AnChain.AI nhận được khoản đầu tư mới khi nhu cầu về AI tập trung vào phát hiện gian lận tăng cao

Khám phá các tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký nhận bản tin của FinTech Weekly

Được đọc bởi các giám đốc điều hành tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và nhiều hơn nữa

AnChain.AI nhận được sự hỗ trợ mới trong bối cảnh áp lực gia tăng về tội phạm tài chính

Tội phạm tài chính ngày càng phức tạp hơn, và các tổ chức trong lĩnh vực ngân hàng, tài sản kỹ thuật số và thanh toán fintech đang tìm kiếm công nghệ có thể theo kịp. AnChain.AI, một công ty đã nổi tiếng với việc xây dựng hệ thống AI dùng trong phát hiện gian lận và công tác tuân thủ, đã huy động được khoản đầu tư chiến lược mới phản ánh áp lực này. Thông báo này đến vào thời điểm nhiều công ty đang xem xét lại khả năng phát hiện hành vi vi phạm tài chính, quản lý khối lượng dữ liệu ngày càng tăng và đáp ứng các yêu cầu của quy định.

Vòng gọi vốn mới này diễn ra trong giai đoạn chuyển đổi của công ty. Nó vẫn tiếp tục phục vụ các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trên toàn thế giới, ngay cả khi một số phần của hệ sinh thái an ninh đang đối mặt với sự thay đổi trong chi tiêu của khu vực công. Khả năng huy động vốn mới trong bối cảnh này cho thấy sự tiếp tục quan tâm đến các công cụ có thể giảm bớt gánh nặng vận hành và giúp các tổ chức điều tra hoạt động phạm tội tài chính.

Nhà đầu tư có kinh nghiệm bổ sung hỗ trợ

Nhóm nhà đầu tư mới gồm các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ và fintech. Cris Conde mang kinh nghiệm từ thời gian làm việc tại SunGard, nơi ông hướng dẫn sự mở rộng của công ty thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Quyết định đầu tư vào AnChain.AI của ông phản ánh quan điểm rằng các hệ thống AI của công ty giải quyết các vấn đề lâu dài trong các chương trình chống rửa tiền và phòng chống gian lận.

Một nhà đầu tư khác, Emmanuel Vallod từ HiveMind, có nền tảng về blockchain và tài chính định lượng. Ông đã hợp tác với lãnh đạo công ty trong các môi trường học thuật và ngành công nghiệp và tin rằng AnChain.AI đang ứng dụng AI tiên tiến theo cách đáp ứng các nhu cầu vận hành thực tế trong tuân thủ và điều tra. Amino Capital, một quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào AI và fintech, cũng tham gia vòng gọi vốn này, tiếp tục giữ vị trí là nhà hỗ trợ hiện tại.

Những nhà đầu tư này xem các hệ thống của công ty như những công cụ có thể hỗ trợ các tổ chức đối mặt với môi trường công nghệ thay đổi nhanh, các quy định khắt khe và các phương thức phạm tội tinh vi. Sự tham gia của họ cho thấy niềm tin rằng phương pháp của AnChain.AI có thể giúp giải quyết các thách thức này.

Các công cụ AI thiết kế cho phát hiện gian lận và tuân thủ

AnChain.AI đã chứng kiến sự gia tăng trong việc áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của dịch vụ tài chính. Công nghệ kiểm tra thanh toán của họ, phổ biến trong cộng đồng người dùng Web3 của ví MetaMask, cung cấp các công cụ để xác định rủi ro liên quan đến giao dịch stablecoin và chuyển tài sản kỹ thuật số. Hơn 17.000 người dùng đã cài đặt hệ thống này, thể hiện sự quan tâm ổn định đối với phần mềm phân tích hoạt động trên chuỗi mà không bắt buộc các tổ chức phải xây dựng hạ tầng riêng.

Công ty cũng mở rộng hiện diện trong lĩnh vực gọi là token hóa tài sản thực. Xu hướng này nhằm đưa các công cụ tài chính truyền thống lên hệ thống blockchain. Các công ty tham gia vào lĩnh vực này thường cần các công cụ có thể xác minh dữ liệu tài sản, giám sát giao dịch và đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ. AnChain.AI đã mở rộng các mối quan hệ đối tác với các tổ chức như Provenance Blockchain và một số nhà cung cấp phân tích hỗ trợ thị trường tài sản token hóa.

Các doanh nghiệp và tổ chức ngoài lĩnh vực tài sản kỹ thuật số cũng đã áp dụng hệ thống của công ty. Các tổ chức như các công ty tư vấn, chuyên gia thanh toán và các công ty công nghệ sử dụng các công cụ của họ để xem xét giao dịch, phân loại tín hiệu rủi ro và hỗ trợ điều tra. Những triển khai này phản ánh xu hướng rộng hơn về AI trong các chức năng vận hành khi khối lượng dữ liệu vượt quá khả năng xem xét thủ công.

Vai trò trong các cuộc điều tra lớn

Công nghệ của công ty đã trở thành một phần trong nhiều cuộc điều tra crypto nổi bật. Nó đã đóng vai trò làm chứng trong vụ án Tornado Cash, một vụ việc thu hút sự chú ý quốc tế vì liên quan đến công nghệ quyền riêng tư và sự giám sát của quy định. Các hệ thống của họ cũng đã được sử dụng trong các cuộc điều tra về các cuộc tấn công vào các nền tảng phi tập trung như KyberSwap và Crema.

