Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã công bố một kế hoạch trừng phạt đối với Myanmar và Campuchia, những nơi này bị Hoa Kỳ cáo buộc là trung tâm lừa đảo, đã lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nạn nhân. Theo ước tính của bộ này, gần 10 tỷ đô la đã bị mất do các hoạt động lừa đảo đó, thường do những lao động bị buôn bán điều khiển.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã tiết lộ rằng trong số các mục tiêu bị trừng phạt có chín công ty ở thị trấn Shwe Kokko, Myanmar, nơi đã trở thành trung tâm của các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Còn có mười thực thể khác có liên quan đến các hoạt động lừa đảo ở Campuchia.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Tài chính và Chống Khủng bố của Bộ Tài chính, John K Hurley, chỉ ra rằng những mối đe dọa từ các mạng lưới này có tính chất kép. Một mặt, tội phạm mạng ở Đông Nam Á gây hại cho phúc lợi và an ninh tài chính của người dân Mỹ, mặt khác hàng triệu người đã bị rơi vào tình trạng nô lệ hiện đại. Những tổn thất này đã tăng 66% so với năm ngoái, hiện gần đạt 10 tỷ USD.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các biện pháp này nhằm bảo vệ người Mỹ khỏi gian lận quy mô công nghiệp, lao động cưỡng bức và lạm dụng về thể chất lẫn tinh thần. Ông thừa nhận rằng các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á đang ngày càng nhắm đến và lợi dụng công dân Mỹ cũng như các nạn nhân nước ngoài khác thông qua gian lận mạng.

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân có liên quan đến Quân đội Quốc gia Karen (KNA), tổ chức vũ trang dân tộc hợp tác với quân đội Myanmar. Phía Mỹ cho biết, KNA đã hưởng lợi từ căn cứ lừa đảo tại Shwe Kokko, do đó đã trừng phạt lãnh đạo Saw Chit Thu cùng phó của ông là Tin Win và Saw Min Min Oo. Các công ty bị trừng phạt bao gồm Công ty Chit Linn Myaing, Công ty Chit Linn Myaing Toyota, Công ty Chit Linn Myaing Khai thác và Công nghiệp và Công ty Shwe Myint Thaung Yinn Công nghiệp & Sản xuất.

Mỹ cũng đã trừng phạt một doanh nhân Trung Quốc tên là She Zhijiang cùng với công ty của ông là Yatai International Holdings Group và Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang và lãnh đạo KNA bị cáo buộc đã phát triển khu phức hợp Yatai New City ở Shwe Kokko, có liên quan đến cờ bạc, buôn bán ma túy, mại dâm và hoạt động lừa đảo. Có những nạn nhân cho biết họ bị dụ dỗ bằng những cơ hội việc làm giả để đến đây, sau đó bị giam giữ và buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến, thậm chí còn bị đánh đập và xâm hại tình dục.

Tại Campuchia, mục tiêu trừng phạt là bốn cá nhân và sáu thực thể, họ bị cáo buộc điều hành các khu vực lừa đảo ngụy trang thành sòng bạc, khách sạn và tổ hợp văn phòng, đặc biệt là ở Sihanoukville và Bavet. Những người bị cáo buộc bao gồm Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len và Su Liansheng. Các thực thể thương mại liên quan đến những cá nhân này bao gồm TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He và HH Bank.

OFAC tiết lộ rằng ban đầu các cơ sở này được xây dựng bởi các nhà đầu tư Trung Quốc như một sòng bạc, nhưng sau đó trở thành trung tâm của các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử, thường do các nạn nhân bị buôn bán thực hiện. Tại thành phố Sihanouk và Sòng bạc Sun Sky, các nạn nhân bị đánh đập và bị buộc phải thực hiện lừa đảo trực tuyến, và rửa tiền thông qua sòng bạc. Tại Bavet, Chen AI Len và Su Liansheng bị cáo buộc có liên quan đến Sòng bạc Heng He và các tài sản khác được sử dụng cho các kế hoạch tương tự.

Lệnh trừng phạt này tiếp tục các hành động chống lại tội phạm mạng ở khu vực này từ tháng 5, nhắm vào quân đội quốc gia Karen, như một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, các lãnh đạo và gia đình của họ đều bị trừng phạt. Theo báo cáo của 《Cryptopolitan》, các lệnh trừng phạt này được ban hành theo sắc lệnh 13581 và 14014, đã phong tỏa tất cả tài sản liên quan đến KNA và các lãnh đạo của họ với Mỹ, cấm tất cả công dân Mỹ thực hiện các giao dịch kinh doanh liên quan. Huione Group được xác định là nền tảng tài chính cho việc rửa tiền từ tội phạm. Do đó, tất cả tài sản và quyền lợi của cá nhân liên quan đến quyền tài phán của Mỹ sẽ bị đông băng hoàn toàn.

Bộ Tài chính cho biết, các biện pháp trừng phạt được ban hành theo lệnh thi hành của nhiều cơ quan quyền lực, nhằm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, các hoạt động mạng độc hại, vi phạm nhân quyền và những hành vi đe dọa sự ổn định của Myanmar.