Giao dịch OTC: Con đường bí mật của các đại gia trong giới tiền điện tử

Bạn có biết tại sao các khoản lớn không mua bán trên sàn không? Bởi vì bỏ ra vài chục triệu USD một lần sẽ dễ dàng làm “vỡ” thị trường. Đó chính là lý do tồn tại của Giao dịch OTC (Ngoại hối).

Nói đơn giản là gì?

OTC = Giao dịch trực tiếp giữa người mua và người bán, bỏ qua sàn giao dịch. Không qua sổ lệnh công khai, không lo trượt giá, các giao dịch lớn diễn ra âm thầm.

Thông thường sẽ có một broker (môi giới) đứng ra làm trung gian, hai bên tự thương lượng giá cả, thời gian, phương thức thanh toán. So với giao dịch trên sàn theo tiêu chuẩn, OTC linh hoạt hơn nhiều.

Tại sao phải dùng OTC?

Tính riêng tư cao → Giao dịch không lên chuỗi, không công khai, các nhà lớn thao tác kín đáo

Thanh khoản dồi dào → Dù đặt lệnh lớn đến đâu cũng có thể thực hiện, ít ảnh hưởng đến giá

Thanh toán linh hoạt → Chuyển khoản ngân hàng, ủy thác, gặp mặt trực tiếp đều được, tự thỏa thuận

Nhanh chóng → Không cần chờ khớp lệnh, đạt được ngay lập tức

Cần biết về rủi ro

⚠️ Rủi ro đối tác → Đối phương bỏ trốn, thiệt hại lớn

⚠️ Giá không minh bạch → Có thể bị lừa, không có tham chiếu thị trường rõ ràng

⚠️ Rủi ro pháp lý → Yêu cầu KYC/AML ngày càng chặt chẽ, cần báo cáo lịch sử giao dịch

⚠️ Rủi ro lừa đảo → Không có quy trình chuẩn, dễ bị mắc bẫy

Một số cách chơi phổ biến

Giao dịch chênh lệch (arbitrage) → Mua OTC giá rẻ, bán trên sàn giá cao, kiếm lời chênh lệch

Market making (định giá thị trường) → Các nhà môi giới chênh lệch mua bán, kiếm phí chênh lệch

Hedging (phòng ngừa rủi ro) → Dùng các sản phẩm phái sinh để khóa rủi ro, phù hợp với các giao dịch lớn

OTC so với sàn giao dịch

Tổng kết: Các nhà nhỏ lẻ chỉ cần chơi trên sàn là đủ rồi, còn các nhà lớn và tổ chức mới dùng OTC. Nhưng đừng nghĩ OTC hoàn toàn an toàn — chọn broker uy tín, thực hiện thẩm định kỹ lưỡng, rõ ràng về quy định pháp luật là điều không thể bỏ qua.