Một công dân Trung Quốc bị kết án 40 tháng tù tại Mỹ vì tham gia lừa đảo tiền điện tử, số tiền liên quan lên tới hàng triệu đô la

Vào ngày 20 tháng 2, theo Văn phòng Biện lý Quận Đông Texas của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, Liao Fei, đã bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào các hoạt động rửa tiền liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu gian lận khác.

Liêu Phi đã nhận tội âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la. Tòa án đã ra lệnh giao nộp hơn 2,3 triệu đô la tiền tịch thu và trả hơn 2,8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Theo thông tin của tòa án, Liêu Phi và đồng phạm đã rửa tiền bằng cách mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để lừa đảo “đĩa giết lợn”. Loại lừa đảo này thường liên quan đến những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, thiết lập mối quan hệ tin cậy và hướng dẫn họ đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc không thể rút hoặc lấy lại tiền của nạn nhân.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim