Báo cáo tiết lộ về "ngân hàng bóng tối" của Trung Quốc với các chiêu thức mới: sòng bạc mã hóa và trò chơi trực tuyến trở thành môi trường thuận lợi cho Rửa tiền xuyên biên giới.
Công ty thông tin Blockchain TRM Labs cảnh báo trong báo cáo mới nhất rằng "ngân hàng bóng" của Trung Quốc đang lợi dụng các sòng bạc mã hóa và trò chơi trực tuyến để xây dựng một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia bí mật. Những kênh tài chính bất hợp pháp này được gọi là "tiền bay", có thể vượt qua hệ thống ngân hàng truyền thống và giám sát AML, cho phép tiền phạm tội tự do lưu chuyển trên toàn cầu. Các chuyên gia chỉ ra rằng xu hướng này có thể làm gia tăng rủi ro trong buôn bán ma túy, trốn thuế và tội phạm có tổ chức.
Báo cáo phát hiện chính: Công nghệ mã hóa thúc đẩy rửa tiền xuyên biên giới
TRM Labs chỉ ra rằng, sự tiến bộ công nghệ và sự phổ biến của tài sản tiền điện tử đã làm cho các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới của ngân hàng bóng ở Trung Quốc trở nên hiệu quả và bí mật hơn. Trước đây, các tổ chức tội phạm đã dựa vào các sòng bạc vật lý và người trung gian để rửa tiền từ buôn bán ma túy và các khoản thu nhập phạm tội khác; trong thời gian phong tỏa do đại dịch, các hoạt động này đã nhanh chóng chuyển sang trực tuyến và kết hợp với tài sản mã hóa, hình thành một mạng lưới tài chính bất hợp pháp toàn cầu.
Mô hình hoạt động của ngân hàng bóng: Hệ thống bay tiền vượt qua sự quản lý
Khái niệm "tiền bay" là một mạng lưới chuyển tiền ngầm, cho phép vốn nhanh chóng di chuyển qua biên giới bằng cách sử dụng tài khoản sòng bạc, điểm cược và chuyển khoản mã hóa, tránh khỏi các chuyển khoản ngân hàng quốc tế và cảnh báo AML.
Theo nghiên cứu của Diễn đàn Quan hệ Ngoại giao, hoa hồng mà các nhà môi giới bất hợp pháp này nhận được thường không quá 2% số vốn gốc, và tốc độ chuyển tiền rất nhanh, khiến cho việc theo dõi dòng tiền khi lưu chuyển xuyên biên giới gần như không thể.
Tài sản tiền điện tử và vai trò của sòng bạc trực tuyến
Sự kết hợp giữa sòng bạc trực tuyến và tài sản tiền điện tử đã cung cấp cho ngân hàng bóng tối một kênh rửa tiền lý tưởng. Đặc tính ẩn danh, phạm vi toàn cầu và khả năng thanh toán ngay lập tức của tài sản mã hóa khiến nó trở thành công cụ ưa thích của tội phạm.
TRM Labs chỉ ra rằng, những nền tảng này đã xây dựng một "hệ sinh thái tài chính mã hóa" hoàn chỉnh, cho phép những kẻ bất hợp pháp có thể thực hiện việc chuyển tiền xuyên biên giới trong vài phút và che giấu nguồn gốc của tiền.
Thách thức thực thi và chiến lược đối phó
Mặc dù ngân hàng bóng khuất, nhưng không phải là không có dấu vết. TRM Labs nhấn mạnh rằng phân tích Blockchain, hợp tác giữa các tổ chức và các cuộc tấn công trên không gian mạng là chìa khóa để đấu tranh chống lại loại tội phạm này.
Các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt đầu hành động trong "sân nhà" của các hacker và băng nhóm tội phạm - không gian mạng, sử dụng tính minh bạch của Blockchain để theo dõi dòng tiền, và đóng băng tài sản bất hợp pháp khi cần thiết.
Tác động và rủi ro trong tương lai
Cơ quan Quản lý Tài chính Afghanistan cảnh báo rằng sự lan rộng của các mạng tài chính ngầm như vậy có thể làm gia tăng tình trạng buôn bán ma túy, trốn thuế và tội phạm có tổ chức trong những năm tới. Đối với các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu, việc làm thế nào để bảo vệ sự đổi mới tài chính trong khi ngăn chặn việc lạm dụng tài sản tiền điện tử sẽ là một thách thức lâu dài.
Kết luận
Hiện tượng các ngân hàng bóng ở Trung Quốc rửa tiền thông qua các sòng bạc mã hóa và trò chơi trực tuyến đã làm nổi bật những thách thức trong việc quản lý thời đại tài chính số. Mặc dù đặc tính công nghệ của tài sản tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm, nhưng nó cũng cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật những phương tiện theo dõi chưa từng có. Trong tương lai, hợp tác quốc tế và quản lý công nghệ sẽ trở thành chìa khóa để kiềm chế hệ thống "bay tiền". Gate sẽ tiếp tục theo dõi những động thái rửa tiền xuyên biên giới như vậy, cung cấp cho người dùng những phân tích mới nhất về an ninh chuỗi và xu hướng quản lý.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Báo cáo tiết lộ về "ngân hàng bóng tối" của Trung Quốc với các chiêu thức mới: sòng bạc mã hóa và trò chơi trực tuyến trở thành môi trường thuận lợi cho Rửa tiền xuyên biên giới.
