Cảnh sát Brazil phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm chống lại mạng lưới tội phạm rửa tiền bằng tài sản mã hóa

LiquiditySurfer · 2025-12-15T06:48:13+00:00

【比推】Cảnh sát liên bang Brazil vừa phát động chiến dịch đặc biệt mang mã số "Operation Kryptolaundry" tại khu vực liên bang, nhằm vào các nhóm tội phạm lợi dụng tài sản mã hóa để huy động vốn bất hợp pháp và rửa tiền.Chiến dịch lần này quy mô rất lớn. Cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện 24 lệnh khám xét trong một lần, bắt giữ 9 người theo lệnh phòng ngừa, liên quan đến 45 cá nhân và tổ chức doanh nghiệp. Giá trị tài sản bị phong tỏa cũng đáng kinh ngạc — đạt tối đa 685 triệu real, đồng thời cũng đã niêm phong các bất động sản liên quan.Về mặt dòng tiền, tổng số tiền liên quan lên đến 2,7 tỷ real (khoảng 500 triệu USD), trong đó 404 triệu real đã được xác định là thu nhập bất hợp pháp. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là các tội phạm không chỉ rửa tiền mà còn huy động vốn trái phép quy mô lớn qua kênh tài sản mã hóa.Quan điểm của tòa án rất rõ ràng. Các đối tượng bị cáo buộc có thể đối mặt với các cáo buộc về tội phạm tài chính, rửa tiền và tổ chức tội phạm, mỗi cáo buộc đều không nhỏ. Lần này hành động...

LiquiditySurfer

2025-12-15 06:48:13

【比推】巴西联邦警察日前在联邦区启动代号「Operation Kryptolaundry」的专项行动，矛头直指利用加密资产进行非法融资和洗钱的犯罪集团。

这次行动力度很大。执法部门一次性执行了24份搜查令，实施9次预防性逮捕，涉及45个个人和企业主体。被冻结的资产规模同样惊人——最高达6.85亿雷亚尔，同时还查封了相关的地产。

从资金端看，涉案总额达27亿雷亚尔（约合5亿美元），其中4.04亿雷亚尔已被认定为违法所得。这意味着什么？意味着犯罪分子不仅在洗钱，还在通过加密资产渠道大肆非法集资。

法院的态度很明确。被控对象可能面临金融犯罪、洗钱以及组织犯罪等多项指控，每一项都不是小事。这次行动反映出各国执法部门对加密资产领域犯罪活动的重视程度在明显提升。

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

16 thích

Phần thưởng
16
9
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

DecentralizeMe

· 2025-12-18 04:17

Lại tiếp tục chống rửa tiền, lần này là Brazil? 27 tỷ Real? Thật sự hơi hoảng... --- 6.85 tỷ bị phong tỏa, nghe đã đau rồi anh em ạ --- Tiền mã hóa mãi mãi không thoát khỏi ánh mắt của cơ quan quản lý, chuyện này đã dự đoán từ lâu rồi --- 45 chủ thể cùng nhau sập? Mức độ này thực sự đáng sợ, các nhà đầu tư nhỏ khuyên các bạn nên cẩn thận --- Vụ án 5 tỷ USD, đám này thật là ác, dùng crypto để rửa nhiều vậy sao? --- Tại sao luôn đổ lỗi cho tài sản mã hóa, còn phía tài chính truyền thống thì sao? --- Operation Kryptolaundry, nghe tên đã biết không phải để chơi đâu haha --- Phong tỏa tài sản, điều tra bất động sản, bộ phận thực thi pháp luật này đúng là có bộ combo không chê vào đâu được --- Tôi chỉ muốn hỏi những đồng coin bị phong tỏa này bây giờ đang ở đâu? --- Lại một "địa điểm tội phạm mã hóa cao", crypto thật sự quá dễ trở thành vật tế thần