AnChain.AI báo cáo rằng công tác điều tra của họ đã giúp các nạn nhân thu hồi hơn 60 triệu đô la trong quý III năm 2025. Các khoản thu hồi này liên quan đến các vụ lừa đảo trên mạng xã hội, giả mạo nền tảng trực tuyến và trộm cắp tài sản kỹ thuật số, cho thấy đa dạng các hoạt động mà công cụ của công ty xử lý. Các cơ quan chính phủ như IRS, FinCEN, SDNY và Bộ Tư pháp đã hợp tác với AnChain.AI trong các cuộc điều tra khác nhau, thể hiện nhu cầu vận hành của công nghệ có thể xử lý các dấu vết blockchain phức tạp.

Quan điểm của lãnh đạo về tương lai

Nhà sáng lập kiêm CEO của công ty, Tiến sĩ Victor Fang, đã chia sẻ về niềm tin rằng các bước tiến lớn trong AI sẽ xuất hiện đầu tiên trong các ứng dụng chuyên biệt trong các ngành như tài chính. Quan điểm của ông phản ánh xu hướng các tổ chức tìm kiếm các agent AI chuyên biệt hiểu rõ cấu trúc dữ liệu tài chính và các quy tắc điều chỉnh việc sử dụng dữ liệu đó. Fang cho biết các thử nghiệm ban đầu cho thấy cải thiện năng suất và lợi nhuận biên khi các agent này được triển khai trong các nhiệm vụ điều tra và tuân thủ thường xuyên.

Ông cho rằng thời điểm này đánh dấu giai đoạn đầu của một chu kỳ dài hơn trong đó AI sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc chống gian lận và hỗ trợ các chức năng quy định. Các bình luận của ông cho thấy công ty dự định tiếp tục đầu tư vào các khả năng này khi nhu cầu của khách hàng tăng lên.

Chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng tiếp theo

Với khoản đầu tư mới đã được huy động, AnChain.AI đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược mới. Công ty đang điều chỉnh phương pháp tiếp cận thị trường và bắt đầu thảo luận sơ bộ cho một vòng huy động vốn khác. Công ty dự kiến mở rộng hợp tác với các ngân hàng, công ty thanh toán và các doanh nghiệp dựa trên hạ tầng tài sản kỹ thuật số.

Các tổ chức này đang chịu áp lực phát hiện hoạt động bất thường, quản lý các yêu cầu chống rửa tiền và thể hiện các kiểm soát chặt chẽ. Nhiều tổ chức cũng đang đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý, mong đợi các hệ thống công nghệ hỗ trợ quản lý rủi ro toàn diện. Các công cụ của AnChain.AI nhằm giúp các công ty này phân tích giao dịch nhanh hơn và hiểu rõ dữ liệu phức tạp mà không gây thêm gánh nặng cho đội ngũ của họ.

Ngành công nghiệp phản ứng trước sự phức tạp ngày càng tăng

Hoạt động phạm tội tài chính tiếp tục phát triển. Các mạng lưới tội phạm hiện sử dụng các chiến lược phối hợp liên quan cả các hệ thống thanh toán truyền thống và tài sản kỹ thuật số. Các tổ chức phải xem xét các giao dịch trong bối cảnh rộng hơn và với các công cụ phân tích mạnh mẽ hơn trước đây. Việc sử dụng stablecoin, nền tảng phi tập trung và hệ thống thanh toán xuyên biên giới đã thêm các chiều mới cho công tác phòng chống gian lận và tuân thủ.

Các công ty hoạt động trong lĩnh vực fintech và thị trường tài sản kỹ thuật số đối mặt với độ phức tạp cao hơn do khách hàng của họ thường xuyên giao dịch qua nhiều chuỗi và nền tảng. Họ cần các công cụ có thể xử lý quy mô này đồng thời đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác, tài liệu và báo cáo của quy định. AnChain.AI định vị mình là công ty giúp các tổ chức đáp ứng các yêu cầu này bằng công nghệ có thể phân tích các mẫu, nhận diện điểm bất thường và hỗ trợ các nhà điều tra.

Thông điệp từ khoản đầu tư này đối với ngành

Quyết định của các nhà đầu tư có kinh nghiệm rót vốn vào AnChain.AI trong giai đoạn thị trường thận trọng phản ánh sự quan tâm đến công nghệ giải quyết nền tảng vận hành của việc phòng chống tội phạm tài chính. Các tổ chức tài chính đang tìm cách giảm chi phí tuân thủ trong khi nâng cao độ chính xác. Họ cũng nhận thức rõ rằng các cuộc điều tra thủ công không thể theo kịp tốc độ của các giao dịch kỹ thuật số diễn ra.

Vòng đầu tư này cho thấy các công ty xây dựng AI để hỗ trợ phát hiện gian lận và tuân thủ vẫn thu hút sự chú ý, ngay cả trong các giai đoạn ngân sách eo hẹp và không chắc chắn về quy định. Công việc của AnChain.AI nằm trong xu hướng rộng hơn về các hệ thống hỗ trợ tự động giúp các tổ chức xem xét khối lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực.

Triển vọng

Vòng gọi vốn mới của AnChain.AI, các mối quan hệ hợp tác mở rộng và sự tham gia ngày càng lớn trong các cuộc điều tra cho thấy các tổ chức tài chính xem AI là phần thiết yếu trong hoạt động của họ. Khi công ty chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, nó đứng ở vị trí mà nhu cầu về công nghệ hỗ trợ phòng chống gian lận và tuân thủ ngày càng tăng. Những thách thức đối mặt với các ngân hàng, công ty thanh toán và các công ty tài sản kỹ thuật số không có dấu hiệu giảm, và các tổ chức trong toàn ngành đang khám phá các công cụ có thể xử lý sự phức tạp ngày càng tăng của hoạt động phạm tội tài chính.