Công ty thông tin Blockchain TRM Labs cảnh báo trong báo cáo mới nhất rằng "ngân hàng bóng" của Trung Quốc đang lợi dụng các sòng bạc mã hóa và trò chơi trực tuyến để xây dựng một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia bí mật. Những kênh tài chính bất hợp pháp này được gọi là "tiền bay", có thể vượt qua hệ thống ngân hàng truyền thống và giám sát AML, cho phép tiền phạm tội tự do lưu chuyển trên toàn cầu. Các chuyên gia chỉ ra rằng xu hướng này có thể làm gia tăng rủi ro trong buôn bán ma túy, trốn thuế và tội phạm có tổ chức.
Báo cáo phát hiện chính: Công nghệ mã hóa thúc đẩy rửa tiền xuyên biên giới
TRM Labs chỉ ra rằng, sự tiến bộ công nghệ và sự phổ biến của tài sản tiền điện tử đã làm cho các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới của ngân hàng bóng ở Trung Quốc trở nên hiệu quả và bí mật hơn. Trước đây, các tổ chức tội phạm đã dựa vào các sòng bạc vật lý và người trung gian để rửa tiền từ buôn bán ma túy và các khoản thu nhập phạm tội khác; trong thời gian phong tỏa do đại dịch, các hoạt động này đã nhanh chóng chuyển sang trực tuyến và kết hợp với tài sản mã hóa, hình thành một mạng lưới tài chính bất hợp pháp toàn cầu.
Mô hình hoạt động của ngân hàng bóng: Hệ thống bay tiền vượt qua sự quản lý
Khái niệm "tiền bay" là một mạng lưới chuyển tiền ngầm, cho phép vốn nhanh chóng di chuyển qua biên giới bằng cách sử dụng tài khoản sòng bạc, điểm cược và chuyển khoản mã hóa, tránh khỏi các chuyển khoản ngân hàng quốc tế và cảnh báo AML.
Theo nghiên cứu của Diễn đàn Quan hệ Ngoại giao, hoa hồng mà các nhà môi giới bất hợp pháp này nhận được thường không quá 2% số vốn gốc, và tốc độ chuyển tiền rất nhanh, khiến cho việc theo dõi dòng tiền khi lưu chuyển xuyên biên giới gần như không thể.
Tài sản tiền điện tử và vai trò của sòng bạc trực tuyến
Sự kết hợp giữa sòng bạc trực tuyến và tài sản tiền điện tử đã cung cấp cho ngân hàng bóng tối một kênh rửa tiền lý tưởng. Đặc tính ẩn danh, phạm vi toàn cầu và khả năng thanh toán ngay lập tức của tài sản mã hóa khiến nó trở thành công cụ ưa thích của tội phạm.
TRM Labs chỉ ra rằng, những nền tảng này đã xây dựng một "hệ sinh thái tài chính mã hóa" hoàn chỉnh, cho phép những kẻ bất hợp pháp có thể thực hiện việc chuyển tiền xuyên biên giới trong vài phút và che giấu nguồn gốc của tiền.
Thách thức thực thi và chiến lược đối phó
Mặc dù ngân hàng bóng khuất, nhưng không phải là không có dấu vết. TRM Labs nhấn mạnh rằng phân tích Blockchain, hợp tác giữa các tổ chức và các cuộc tấn công trên không gian mạng là chìa khóa để đấu tranh chống lại loại tội phạm này.
Các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt đầu hành động trong "sân nhà" của các hacker và băng nhóm tội phạm - không gian mạng, sử dụng tính minh bạch của Blockchain để theo dõi dòng tiền, và đóng băng tài sản bất hợp pháp khi cần thiết.
Tác động và rủi ro trong tương lai
Cơ quan Quản lý Tài chính Afghanistan cảnh báo rằng sự lan rộng của các mạng tài chính ngầm như vậy có thể làm gia tăng tình trạng buôn bán ma túy, trốn thuế và tội phạm có tổ chức trong những năm tới. Đối với các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu, việc làm thế nào để bảo vệ sự đổi mới tài chính trong khi ngăn chặn việc lạm dụng tài sản tiền điện tử sẽ là một thách thức lâu dài.
Kết luận
Hiện tượng các ngân hàng bóng ở Trung Quốc rửa tiền thông qua các sòng bạc mã hóa và trò chơi trực tuyến đã làm nổi bật những thách thức trong việc quản lý thời đại tài chính số. Mặc dù đặc tính công nghệ của tài sản tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm, nhưng nó cũng cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật những phương tiện theo dõi chưa từng có. Trong tương lai, hợp tác quốc tế và quản lý công nghệ sẽ trở thành chìa khóa để kiềm chế hệ thống "bay tiền". Gate sẽ tiếp tục theo dõi những động thái rửa tiền xuyên biên giới như vậy, cung cấp cho người dùng những phân tích mới nhất về an ninh chuỗi và xu hướng quản lý.