Xem bản gốcTrả lời0

StillBuyingTheDip

· 2025-12-17 20:32

Lại bắt đầu chống rửa tiền rồi, lần này Brazil thật sự quyết tâm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những động thái lớn như vậy mỗi lần đều có thể phong tỏa hàng trăm triệu, chứng tỏ trên chuỗi thực sự còn nhiều tiền bẩn ẩn chứa... --- 27 tỷ real? Trời ơi, con số này thật là phi lý, cảm giác mỗi tháng đều có thể phát hiện ra một vụ như vậy, lĩnh vực tiền mã hóa thật sự cần phải được chỉnh đốn nghiêm túc. --- Phong tỏa 6.85 tỷ, cùng 45 chủ thể thu hồi? Quy mô này còn lớn hơn những lần trước, có vẻ các quốc gia đã bắt đầu nghiêm túc đối phó với vấn đề này rồi. --- Nhóm rửa tiền dùng crypto thật sự quá tiện lợi, không có gì lạ khi cảnh sát huy động nhiều người như vậy... Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ ngày càng nghiêm ngặt hơn, mọi người cẩn thận chút. --- Gây quỹ trái phép + rửa tiền một thể thống nhất, cảm giác nhóm này thật sự xem tiền mã hóa như máy rút tiền. Một số tội danh nặng của tòa án cộng lại, lần này chắc chắn phải ngồi tù lâu. --- Mỗi lần xem những vụ án lớn như thế này tôi đều nghĩ, có bao nhiêu người kiên trì theo đuổi con đường này... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sức mạnh quản lý ngày càng tăng là sự thật. --- Operation Kryptolaundry? Mã này còn khá thẳng thắn, Brazil lần này ý muốn dọn dẹp sạch sẽ khu vực này hoàn toàn.

Xem bản gốcTrả lời0

SlowLearnerWang

· 2025-12-17 19:48

Ồ, trời ơi, lần này thì hay rồi... Tôi mới nhận ra là Brazil đã bắt giữ đám người này từ lâu rồi.

Xem bản gốcTrả lời0

JustHereForMemes

· 2025-12-15 07:18

行，真的狠啊，5亿美元的大案子，感觉加密这块儿越来越被盯紧了我操，27亿雷亚尔？这得多少人要坐牢啊巴西这回没在开玩笑，45个主体直接冻资，不过说实话这些犯罪团伙活该咋说呢，监管越来越严，但总有人想歪门邪道，注定翻车 6.85亿直接冻了，妈的这就是为啥我一般人玩儿得谨慎啊洗钱这套路在加密里确实防不胜防，但被抓了就是活该吧 Operation Kryptolaundry哈哈，这名字起得挺损的这次真的出大事了，感觉加密世界又要被妖魔化一波了唉

Trả lời0

GasFeeTherapist

· 2025-12-15 07:17

Chiến dịch này của Brazil thật sự quyết đoán, 6.85 tỷ Real bị đóng băng trực tiếp, toàn bộ ngành công nghiệp đều nên tỉnh táo lại rồi

Xem bản gốcTrả lời0

DYORMaster

· 2025-12-15 07:16

卧槽，5亿美金？这规模，巴西警方这次是真动真格了啊说实话，这种大动作对市场心理影响会挺大的，得警惕后续连锁反应我就想说，这些机构级别的洗钱，普通散户根本玩不起，别被带节奏啊朋友们等等，他们查的是不是那几个臭名昭著的资金盘？感觉对路其实对生态来说也不全是坏事，打击这种黑钱流入，长期利好合规项目啊

Trả lời0

mev_me_maybe

· 2025-12-15 07:13

Lại bắt người nữa rồi, lần này Brazil ra tay, 27 tỷ Real, cả hệ sinh thái còn có thể tin được không

Xem bản gốcTrả lời0

GasWaster

· 2025-12-15 07:08

ngl this is wild... $500M hoạt động rửa tiền trong crypto và họ cuối cùng cũng bắt đầu đàn áp mạnh mẽ. nhưng điều khiến tôi sốc là — tất cả hoạt động trên chuỗi và vẫn mất nhiều thời gian để kết nối các điểm? phí cầu nối layer 2 có lẽ đã cứu các anh ấy nhiều lần hơn một vài lần lol. dù sao thì chia buồn với các ví bị đóng băng của họ, phí gas đó sẽ không tự tối ưu hóa nữa đâu

Xem bản gốcTrả lời0

NotSatoshi

· 2025-12-15 06:56

嚯，27亿雷亚尔？这个规模有点猛啊，看来币圈洗钱真没少干巴西警方这波行动力度不小，一口气冻结6.85亿？这下有人要麻烦了等等，这是打击洗钱还是钓鱼执法？总觉得后面还有故事真的假的，加密资产这么容易被查？我以为链上匿名性能躲过去呢个人觉得这波抓捕规模有点过度了，但洗钱确实该管一次冻结6个亿，这就是为什么机构都在观望啊这波打击下去，小平台们日子可能要难过了哈哈，币圈还真不是避风港，照样被端

Xem bản gốcTrả lời0

Xem thêm