Nhà giao dịch tiền điện tử là chuyên gia trên thị trường kỹ thuật số: hướng dẫn đầy đủ về sự khác biệt so với nhà giao dịch truyền thống

Crypto trader là nhà đầu tư chuyên về mua, bán và trao đổi các tài sản kỹ thuật số trên các thị trường phi tập trung. Nếu bạn từng quan tâm đến công việc của một crypto trader và cách hoạt động của họ khác biệt như thế nào so với nhà giao dịch truyền thống trên sàn chứng khoán hoặc thị trường ngoại hối, bài viết này sẽ tiết lộ tất cả các khía cạnh chính. Trong những năm gần đây, tiền điện tử đã tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trên các thị trường tài chính, thu hút hàng triệu nhà giao dịch trên toàn thế giới. Vậy điều gì làm cho crypto trader trở thành một thành viên đặc biệt của thị trường? Hãy cùng tìm hiểu.

Giao dịch tiền điện tử so với giao dịch truyền thống: sự khác biệt cơ bản

Giao dịch tiền điện tử là việc trao đổi các tài sản kỹ thuật số giữa các thành viên thị trường để kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Tiền điện tử hợp pháp đầu tiên xuất hiện vào tháng 1 năm 2009, khi Satoshi Nakamoto tạo ra giao thức Bitcoin. Kể từ đó, crypto trader hoạt động trong một môi trường hoàn toàn khác so với các đồng nghiệp của họ trên các thị trường tài chính truyền thống.

Điểm khác biệt chính: thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7, trong khi các sàn chứng khoán và thị trường ngoại hối có giờ giao dịch cố định và đóng cửa vào cuối tuần. Crypto trader có thể đặt lệnh bất cứ lúc nào, từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

Điểm đặc biệt thứ hai là phi tập trung. Tiền điện tử không do ngân hàng trung ương phát hành hoặc điều chỉnh bởi một cơ quan duy nhất. Thay vào đó, chúng hoạt động dựa trên blockchain — chuỗi các khối ảo chứa tất cả các giao dịch của mạng lưới. Crypto trader làm việc với các tài sản được bảo vệ bằng mật mã và được xác minh bởi mạng lưới các nút trên toàn thế giới.

Cách crypto trader hoạt động trên các thị trường phi tập trung

Crypto trader bắt đầu hoạt động với ba thành phần chính:

Ví tiền điện tử — nơi lưu trữ các tài sản kỹ thuật số. Ví có thể là ví giấy, ví di động, phần mềm hoặc phần cứng.

Truy cập vào sàn giao dịch tiền điện tử — nền tảng mà crypto trader có thể mua, bán và giao dịch các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum, Litecoin và hàng nghìn altcoin.

Hiểu biết về blockchain — công nghệ đảm bảo an toàn và tính bất biến của tất cả các giao dịch.

Khi crypto trader gửi Bitcoin cho người dùng khác, quá trình giao dịch gồm các bước sau: khởi tạo qua ví hoặc sàn → phát tán trong mạng lưới → xác nhận bởi các nút → ghi vào blockchain qua quá trình đào. Tất cả những điều này đảm bảo tính minh bạch, an toàn và lịch sử đầy đủ của mỗi tài sản.

Biến động và cơ hội: lợi thế dành cho crypto trader

Thị trường tiền điện tử nổi bật với biến động cực đoan — giá có thể thay đổi hàng chục phần trăm trong vòng vài giờ. Chính đặc điểm này khiến công việc của crypto trader vừa hấp dẫn vừa rủi ro.

Các cơ hội bất đối xứng của crypto trader:

• Thu lợi nhuận cả khi thị trường tăng (bullish) lẫn giảm (bearish) nhờ khả năng short (bán khống)
• Có thể mở vị thế sử dụng đòn bẩy (dù điều này làm tăng rủi ro)
• Giao dịch bất cứ lúc nào — crypto trader không bị ràng buộc bởi giờ làm việc của các sàn chứng khoán
• Không chịu nhiều quy định thuế ở nhiều khu vực pháp lý (dù điều này đang thay đổi)

Vốn hóa thị trường của phân khúc tiền điện tử đã đạt khoảng 3 nghìn tỷ USD, trong đó một nghìn tỷ đầu tiên đạt được sau 12 năm, và hai nghìn tỷ tiếp theo chỉ trong vòng 11 tháng. Điều này phản ánh sự gia tăng nhanh chóng trong việc chấp nhận và sự quan tâm ngày càng lớn của các crypto trader.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của crypto trader

Crypto trader cần hiểu rõ các lực lượng tác động đến giá:

Nguồn cung coin — tổng số lượng đang lưu hành, tốc độ phát hành, đốt hoặc mất token. Ví dụ, Bitcoin có giới hạn cứng là 21 triệu coin.

