Phân tích sự kiện lừa đảo giả mạo những người nổi tiếng trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử gây ra tổn thất lớn

Gần đây, một sự kiện lừa đảo mạo danh người nổi tiếng trong ngành Tài sản tiền điện tử đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Một người nổi tiếng trong ngành Tài sản tiền điện tử đã đăng bài trên mạng xã hội, cho biết có người mạo danh danh tính của mình để tạo tài khoản giả, thông qua việc gửi liên kết lừa đảo khiến nạn nhân mất đi tài sản mã hóa trị giá 60ETH.

Sự kiện này nhanh chóng gây ra cuộc thảo luận sôi nổi, nạn nhân sau đó đã liên hệ với đội ngũ an ninh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Qua điều tra, thực thể đứng sau sự kiện này là một nhà cung cấp dịch vụ lừa đảo, nhóm nạn nhân đang nhanh chóng mở rộng, quy mô tài sản bị đánh cắp đã vượt quá 28 triệu USD.

Phân tích phương pháp lừa đảo

Việc giả mạo người nổi tiếng trên các nền tảng xã hội là một chiêu trò lừa đảo phổ biến. Kẻ lừa đảo thông qua những lời nói được thiết kế tinh vi, dụ dỗ nạn nhân nhấp vào liên kết lừa đảo để ủy quyền cho coin hoặc tải xuống phần mềm độc hại, từ đó chiếm đoạt trái phép các loại tài sản tiền điện tử.

Trong sự kiện này, thiệt hại của một nạn nhân đơn lẻ lên tới 200.000 USD, bao gồm cả Ethereum và chứng chỉ staking Ethereum. Trong đó, 57.54 weETH đã trực tiếp chảy vào địa chỉ lừa đảo và được đổi thành ETH để tích trữ, còn 0.58 ETH đã được chuyển qua hợp đồng lừa đảo.

Kiểm toán tài chính cho thấy đây là một vụ trộm coin chuyên nghiệp điển hình của Drainer. Băng nhóm tội phạm sẽ ngay lập tức chuyển giao tài sản có giá trị, bao gồm các mã thông báo do các giao thức nổi tiếng phát hành, sau khi lấy được quyền truy cập vào địa chỉ. Hiện tại, địa chỉ đó vẫn còn khoảng 197,78ETH và các mã thông báo khác trị giá 30.000 đô la.

Đánh giá quy mô vốn

Bằng cách theo dõi nguồn phí giao dịch, đội ngũ an ninh đã phát hiện địa chỉ này có mối liên hệ chặt chẽ với một địa chỉ kinh doanh của nhà cung cấp dịch vụ lừa đảo nổi tiếng. Trong vài tháng qua, địa chỉ này đã chuyển tiền cho hơn 30 địa chỉ con, những địa chỉ này thường được sử dụng để tập trung quỹ cho các hoạt động lừa đảo và lừa đảo.

Theo thống kê, chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, những địa chỉ này đã bất hợp pháp thu được tài sản trị giá hơn 28 triệu đô la, trong đó hơn 20 triệu đô la đã bị rửa và chuyển đi. Và đây có thể chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ mạng lưới tội phạm.

Phân tích các phương pháp rửa tiền

Khác với các băng nhóm tội phạm khác nhắm vào tài sản tiền điện tử ổn định, loại tội phạm này thể hiện nhiều đặc điểm "mã hóa nguyên thủy" hơn. Họ có xu hướng đổi tiền bất hợp pháp thành ETH thay vì tài sản tiền điện tử ổn định và che giấu nguồn tiền thông qua các nền tảng thanh toán và đổi tiền tập trung, thay vì sử dụng các phương pháp rửa tiền truyền thống.

Ví dụ, một địa chỉ đã sử dụng nhiều nền tảng giao dịch tập trung và phi tập trung để rửa tiền. Trong khi đó, địa chỉ tích trữ tài sản bất hợp pháp từ sự kiện này hiện vẫn chưa bắt đầu hoạt động rửa tiền, đội ngũ an ninh đang tiếp tục giám sát và tìm kiếm cơ hội chặn đứng dòng tiền.

Cuối cùng, chúng tôi một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, nhất định phải xác nhận nhiều lần thông tin chính thức của dự án để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công lừa đảo.