Thủ phạm chính của kế hoạch Ponzi HashFlare gây chấn động ngành tài sản tiền điện tử, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đã bị tuyên án nhẹ tại tòa án liên bang Seattle. Mặc dù số tiền liên quan lên tới 577 triệu USD, khiến hơn 400.000 nhà đầu tư bị thiệt hại, cả hai chỉ bị tuyên án 16 tháng đã thi hành án (bao gồm thời gian bị giam giữ tại Estonia và Mỹ) và được thả ngay tại tòa. Tòa án cũng đã phạt 25.000 USD và 360 giờ phục vụ cộng đồng, đồng thời tịch thu tài sản trị giá hơn 450 triệu USD để bồi thường cho các nạn nhân. Viện công tố từng yêu cầu án 10 năm, Bộ Tư pháp (DOJ) đang xem xét kháng cáo, nghi ngờ bản án đã đánh giá thấp mức độ nguy hại của tội phạm.
Thủ phạm chính nhận án nhẹ và được thả tại tòa, công tố viên yêu cầu án 10 năm không thành
Kẻ lập kế hoạch trò lừa bịp HashFlare đã lừa đảo hơn 400.000 nạn nhân trong kế hoạch Ponzi của tài sản tiền điện tử, đã tránh được án tù bổ sung trong phán quyết gần đây của tòa án Seattle.
Được công tố viên Mỹ cáo buộc trong vụ xét xử vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử lớn nhất lịch sử tại Tòa án Quận Tây Washington, Sergey Potapenko và Ivan Turókin đã không nhận thêm thời gian tù sau phiên điều trần về án phạt và được thả ngay tại tòa. Tòa án đã coi 16 tháng bị giam giữ tại Estonia và Mỹ là thời gian thụ án hoàn tất. Cả hai đều bị phạt 25.000 đô la và phải hoàn thành 360 giờ phục vụ cộng đồng trong thời gian được giám sát.
Chi tiết phán quyết: Tịch thu 4,5 triệu tài sản, phục vụ cộng đồng thay thế cho án tù
Thẩm phán Robert S. Lasnik ở khu vực Mỹ đã quyết định rằng hai người sẽ được thả với sự giám sát tại Estonia.
Là một phần của phán quyết, hai người bị yêu cầu tịch thu tài sản có tổng giá trị hơn 4,5 tỷ đô la, bao gồm tài sản tiền điện tử, tiền mặt, xe cộ, bất động sản và máy đào. Những tài sản này sẽ được sử dụng thông qua quy trình hoàn trả tài sản (remission process) để bồi thường cho các nạn nhân, chi tiết cụ thể sẽ được Bộ Tư pháp công bố sau.
Bản án của thẩm phán thấp hơn nhiều so với mức án 10 năm mà viện kiểm sát đã đề xuất. Viện kiểm sát đã cảnh báo rằng trò lừa bịp này đã vắt kiệt tài sản và sự bình yên của hàng nghìn nạn nhân, và chỉ ra rằng thời gian giam giữ 16 tháng là không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của tội ác.
Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho Potapenko và Turokin cho rằng, nhiều khách hàng đã rút nhiều hơn số tiền đầu tư của họ, và đã có tài sản trị giá 400 triệu đô la được hoàn trả hoặc tịch thu.
Căn cứ giảm nhẹ: Thời gian giam giữ + Tịch thu tài sản + Thỏa thuận nhận tội
Thẩm phán Lasnick dường như đã tập trung vào việc tịch thu tài sản và bồi thường một phần cho các nạn nhân trong phán quyết, do đó không áp dụng án tù bổ sung.
Luật sư bào chữa cũng nhấn mạnh rằng hai người này đã trải qua một thời gian dài bị giam giữ trước khi xét xử và một quy trình dẫn độ phức tạp ở Estonia, cho đến tháng 5 năm 2024 mới đến Mỹ. Đến tháng 2 năm 2025, họ đã thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo viễn thông theo thỏa thuận nhận tội (plea deal) để tránh một phiên tòa đầy đủ.
