#主流币交替攀升 lợi nhuận trên giấy tờ đẹp đến đâu, tiền không vào ví tiền cũng chỉ là trò chơi số.

Trong hai tuần qua, tôi đã nghe nói về một vài người gặp rắc rối - tài khoản thực sự kiếm được không ít, nhưng khi rút tiền thì lại bị kẹt. Có một anh chàng còn thảm hơn, sau một vòng giao dịch đã kiếm được gấp mười mấy lần, chuẩn bị rút tiền để cải thiện cuộc sống, nhưng kết quả là thẻ ngân hàng bị đóng băng. Lý do? "Hợp tác điều tra". Việc hợp tác này kéo dài ba tháng, tiền hoàn toàn không thể động đến.

Anh ấy thực ra không làm gì vi phạm, chỉ là không chú ý đến chi tiết trong giai đoạn rút tiền, bị hệ thống quản lý rủi ro chú ý, rồi thì bi kịch xảy ra.

Nói thật, chuyện này không xa vời với ai cả. Một vài cái bẫy thường gặp:

Giao dịch ngoài sàn nhận được tiền vấn đề, tất cả các tài khoản trong chuỗi tiền tệ có thể bị liên đới; số tiền lớn vừa mới vào tài khoản đã gấp gáp chuyển đi, hệ thống sẽ trực tiếp xác định bạn đang rút tiền; càng tồi tệ hơn là việc sử dụng thẻ chính cho tiêu dùng hàng ngày cùng với giao dịch, một khi bị đóng băng, cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng.

Mười người chơi có chín người, sớm hay muộn cũng sẽ gặp một lần. Nhưng thực ra việc phòng ngừa cũng không quá khó, tôi luôn xử lý như thế này:

**Chọn nền tảng đừng chỉ tìm sự tiện lợi**
Hệ thống kiểm soát rủi ro của một sàn giao dịch hàng đầu tương đối trưởng thành và các tài sản cơ bản sạch hơn. Khi nói đến bảo mật, đừng đánh cược vào may mắn với các nền tảng nhỏ.

**Rút USDT từ từ**
USDT hiện đang là đối tượng trọng tâm của quản lý rủi ro. Nếu điều kiện cho phép, hãy đổi sang BTC hoặc ETH, những đồng coin chủ yếu, để rút tiền, sẽ an toàn hơn.

**Thẻ chuyên dụng là quy tắc sắt**
Thẻ dùng để nạp rút tiền, tuyệt đối không được sử dụng chung với thẻ lương, thẻ vay mua nhà. Một thẻ gặp vấn đề sẽ không ảnh hưởng đến các tài khoản khác.

**Về tài khoản sau hãy để một ngày**
Tiền vừa vào đã chuyển? Đó là đang đưa dao cho hệ thống kiểm soát rủi ro. Để nguyên trong 24 giờ rồi hãy động, nhãn "vào nhanh ra nhanh" sẽ không dễ dán lên đầu bạn.

** Hoạt động ban ngày an toàn hơn **
Cố gắng chọn khoảng thời gian làm việc của ngân hàng để xử lý giao dịch. Thao tác vào giữa đêm, độ nhạy của mô hình quản lý rủi ro sẽ tăng vọt.

Điều gì sẽ xảy ra nếu nó thực sự bị đông lạnh?

Hãy đợi ba ngày trước, việc đóng băng một phần có thể là do hệ thống đánh giá sai, sẽ tự động được gỡ bỏ. Nếu không được gỡ bỏ, hãy chủ động liên hệ với ngân hàng, hỏi rõ là đơn vị nào đã đóng băng, lý do gì. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ chứng cứ như ghi chép trên chuỗi, ảnh chụp giao dịch và phối hợp giải thích tình hình.

Nguyên tắc trong vòng này rất rõ ràng: kiếm được bao nhiêu không quan trọng, có thể an toàn rút ra mới là điều quan trọng. Số liệu đẹp đến đâu, nhưng không rút ra được thì cũng chỉ là lâu đài trên mây.