Dữ liệu trên chuỗi tiết lộ: "Tội phạm quen thuộc" trong giới tiền điện tử đã kiếm được 1 tỷ USD nhờ vào đồng MEME

Bạn còn nhớ những tin tức về “các đồng coin sao Hollywood” tăng giá rồi giảm giá đột ngột không? Có thể phía sau chính là do cùng một người đang “thu hoạch” lợi nhuận.

Người này tên Hayden Davis (biệt danh Kelsier), chuyên chơi các đồng coin liên quan đến các sao nổi tiếng. Từ Melania, vợ của Trump, đến LIBRA của Tổng thống Argentina Milaire, rồi gần đây nhất là YZY của Kanye — mỗi lần anh ta ra mắt token mới chỉ trong vài phút đã dễ dàng kiếm được hàng triệu USD, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị mắc kẹt ở mức giá cao.

Cùng một chiêu thức, chỉ đổi tên sao Hollywood

Phương pháp của Davis gần như không thay đổi:

Trường hợp MELANIA: Chính anh ta thừa nhận đã tham gia vào chiến lược của dự án này. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, trước khi chính thức công bố, các insider đã bắt đầu tích trữ token âm thầm; khi giá token tăng mạnh sau khi ra mắt, họ nhanh chóng thoái lui, còn nhà đầu tư nhỏ lẻ thì mua vào ở đỉnh. Thu về khoảng 2.4 triệu USD.

Sự kiện LIBRA: Ra mắt vào ngày Valentine 14/2/2025, Davis còn tự nhận là “tư vấn blockchain và AI của Milaire”, tận dụng danh tiếng tổng thống để thu hút dòng tiền. Kết quả sau 6 giờ, giá trị thị trường của LIBRA bốc hơi 4.6 tỷ USD, dự án rút 87 triệu USD từ pool thanh khoản, nhóm của Davis còn kiếm thêm 600 nghìn USD qua giao dịch nội gián.

YZY thất bại: Đặc biệt nhất là lần này. Ngày 20/8, tòa án vừa giải phóng số tiền 57.6 triệu USD bị phong tỏa của Davis (liên quan đến vụ sụp đổ của LIBRA); ngày hôm sau (21/8), Kanye đã công bố ra mắt YZY. Có phải là trùng hợp? Không hề.

“Vũ khí” trên chuỗi: Sự phối hợp hoàn hảo của 14 ví

Nền tảng phân tích chuỗi Bubblemaps phát hiện ra các chi tiết then chốt:

• Trước 24 giờ ra mắt YZY, có 14 ví cùng lúc rút tiền từ sàn giao dịch, chuyển qua các giao thức cross-chain, cuối cùng đều truy xuất về địa chỉ đã được Davis công khai trước đó.
• Sau 1 phút ra mắt (khoảng 1:54 sáng UTC), 14 ví này bắt đầu mua hàng loạt.
• Kết quả: Nhóm “đồng phạm” này đã kiếm được hơn 12 triệu USD chỉ trong một đêm.

Dù chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy Davis biết trước thông tin nội bộ, nhưng về thời gian, liên kết ví, cách thao tác… tất cả đều quá “tinh vi”.

Lời nói khiến người nghe đau thấu tim

Điều cay đắng nhất là Davis không hề che giấu trong các cuộc phỏng vấn:

“Đây là trò chơi của những người trong cuộc, là một sòng bạc không có quy định.”

Đúng vậy, anh ta đã nói lên sự thật — thế giới MEME coin đúng là như sòng bạc, nhưng phần thua luôn thuộc về nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Dữ liệu nói lên tất cả

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, mạng lưới “thu hoạch” của Davis đã qua các dự án MEME coin như MELANIA, LIBRA, TRUST, KACY, VIBES, HOOD… tổng lợi nhuận vượt quá 100 triệu USD. Đây không đơn thuần là đầu tư, mà là một hệ thống thu hoạch có tổ chức.

Cảnh báo: Lần tới khi thấy các “sao Hollywood phát coin” hot lên, hãy bình tĩnh suy nghĩ — liệu đây có phải lại là chiêu cũ quen thuộc không? Dữ liệu trên chuỗi có thể giúp bạn nhìn rõ sự thật hơn.