Tòa án thể hiện sự khoan hồng nhất định, lý do là quy trình hoàn trả tài sản được khởi động có hy vọng sẽ giúp các nạn nhân thu hồi một lượng lớn tiền. Tuy nhiên, bên công tố vẫn khẳng định rằng nhiều nhà đầu tư đã chịu tổn thất nặng nề, và những thiệt hại do trò lừa bịp này gây ra là không thể phủ nhận.
Bộ Tư pháp dự kiến sẽ kháng cáo, đặt câu hỏi về bản án quá nhẹ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết đang xem xét liệu có nên kháng cáo bản án hay không, có thể cho rằng 16 tháng tù giam đã thi hành là quá nhẹ so với quy mô ảnh hưởng của trò lừa bịp và số lượng nạn nhân.
Cơ quan công tố có thể đang cân nhắc hậu quả của việc tuyên án nhẹ đối với những vụ lừa đảo mã hóa lớn như vậy, vì điều này có thể truyền tải tín hiệu sai lệch và làm giảm sức răn đe trong các vụ truy tố trong tương lai.
Người đại diện của công tố viên Hoa Kỳ Teal Luthy Miller cho biết: "[……] Giống như một kế hoạch Ponzi kinh điển, họ đã chuyển hàng triệu đô la sang tên mình để kiếm lợi [……] Trong khi đó, phần lớn các nạn nhân đã chịu tổn thất - trong nhiều trường hợp, những tổn thất này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính và sức khỏe tâm lý của họ."
Đơn kháng cáo của Bộ Tư pháp có thể tập trung vào việc tòa án đã đánh giá thấp thiệt hại do tội phạm gây ra và đánh giá quá cao tầm quan trọng của việc hoàn trả, đặc biệt là khi xem xét rằng hầu hết dữ liệu về lợi nhuận của nhà đầu tư thực sự là giả mạo.
Khám Phá HashFlare: Kiến Trúc Ponzi Điển Hình, Trò Lừa Bịp Máy Đào Giả
Bota Penko và Turokin đã giới thiệu HashFlare vào năm 2015, quảng bá nó như một dịch vụ khai thác tài sản tiền điện tử, cam kết chia sẻ lợi nhuận khai thác với khách hàng thông qua việc bán hợp đồng. Từ năm 2015 đến 2019, công ty đã bán các hợp đồng như vậy trị giá hơn 577 triệu USD.
Theo cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, trò lừa bịp này sử dụng bảng điều khiển dữ liệu giả mạo để hiển thị hiệu suất khai thác, và công ty thực tế thiếu phần lớn sức mạnh khai thác mà họ tuyên bố.
Hai người này còn quảng bá một ngân hàng tiền điện tử được gọi là Polybius Bank, công tố viên cho biết ngân hàng này chưa bao giờ hoạt động thực tế. Được cho là, hai doanh nghiệp này đều là công cụ thu thập tiền đầu tư của nhà đầu tư, bị cáo đã chuyển tiền thông qua các công ty vỏ bọc và tài khoản cá nhân.
Viện kiểm sát mô tả HashFlare là một "Kế hoạch Ponzi cổ điển", sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia sớm, trong khi các nhà sáng lập đã chiếm đoạt hàng triệu đô la cho lợi ích cá nhân. Trò lừa bịp này đã thu hút hơn 440.000 khách hàng trên toàn cầu vào thời kỳ đỉnh cao.
Kết luận: Việc xử nhẹ vụ HashFlare đã phơi bày những khó khăn trong việc xử lý hình sự các tội phạm lừa đảo tiền điện tử. Mặc dù tòa án đã cố gắng bồi thường cho các nạn nhân bằng cách tịch thu tài sản trị giá 4,5 triệu đô la, nhưng thủ phạm chính chỉ phải thụ án 16 tháng trước khi được thả, điều này tạo ra sự tương phản sắc nét với quy mô vụ án và mức độ nguy hại cho xã hội. Xu hướng kháng cáo có thể của Bộ Tư pháp sẽ trở thành tâm điểm, và kết quả của nó sẽ ảnh hưởng đến sức răn đe tư pháp đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn trong tương lai. Vụ án này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư: Những cam kết về khai thác đám mây với lợi suất cao có thể ẩn chứa những cái bẫy Ponzi được ngụy trang bằng bảng điều khiển dữ liệu giả.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Liên quan đến 450 triệu đô la! Thủ phạm chính của kế hoạch Ponzi mã hóa HashFlare chỉ nhận 16 tháng tù, được thả tại tòa gây tranh cãi pháp lý.
