy tố hình sự vẫn là các biện pháp bảo vệ cần thiết cho tính toàn vẹn của thị trường.