2025-12-24 17:00:09

#数字资产市场动态 💭 Làm thế nào để giao dịch tiền mặt C2C offline trở nên hợp pháp?

Hôm nay có người muốn giao dịch coin face-to-face với tôi, tôi ban đầu nghĩ rằng chỉ cần đặt lệnh trên một sàn giao dịch hàng đầu nào đó, sau đó gặp mặt trực tiếp để trao đổi, có thể làm rõ các rủi ro và nguồn vốn. Kết quả là đối phương thật sự xuất hiện với một xấp tiền mặt!

Cách của tôi là yêu cầu họ trước tiên gửi tiền mặt vào tài khoản ngân hàng, đảm bảo dòng tiền rõ ràng, rồi sau đó chuyển khoản qua kênh chính thống để hoàn tất giao dịch. Cách này vừa có thể xác minh nguồn tiền, vừa phù hợp với các yêu cầu chống rửa tiền cơ bản.

Muốn nghe ý kiến của các bạn — Giao dịch tiền mặt thực sự nên xử lý như thế nào để đáng tin cậy? Có ai đã gặp phải tình huống tương tự chưa?

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

16 thích

Phần thưởng
16
7
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

StrawberryIce

· 22giờ trước

Quy trình của bạn thực sự ổn định, bước nạp tiền vào thẻ ngân hàng là bắt buộc, nếu không thật sự xảy ra chuyện thì không thể giải thích rõ ràng. Trước đây tôi cũng từng gặp trường hợp giao dịch mặt tiền bằng tiền mặt muốn chuyển trực tiếp lên coin, nhưng tuyệt đối không đồng ý, cảm thấy rủi ro quá lớn. Ghi nhận từ phía sàn giao dịch mới là lá bùa hộ mệnh.

Xem bản gốcTrả lời0

ServantOfSatoshi

· 12-24 17:25

Anh bạn, cách làm của bạn đúng rồi, tiền mặt nhất định phải qua thẻ ngân hàng, nếu không thật sự dễ bị theo dõi Mình cũng đã từng dùng chiêu này, dù hơi phiền nhưng yên tâm hơn Ý tưởng của bạn đã tránh được những rủi ro lớn, nhiều người đã gặp rắc rối ở chỗ nhận tiền mặt trực tiếp

Xem bản gốcTrả lời0

LightningLady

· 12-24 17:25

Ối trời, cách thao tác của bạn quá ổn định, trực tiếp bỏ qua phương thức tiền mặt, thật sự là một quyết định sáng suốt. Trước đây tôi cũng từng gặp trường hợp như vậy, lúc đó đã từ chối trực tiếp, bây giờ nghĩ lại thì lựa chọn đó không sai. Việc sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền thực sự là cách duy nhất để phá vỡ thế cờ, ít nhất là đường đi rõ ràng, mọi việc đều có thể giải thích.

Xem bản gốcTrả lời0

CoconutWaterBoy

· 12-24 17:21

Bạn thao tác này ổn đấy, nhưng thành thật mà nói, giao dịch tiền mặt vốn dĩ đã là một cái bẫy lớn, tôi thà chờ đợi thêm chút nữa cũng không muốn chạm vào Hiện tại thực sự phải cẩn thận, thị trường tiền điện tử đã bị theo dõi sát sao rồi

Xem bản gốcTrả lời0

RektRecovery

· 12-24 17:17

Việc khách hàng đến rút tiền mặt cơ bản là một lớp học về sân khấu an ninh lol. Bạn đã làm những điều tối thiểu đúng, nhưng hãy thành thật đi—việc "theo dõi quỹ" mà bạn dựa vào? vâng, chúc may mắn trong việc chứng minh bất cứ điều gì nếu các cơ quan quản lý bắt đầu đặt câu hỏi sau này.

Xem bản gốcTrả lời0

PumpBeforeRug

· 12-24 17:13

Haha đối phương thật sự mang tiền mặt đến rồi, cười chết mất, ngày nay còn có những game thủ cứng như vậy Tán thưởng cách làm của bạn, thẻ ngân hàng đi vòng quanh một chút là sạch sẽ hơn nhiều, quy trình minh bạch rủi ro nhỏ Nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn thích giao dịch trực tiếp qua sàn hơn, phương thức tiền mặt offline này tôi thật sự hơi ngại

Xem bản gốcTrả lời0

GasOptimizer

· 12-24 17:06

Hành động của bạn thực chất là chuyển rủi ro từ ngoài chuỗi sang trong chuỗi, dữ liệu rõ ràng hơn nhưng chi phí thì sao? Gửi tiền ngân hàng, rút tiền từ sàn giao dịch, mỗi bước đều là phí và lỗ hổng. Đã tính toán mất mát về hiệu quả chưa, quy trình này tiêu tốn nhiều hơn bao nhiêu BP so với giao dịch tiền mặt trực tiếp?

Xem bản gốcTrả lời0