Một vụ bê bối ngân hàng lớn đang nóng lên khi Thượng nghị sĩ Wyden thúc đẩy một cuộc điều tra chính thức về những gì có thể là một trong những sự cố tuân thủ quan trọng nhất trong những kỷ niệm gần đây. Các báo cáo cho thấy một nền tảng dẫn đầu trên Phố Wall có thể đã bỏ qua các giao dịch đáng ngờ tổng cộng khoảng 1,2 tỷ đô la liên quan đến vụ Epstein—và rõ ràng đã không đánh dấu chúng trong nhiều năm mặc dù có nghĩa vụ quy định. Các cáo buộc chỉ ra các thất bại hệ thống trong việc giám sát các tài khoản có rủi ro cao, đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về các kiểm soát nội bộ tại một số người chơi tài chính lớn nhất thế giới. Nếu được xác nhận, điều này có thể kích hoạt sự giám sát rộng rãi hơn trên toàn ngành ngân hàng và có khả năng định hình lại cách các tổ chức xử lý báo cáo hoạt động đáng ngờ. Thời điểm không thể quan trọng hơn khi các nhà quản lý trên toàn thế giới thắt chặt giám sát cả tài chính truyền thống và các nền tảng tài sản kỹ thuật số mới nổi.