DOJ Nổi bật vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong các vụ lừa đảo lớn

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: DOJ Flags Three Crypto Cases in ‘America First’ Push Against Fraud Liên kết gốc: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã làm nổi bật ba vụ án lừa đảo nổi bật trong đó tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong Báo cáo Năm 2025, được công bố vào thứ Năm, ghi nhận việc tăng cường thực thi pháp luật khi tài sản kỹ thuật số ngày càng gắn bó với các kế hoạch lừa đảo truyền thống.

Các vụ án này xuất phát từ một năm kỷ lục khi các công tố viên đã truy tố 265 bị cáo với tổng thiệt hại dự kiến vượt quá $16 tỷ đô la, gấp hơn hai lần tổng cộng của năm ngoái, theo báo cáo của Bộ phận Pháp lý về Lừa đảo của DOJ.

Phần Lừa đảo hoạt động qua bốn đơn vị chuyên biệt: Đơn vị Luật Thực hành Tham nhũng Ngoại lai, Đơn vị Thị trường, Chính phủ và Lừa đảo Người tiêu dùng, Đơn vị Sức khỏe và An toàn, và Đơn vị Lừa đảo Chăm sóc Sức khỏe, đơn vị giám sát các vụ án lừa đảo chăm sóc sức khỏe đã bao gồm việc tịch thu tiền điện tử.

Báo cáo nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của crypto trong các hoạt động lừa đảo quy mô lớn.

Trong một vụ án như vậy, Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz và Jorge Kinds bị truy tố về một kế hoạch lừa đảo ghép mô màng ối trị giá hơn $1 tỷ đô la, đã gây ra hơn $600 triệu đô la thanh toán Medicare sai trái. Các công tố viên cho biết các bị cáo nhắm vào người cao tuổi và bệnh nhân cuối đời với các ghép mô không cần thiết về y tế, và chính quyền sau đó đã tịch thu hơn 7,2 triệu đô la tài sản, bao gồm tài khoản ngân hàng và crypto.

Bộ Tư pháp cũng đã ghi nhận vụ triệt phá Lừa đảo Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia năm ngoái, lớn nhất trong lịch sử Bộ, trong đó 324 cá nhân bị truy tố trong các kế hoạch liên quan đến hơn 14,6 tỷ đô la thiệt hại dự kiến. Trong chiến dịch đó, chính quyền đã “tịch thu hơn $245 triệu đô la tiền mặt, xe sang, tiền điện tử và các tài sản khác.”

Tháng 11 năm ngoái, Travis Ford, cựu CEO của Wolf Capital, bị tuyên án 60 tháng tù vì một vụ lừa đảo đầu tư crypto trị giá 9,4 triệu đô la nhắm vào khoảng 2.800 nhà đầu tư, sau khi hứa hẹn “lợi nhuận hàng ngày 1-2%” và chuyển hướng quỹ để phục vụ lợi ích cá nhân, theo DOJ.

Các hành động thực thi pháp luật này diễn ra khi Quốc hội đang tiến hành giải quyết vấn đề lừa đảo crypto. Tháng trước, các Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin (D-MI) và Jerry Moran (R-KS) đã giới thiệu Đạo luật SAFE Crypto song phương, nhằm thành lập một nhóm đặc nhiệm liên bang trong vòng 180 ngày nhằm giảm thiểu các vụ lừa đảo crypto thông qua phối hợp liên ngành.

Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg cũng đã kêu gọi các nhà lập pháp bang trong tháng này hình sự hóa các hoạt động crypto không phép, cảnh báo rằng một nền kinh tế tội phạm trị giá $51 tỷ đô la đang phát triển mạnh trong các điểm mù về quy định.

“Thay đổi quan trọng nhất hiện nay là tốc độ. Chúng ta đã chứng kiến mức tăng khoảng 500% trong lừa đảo dựa trên AI, và mức tăng đó không chỉ về khối lượng—mà còn về tốc độ các hoạt động tội phạm có thể di chuyển,” theo các chuyên gia chính sách ngành.

Các chuyên gia cảnh báo rằng các nhóm tội phạm “không còn tự phát nữa” mà thay vào đó “đang vận hành các hoạt động công nghiệp tối ưu hóa cao, có thể trộm cắp và rửa tiền trong vòng vài giờ thay vì vài tuần.”

Tốc độ đó đã thúc đẩy cái gọi là “công nghiệp hóa rửa tiền,” nơi các mạng lưới rửa tiền chuyên nghiệp hiện hoạt động như “hạ tầng chia sẻ cho các mạng lừa đảo, nhóm ransomware, tổ chức buôn bán ma túy và các nhóm trốn tránh lệnh trừng phạt.”

Nhìn về phía trước, lừa đảo dựa trên AI sẽ tiếp tục thúc đẩy các ưu tiên thực thi pháp luật, từ các vụ lừa đảo dựa trên câu chuyện giao dịch AI đến các kế hoạch đầu tư tổng hợp và token hóa nhằm tạo dựng niềm tin giả mạo.