Giao dịch sao chép: giữa rủi ro và cơ hội

Khi người mới lần đầu tiếp xúc với thị trường tiền điện tử, họ đối mặt với một lựa chọn: hoặc dành hàng tháng để học phân tích kỹ thuật và tìm ra chiến lược riêng, hoặc đi theo con đường ngắn nhất. Copy trading đề xuất một phương án thứ ba — tận dụng kinh nghiệm của người khác và bắt đầu kiếm tiền gần như ngay lập tức. Nhưng liệu đây có thực sự là phương thuốc toàn diện?

Copy trading là gì và nó bắt nguồn từ đâu

Copy trading không xuất hiện trong ngành công nghiệp ngày hôm qua. Vào đầu những năm 2000, khi tự động hóa giao dịch (thuật toán giao dịch) mới phát triển, các nhà giao dịch bắt đầu chia sẻ chiến lược giao dịch và câu chuyện về các giao dịch của họ. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực fintech nhanh chóng nhận ra tiềm năng và tạo ra các nền tảng, nơi các nhà giao dịch thành công có thể đăng tải chiến lược của mình, còn những người khác thì sao chép.

Đến năm 2005, xuất hiện mirror trading — phiên bản phức tạp hơn của copy trading. Nếu copy trading chỉ đơn giản tự động sao chép các vị trí của nhà giao dịch hàng đầu, thì mirror trading kết hợp nhiều chiến lược của các nhà giao dịch khác nhau và tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên đó. Theo sự tiến hóa của khái niệm, các nền tảng cho phép nhà giao dịch kết nối trực tiếp tài khoản của họ — hệ thống tự theo dõi hành động của họ và truyền đạt đến người theo dõi trong thời gian thực.

Từ năm 2010, copy trading trở thành hiện tượng phổ biến trong số các nhà môi giới trực tuyến và vẫn là công cụ phù hợp cho những người không sẵn sàng hoặc không thể dành thời gian phân tích thị trường.

Tại sao copy trading thu hút các nhà giao dịch

Sự yên tâm tâm lý thay vì quyết định bốc đồng. Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) — kẻ thù số một trên thị trường tiền điện tử. Nó thúc đẩy các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch vội vàng, thường gây thua lỗ. Copy trading giúp neutral hóa vấn đề này: thay vì ngồi trong các chat và đưa ra quyết định cảm xúc, bạn theo đuổi chiến lược có hệ thống của các chuyên gia đã được kiểm chứng.

Thời gian — nguồn lực quý giá nhất. Phân tích biểu đồ, đọc tin tức, theo dõi các sự kiện cơ bản — đòi hỏi sự chú ý liên tục. Copy trading cho phép bạn giao dịch gần như thụ động: bạn chọn các nhà giao dịch để theo dõi, và tài khoản của bạn tự động sao chép hành động của họ. Bạn không bị ràng buộc phải theo dõi thị trường 24/7.

Tùy chỉnh theo ý thích, không theo tiêu chuẩn. Các nền tảng copy trading tốt cho phép tùy biến các tham số: kích thước vị thế sao chép, mức độ rủi ro, phân bổ vốn giữa nhiều nhà giao dịch. Bạn giữ quyền kiểm soát, đồng thời học hỏi từ kinh nghiệm của người khác.

Sổ sách công khai của các nhà giao dịch. Thống kê của các nhà giao dịch hàng đầu — thành tích, mức độ rủi ro, danh mục đầu tư — thường công khai. Điều này giúp bạn lựa chọn có ý thức ai để sao chép dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân của mình.

Những điểm có thể gây thất vọng ở copy trading

Việc học vẫn mang tính bề nổi. Khi sao chép các giao dịch của người khác, bạn không học cách hiểu động thái của thị trường crypto, phân tích kỹ thuật, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quyết định. Theo thời gian, bạn có thể nhận ra mình chỉ dừng lại ở mức thực thi và không thể đưa ra các quyết định giao dịch độc lập. Copy trading là cách tốt để bắt đầu, nhưng không phải là cách để duy trì lâu dài.

Quá khứ không đảm bảo tương lai. Vì thị trường luôn biến đổi. Nhà giao dịch hoàn hảo trong xu hướng tăng năm 2021 có thể thất bại hoàn toàn trong thị trường giảm. Sự biến động của tiền điện tử, các sự kiện bất ngờ, các “thiên nga đen” — tất cả đều có thể biến chiến lược thành thua lỗ.

Yếu tố con người vẫn quyết định. Bạn phụ thuộc vào năng lực của nhà giao dịch bạn chọn. Nếu họ đưa ra quyết định sai lầm, vốn của bạn sẽ bị ảnh hưởng theo. Cần phân tích kỹ thống kê, kiểm tra tính nhất quán của kết quả, chú ý đến kỹ thuật quản lý rủi ro.

Làm thế nào để chọn nhà giao dịch hàng đầu

Trước khi sao chép, hãy nghiên cứu lịch sử các giao dịch của ứng viên, các mức sụt giảm tối đa, lợi nhuận hàng năm. Một tháng thành công không phải là thước đo. Xem xét kết quả dài hạn. Kiểm tra cách nhà giao dịch phản ứng trong các giai đoạn biến động. Đảm bảo phong cách và mức độ rủi ro của họ phù hợp với mong đợi của bạn.

Không đặt tất cả trứng vào một giỏ — phân bổ vốn giữa nhiều nhà giao dịch đã được kiểm chứng với các chiến lược khác nhau. Điều này giảm thiểu rủi ro nếu một trong số họ mắc sai lầm.

Copy trading là công cụ, không phải là phương thuốc toàn diện

Copy trading có thể tồn tại, nhưng cần xem như một phần của chiến lược, chứ không phải thay thế hoàn toàn việc phân tích của chính bạn. Nó hữu ích cho người mới bắt đầu muốn nhanh chóng kiếm tiền, và cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm muốn đa dạng hóa thu nhập hoặc có thêm nguồn thu mà không cần theo dõi liên tục.

Nhưng hãy nhớ: không có công cụ nào có thể bảo vệ bạn khỏi thua lỗ trong thị trường crypto biến động. Copy trading đòi hỏi sự cẩn trọng, lựa chọn nhà giao dịch cẩn thận và kiểm soát liên tục. Công cụ này có thể trở thành trợ thủ đắc lực nếu sử dụng đúng cách.