最近 thấy một vụ án khá chấn động. Cục Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia Pakistan ngày 27 tháng 12 đã phối hợp đột kích một mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến quy mô lớn, số tiền liên quan trực tiếp lên tới 60 triệu USD.

Chiến dịch này đã bắt giữ 34 người tại Khu dân cư Quốc phòng Karachi, gồm 15 người nước ngoài và 19 người địa phương. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Sindh, nhóm này chủ yếu thực hiện các hoạt động lừa đảo dài hạn qua mạng xã hội và phần mềm nhắn tin tức thời, chuyên dụ dỗ nạn nhân trong và ngoài nước tham gia giao dịch tiền mã hóa và ngoại hối giả mạo.

Những vật chứng thu giữ cũng khá đáng kinh ngạc—37 máy tính, 40 điện thoại di động, 10.000 SIM quốc tế, cùng 6 bộ thiết bị cổng liên lạc trái phép. Điều này cho thấy hệ thống lừa đảo phía sau đã rất chín chắn.

Chiêu thức lừa đảo thực ra chỉ có vài bước: đầu tiên xây dựng một nền tảng giao dịch giả mạo trông có vẻ hợp lệ, dùng dữ liệu lợi nhuận giả để lấy lòng tin, sau khi bạn đầu tư khoảng 5000 USD, chúng bắt đầu đòi thêm tiền dưới nhiều danh nghĩa—thuế phí, phí rút tiền—để ép bạn gửi thêm. Cuối cùng, chúng khóa tài khoản và mất liên lạc, số tiền của bạn đã chuyển ra ngân hàng ở nước ngoài từ lâu, rồi sau đó chuyển qua tiền mã hóa để thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới.

Loại vụ án này trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa không hiếm gặp. Dù bạn đầu tư trên nền tảng nào, cũng cần cảnh giác, đừng để bị mê hoặc bởi lời hứa lợi nhuận ảo. Đồng thời, cũng cần nhận thức rõ rằng các nền tảng giao dịch chính thống và lừa đảo thường có sự khác biệt rõ ràng về chi tiết, việc tìm hiểu kỹ và xác minh thông tin là rất quan trọng.