Vụ bê bối lỗ hổng mạng Flow: Lỗ hổng AML của sàn giao dịch bị phát hiện, 1.5 tỷ token di chuyển bất thường

Sau khi hệ sinh thái Flow gặp phải tình trạng hỗn loạn bảo mật, tổ chức đã hợp tác chặt chẽ với các tổ chức pháp y và các sàn giao dịch chính thống trên khắp thế giới. Sau sự cố, một tài khoản duy nhất trên một sàn giao dịch đã gửi khoảng 150 triệu FLOW (tương đương 10% tổng nguồn cung) trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó đổi một lượng lớn lấy BTC và rút hơn 5 triệu đô la trong vài giờ trước khi mạng ngừng hoạt động. Những vấn đề nào được phơi bày trong toàn bộ chuỗi hoạt động này? Quy trình AML/KYC là một sự lãng phí thời gian. Kết quả? Rủi ro cuối cùng đã được chuyển sang những người dùng vô tội mua các token này.

Điều ấm lòng hơn nữa là phân tích pháp y cũng phát hiện ra rằng thị trường giao dịch FLOW của sàn giao dịch có những bất thường nghiêm trọng trước và sau sự cố - mô hình giao dịch hoàn toàn khác thường. Tổ chức đã nhiều lần yêu cầu làm rõ về các giao dịch đáng ngờ này thông qua các kênh chính thức, nhưng kết quả là không có phản hồi. Thái độ và cách xử lý này chắc chắn đã làm trầm trọng thêm những nghi ngờ của thị trường về tính minh bạch và khả năng tuân thủ của các sàn giao dịch.