Vốn hóa thị trường — tổng giá trị của tất cả các coin đang lưu hành. Vốn hóa lớn thường cho thấy vị thế chi phối trên thị trường.

Sự chú ý của truyền thông — crypto trader biết rằng giá chủ yếu phụ thuộc vào sự đưa tin của truyền thông và lượng chú ý mà tài sản nhận được.

Tích hợp vào hạ tầng — mức độ dễ dàng tích hợp tiền điện tử vào hệ thống thanh toán thương mại điện tử và các ứng dụng khác.

Sự kiện quan trọng — thay đổi về quy định, vi phạm an ninh, các sự kiện kinh tế. Khác với cổ phiếu, tiền điện tử không có báo cáo tài chính hoặc bảng cân đối để phân tích.

Phân tích kỹ thuật, cơ bản và tâm lý thị trường

Crypto trader sử dụng ba phương pháp để phân tích thị trường:

Phân tích kỹ thuật — nghiên cứu biểu đồ giá, khối lượng giao dịch và các chỉ số để dự đoán xu hướng tương lai.

Phân tích cơ bản — đánh giá công nghệ, đội ngũ phát triển, ứng dụng blockchain và tiềm năng cầu đối với tài sản.

Phân tích tâm lý — theo dõi ý kiến cộng đồng, mạng xã hội và tin tức để hiểu tâm trạng thị trường.

Đầu tư vào tiền điện tử vẫn mang tính đầu cơ cao và rủi ro, tuy nhiên các chuyên gia tài chính đồng thuận: tiền điện tử là tương lai. Vấn đề không phải là liệu các tài sản kỹ thuật số có trở thành một loại tài sản chính hay không, mà là những đồng coin nào sẽ chiếm vị trí hàng đầu.

Nên chọn thị trường nào cho crypto trader: so sánh các chỉ số

Crypto trader cần hiểu rõ sự khác biệt giữa các thị trường tài chính chính:

Khối lượng giao dịch:

• Thị trường tiền điện tử: 100-200 tỷ USD/ngày (đỉnh lịch sử 516 tỷ USD tháng 5 năm 2021)
• Thị trường ngoại hối (Forex): khoảng 6,6 nghìn tỷ USD/ngày
• Thị trường chứng khoán Mỹ: trung bình khoảng 300 tỷ USD/ngày

Thanh khoản: Crypto trader có thể gặp vấn đề về thanh khoản khi giao dịch các coin vốn hóa thấp, trong khi Forex và các cặp crypto lớn có thanh khoản cao.

Quy định pháp lý: Crypto trader hoạt động trong môi trường ít quy định hơn so với nhà giao dịch chứng khoán, nơi có các quy tắc nghiêm ngặt của SEC và các cơ quan quản lý khác.

Sở hữu tài sản:

• Trên thị trường chứng khoán, bạn mua phần vốn của công ty có tài sản vật chất
• Trên Forex, bạn giao dịch các cặp tiền tệ qua hợp đồng CFD mà không sở hữu đầy đủ tài sản
• Crypto trader có thể sở hữu quyền sở hữu đầy đủ các tài sản kỹ thuật số trong ví của mình

Lịch sử hoạt động: Các sàn chứng khoán hoạt động từ năm 1611, tích lũy lượng dữ liệu lớn để phân tích. Thị trường tiền điện tử mới tồn tại khoảng 15 năm, khiến việc dự đoán xu hướng phức tạp hơn đối với crypto trader.

Tương lai của crypto trader trong thế giới tài chính đang chuyển đổi

Crypto trader trở thành một phần của sự hội tụ giữa tài chính truyền thống và số hóa. Các dự án như Synthetix và Terra sử dụng các tài sản tổng hợp để chuyển các cổ phiếu truyền thống lên blockchain. Trong tương lai gần, crypto trader sẽ có thể giao dịch các cổ phiếu quen thuộc trên các nền tảng phi tập trung nhờ sự phát triển của oracles blockchain.

Crypto trader không chỉ là nhà đầu cơ trên các thị trường biến động — họ là những người tham gia vào cuộc cách mạng tài chính, định hình lại cách thế giới giao dịch, lưu trữ giá trị và đảm bảo an toàn cho các hoạt động tài chính. Trước khi bước vào hệ sinh thái này, crypto trader cần đánh giá kỹ khả năng chịu rủi ro của mình, nghiên cứu ba loại phân tích và chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu tài chính và kinh nghiệm của bản thân.