Thủ phạm chính của kế hoạch Ponzi HashFlare gây chấn động ngành tài sản tiền điện tử, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đã bị tuyên án nhẹ tại tòa án liên bang Seattle. Mặc dù số tiền liên quan lên tới 577 triệu USD, khiến hơn 400.000 nhà đầu tư bị thiệt hại, cả hai chỉ bị tuyên án 16 tháng đã thi hành án (bao gồm thời gian bị giam giữ tại Estonia và Mỹ) và được thả ngay tại tòa. Tòa án cũng đã phạt 25.000 USD và 360 giờ phục vụ cộng đồng, đồng thời tịch thu tài sản trị giá hơn 450 triệu USD để bồi thường cho các nạn nhân. Viện công tố từng yêu cầu án 10 năm, Bộ Tư pháp (DOJ) đang xem xét kháng cáo, nghi ngờ bản án đã đánh giá thấp mức độ nguy hại của tội phạm.
Thủ phạm chính nhận án nhẹ và được thả tại tòa, công tố viên yêu cầu án 10 năm không thành Kẻ lập kế hoạch trò lừa bịp HashFlare đã lừa đảo hơn 400.000 nạn nhân trong kế hoạch Ponzi của tài sản tiền điện tử, đã tránh được án tù bổ sung trong phán quyết gần đây của tòa án Seattle.
Được công tố viên Mỹ cáo buộc trong vụ xét xử vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử lớn nhất lịch sử tại Tòa án Quận Tây Washington, Sergey Potapenko và Ivan Turókin đã không nhận thêm thời gian tù sau phiên điều trần về án phạt và được thả ngay tại tòa. Tòa án đã coi 16 tháng bị giam giữ tại Estonia và Mỹ là thời gian thụ án hoàn tất. Cả hai đều bị phạt 25.000 đô la và phải hoàn thành 360 giờ phục vụ cộng đồng trong thời gian được giám sát.
Chi tiết phán quyết: Tịch thu 4,5 triệu tài sản, phục vụ cộng đồng thay thế cho án tù Thẩm phán Robert S. Lasnik ở khu vực Mỹ đã quyết định rằng hai người sẽ được thả với sự giám sát tại Estonia.
Là một phần của phán quyết, hai người bị yêu cầu tịch thu tài sản có tổng giá trị hơn 4,5 tỷ đô la, bao gồm tài sản tiền điện tử, tiền mặt, xe cộ, bất động sản và máy đào. Những tài sản này sẽ được sử dụng thông qua quy trình hoàn trả tài sản (remission process) để bồi thường cho các nạn nhân, chi tiết cụ thể sẽ được Bộ Tư pháp công bố sau.
Bản án của thẩm phán thấp hơn nhiều so với mức án 10 năm mà viện kiểm sát đã đề xuất. Viện kiểm sát đã cảnh báo rằng trò lừa bịp này đã vắt kiệt tài sản và sự bình yên của hàng nghìn nạn nhân, và chỉ ra rằng thời gian giam giữ 16 tháng là không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của tội ác.
Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho Potapenko và Turokin cho rằng, nhiều khách hàng đã rút nhiều hơn số tiền đầu tư của họ, và đã có tài sản trị giá 400 triệu đô la được hoàn trả hoặc tịch thu.
Căn cứ giảm nhẹ: Thời gian giam giữ + Tịch thu tài sản + Thỏa thuận nhận tội Thẩm phán Lasnick dường như đã tập trung vào việc tịch thu tài sản và bồi thường một phần cho các nạn nhân trong phán quyết, do đó không áp dụng án tù bổ sung.
Luật sư bào chữa cũng nhấn mạnh rằng hai người này đã trải qua một thời gian dài bị giam giữ trước khi xét xử và một quy trình dẫn độ phức tạp ở Estonia, cho đến tháng 5 năm 2024 mới đến Mỹ. Đến tháng 2 năm 2025, họ đã thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo viễn thông theo thỏa thuận nhận tội (plea deal) để tránh một phiên tòa đầy đủ.
