Một nền tảng giao dịch hàng đầu ở châu Âu gần đây đã đạt được một thỏa thuận với Ngân hàng trung ương Ireland. Nguyên nhân của sự việc là trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2022, hệ thống giám sát giao dịch của họ đã gặp một lỗi lập trình, dẫn đến việc một phần giao dịch của người dùng không được kiểm tra đầy đủ.

Sau khi phát hiện vấn đề, nền tảng này đã đưa các giao dịch liên quan ra và kiểm tra lại một lần nữa. Cuối cùng, họ đã nộp bổ sung cho chính phủ Ireland gần 2700 báo cáo giao dịch khả nghi, với quy mô tài chính khoảng 13 triệu euro.

Vấn đề này cũng đã nhắc nhở ngành rằng - dù hệ thống giám sát giao dịch có tiên tiến đến đâu, thì những vấn đề nhỏ ở cấp mã cũng có thể tạo ra lỗ hổng tuân thủ. May mắn thay, nền tảng đã phát hiện kịp thời, chủ động khắc phục và đã thảo luận với cơ quan quản lý để giải quyết.