Kenya Drops Financial Impropriety Case Against Flutterwave

Sau 7 tháng đóng băng tài khoản ngân hàng của Flutterwave, chính phủ Kenya đã rút lại cáo buộc về hành vi tài chính sai trái chống lại Flutterwave, một trong chín kỳ lân khởi nghiệp của châu Phi.

Điều này được xác nhận bởi một báo cáo của Bloomberg, đã tiếp cận được tài liệu của Tòa án Tối cao Kenya và cũng được xác nhận bởi Robert Gitau, một luật sư đại diện cho Flutterwave.

Đây là tin vui cho Flutterwave, đã bị ảnh hưởng bởi nhiều cáo buộc trong và ngoài nước vào năm 2022.

Vấn đề tại Kenya bắt đầu nổ ra vào tháng 6 năm 2022 khi Cơ quan Thu hồi Tài sản địa phương (ARA) cáo buộc Flutterwave rửa tiền, khiến Tòa án Tối cao Kenya ra lệnh phong tỏa 40 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng của công ty vào tháng 7 năm 2022.

Theo ARA, hoạt động của tài khoản ngân hàng Flutterwave gây nghi ngờ với các giao dịch đáng ngờ đến từ các thực thể nước ngoài và sau đó chuyển sang các tài khoản khác thay vì thanh toán cho các thương nhân.

Tuy nhiên, Flutterwave đã phủ nhận các cáo buộc này bằng một tuyên bố được các cơ quan truyền thông đăng tải:

“Các cáo buộc về hành vi tài chính sai trái liên quan đến công ty tại Kenya hoàn toàn sai sự thật, và chúng tôi có hồ sơ để xác minh điều này. Chúng tôi là một công ty công nghệ tài chính duy trì các tiêu chuẩn quy định cao nhất trong hoạt động của mình. Các thực hành chống rửa tiền và hoạt động của chúng tôi thường xuyên được kiểm toán bởi một trong bốn công ty lớn nhất.”

“Chúng tôi luôn chủ động trong các cuộc tiếp xúc với các cơ quan quản lý để tiếp tục duy trì sự tuân thủ.”

– FlutterWave

ARA cũng cáo buộc rằng Flutterwave đã vận hành nền tảng thanh toán của mình mà không có giấy phép phù hợp. Điều này đã được Ngân hàng Trung ương Kenya xác nhận vào tháng 7 năm 2022, khi Thống đốc Patrick Njoroge tuyên bố rằng Flutterwave là một trong hai công ty fintech châu Phi không có giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc thanh toán tại Kenya.

Tiết lộ này đã dẫn đến một bức thư do Phó Giám đốc Giám sát Ngân hàng của ngân hàng trung ương ký, Matu Mugo, yêu cầu các tổ chức tài chính tại Kenya ngừng mọi giao dịch với Flutterwave.