Tòa án thể hiện sự khoan hồng nhất định, lý do là quy trình hoàn trả tài sản được khởi động có hy vọng sẽ giúp các nạn nhân thu hồi một lượng lớn tiền. Tuy nhiên, bên công tố vẫn khẳng định rằng nhiều nhà đầu tư đã chịu tổn thất nặng nề, và những thiệt hại do trò lừa bịp này gây ra là không thể phủ nhận.
Bộ Tư pháp dự kiến sẽ kháng cáo, đặt câu hỏi về bản án quá nhẹ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết đang xem xét liệu có nên kháng cáo bản án hay không, có thể cho rằng 16 tháng tù giam đã thi hành là quá nhẹ so với quy mô ảnh hưởng của trò lừa bịp và số lượng nạn nhân.
Cơ quan công tố có thể đang cân nhắc hậu quả của việc tuyên án nhẹ đối với những vụ lừa đảo mã hóa lớn như vậy, vì điều này có thể truyền tải tín hiệu sai lệch và làm giảm sức răn đe trong các vụ truy tố trong tương lai. Người đại diện của công tố viên Hoa Kỳ Teal Luthy Miller cho biết: "[……] Giống như một kế hoạch Ponzi kinh điển, họ đã chuyển hàng triệu đô la sang tên mình để kiếm lợi [……] Trong khi đó, phần lớn các nạn nhân đã chịu tổn thất - trong nhiều trường hợp, những tổn thất này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính và sức khỏe tâm lý của họ." Đơn kháng cáo của Bộ Tư pháp có thể tập trung vào việc tòa án đã đánh giá thấp thiệt hại do tội phạm gây ra và đánh giá quá cao tầm quan trọng của việc hoàn trả, đặc biệt là khi xem xét rằng hầu hết dữ liệu về lợi nhuận của nhà đầu tư thực sự là giả mạo.
Khám Phá HashFlare: Kiến Trúc Ponzi Điển Hình, Trò Lừa Bịp Máy Đào Giả Bota Penko và Turokin đã giới thiệu HashFlare vào năm 2015, quảng bá nó như một dịch vụ khai thác tài sản tiền điện tử, cam kết chia sẻ lợi nhuận khai thác với khách hàng thông qua việc bán hợp đồng. Từ năm 2015 đến 2019, công ty đã bán các hợp đồng như vậy trị giá hơn 577 triệu USD.
Theo cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, trò lừa bịp này sử dụng bảng điều khiển dữ liệu giả mạo để hiển thị hiệu suất khai thác, và công ty thực tế thiếu phần lớn sức mạnh khai thác mà họ tuyên bố.
Hai người này còn quảng bá một ngân hàng tiền điện tử được gọi là Polybius Bank, công tố viên cho biết ngân hàng này chưa bao giờ hoạt động thực tế. Được cho là, hai doanh nghiệp này đều là công cụ thu thập tiền đầu tư của nhà đầu tư, bị cáo đã chuyển tiền thông qua các công ty vỏ bọc và tài khoản cá nhân.
Viện kiểm sát mô tả HashFlare là một "Kế hoạch Ponzi cổ điển", sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia sớm, trong khi các nhà sáng lập đã chiếm đoạt hàng triệu đô la cho lợi ích cá nhân. Trò lừa bịp này đã thu hút hơn 440.000 khách hàng trên toàn cầu vào thời kỳ đỉnh cao.
Kết luận: Việc xử nhẹ vụ HashFlare đã phơi bày những khó khăn trong việc xử lý hình sự các tội phạm lừa đảo tiền điện tử. Mặc dù tòa án đã cố gắng bồi thường cho các nạn nhân bằng cách tịch thu tài sản trị giá 4,5 triệu đô la, nhưng thủ phạm chính chỉ phải thụ án 16 tháng trước khi được thả, điều này tạo ra sự tương phản sắc nét với quy mô vụ án và mức độ nguy hại cho xã hội. Xu hướng kháng cáo có thể của Bộ Tư pháp sẽ trở thành tâm điểm, và kết quả của nó sẽ ảnh hưởng đến sức răn đe tư pháp đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn trong tương lai. Vụ án này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư: Những cam kết về khai thác đám mây với lợi suất cao có thể ẩn chứa những cái bẫy Ponzi được ngụy trang bằng bảng điều khiển dữ liệu giả.