Thị trường đen của tội phạm mạng: Khám phá chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la
Tại một góc của thị trường giao dịch hàng hóa bất hợp pháp lớn nhất thế giới, bạn có thể tìm thấy đủ loại dịch vụ của các chuỗi ngành công nghiệp đen. Từ tiền giả, rửa tiền đến công nghệ hack, chỉ cần bạn hiểu thuật ngữ, ở đây có đủ mọi thứ. Thị trường xám khổng lồ này chủ yếu tập trung dưới một công ty Campuchia có tên là Hội Vượng Group.
Tập đoàn Huy Hoàng bề ngoài là một doanh nghiệp hợp pháp cung cấp bảo hiểm, đổi tiền và dịch vụ tài chính, bộ phận thanh toán của họ "Huy Hoàng Thanh Toán" tự xưng là "Alipay của Campuchia". Tuy nhiên, Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ ra rằng Huy Hoàng thực chất đã rửa tiền ít nhất 4 tỷ đô la từ lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử.
Thông qua phỏng vấn các quan chức chính phủ, nhân viên nội bộ công ty và nạn nhân, cũng như phân tích tài liệu nội bộ, bài viết này tiết lộ chi tiết cách mà Huy Hoàng đã thúc đẩy sự phát triển của ngành lừa đảo mạng ở châu Á trở thành một gã khổng lồ trị giá hàng chục tỷ đô la.
Cựu hacker, điều tra viên về mối đe dọa mạng Ngo Minh Hieu cho biết: "Hui Wang giống như Amazon của tội phạm, cách tổ chức kinh doanh và phạm vi sản phẩm của nó thật đáng kinh ngạc." Đánh giá này phù hợp với quan điểm của một số cơ quan quản lý.
Cấu trúc doanh nghiệp của Huìwàng cực kỳ phức tạp, thực chất là một chiếc vỏ của mạng lưới doanh nghiệp liên kết. Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ đích danh ba thực thể cốt lõi: Huìwàng Thanh toán, sàn giao dịch tiền điện tử Huione Crypto, và nhà điều hành nền tảng giao dịch trực tuyến "Hǎo Wàng Đảm bảo". Vào tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo kế hoạch loại hoàn toàn Huìwàng ra khỏi hệ thống tài chính Mỹ.
Các quốc gia khác cũng đang tăng cường truy quét. Thái Lan đang điều tra Huìwàng về việc xử lý tiền từ cờ bạc và lừa đảo bất hợp pháp. Telegram đã đóng hàng chục nhóm trò chuyện liên quan đến Huìwàng. Tether đã đóng băng gần 30 triệu đô la USDT liên quan đến bảo đảm của Hǎowàng.
Mặc dù một số thực thể thông báo đóng cửa trên bề mặt, nhưng hoạt động trên mạng cho thấy chúng dường như vẫn tiếp tục hoạt động dưới một hình thức nào đó, bằng cách thay đổi tên hoặc dẫn dắt khách hàng đến các doanh nghiệp liên kết để tránh sự quản lý. Ví dụ, sau khi Hao Wang Guarantee thông báo đóng cửa, khối lượng giao dịch lại tăng lên.
Sự tồn tại liên tục của Huy Hoàng nhấn mạnh sự khó khăn trong việc chống lại thị trường phi tập trung. Tài liệu nội bộ cho thấy, "tiền lừa" của họ đã nhắm mục tiêu ít nhất 12 quốc gia nạn nhân. Một số bộ phận còn có chi nhánh tại Ba Lan, Canada và Nhật Bản.
Trong nội bộ của Hùi Vàng, một bộ phận bí mật có tên "Hùi Vàng Quốc Tế Thanh Toán" là nơi chính hỗ trợ cho các hoạt động lừa đảo. Nhân viên trực tiếp kết nối giữa kẻ lừa đảo và những kẻ vận chuyển tiền, đồng thời thu phí. Các tài liệu nội bộ ghi lại thông tin chi tiết của hàng ngàn nạn nhân.
Tội phạm mạng đã phát triển nhanh chóng ở các quốc gia Đông Nam Á trong những năm gần đây, nhiều khu vực lừa đảo do các băng nhóm tội phạm do người Hoa điều hành. Doanh thu từ lừa đảo "giết heo" vào năm 2024 đã tăng gần 40% so với năm trước. Nhóm Telegram do Huiwang quản lý đã cung cấp nền tảng giao dịch cho chuỗi công nghiệp này.
Công ty khảo sát blockchain ước tính, ít nhất 24 tỷ USD đã chảy qua ví tiền điện tử mà Huìwàng đảm bảo và các thương nhân của nó sử dụng, vượt xa thị trường "Hydra" lớn nhất trước đó.
Tài liệu nội bộ của Huìwàng Quốc tế Thanh toán cho thấy, họ tham gia sâu sắc vào hoạt động, thậm chí cung cấp hạn mức tín dụng lớn cho các đội ngũ rửa tiền hoạt động tốt. Tài liệu ghi lại chi tiết thông tin của nạn nhân, chi tiết giao dịch và quy tắc xử lý tranh chấp.
Một số trường hợp có thể phù hợp với cuộc điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, chẳng hạn như vụ việc của Lý Đạt Luân thừa nhận đã rửa tiền hơn 73 triệu USD thông qua lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Hoạt động của Huìwàng tại Campuchia được quản lý bởi các nhân viên quản lý Trung Quốc và những nhân vật có quyền lực địa phương. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Campuchia đã thu hồi giấy phép của Huìwàng Thanh toán, nhưng công ty nhanh chóng thông báo sẽ chuyển hoạt động sang Nhật Bản và Canada.
Dù đối mặt với áp lực từ các cơ quan quản lý, Huìwàng vẫn có nhiều biện pháp bảo vệ. Họ đã ra mắt đồng stablecoin của riêng mình là USDH, tuyên bố rằng "không bị ràng buộc bởi quy định truyền thống".
Các chuyên gia chỉ ra rằng, tội phạm mạng đã ăn sâu vào hoạt động của chủ nghĩa tư bản toàn cầu, cướp bóc tài nguyên từ khắp nơi trên thế giới, rất khó bị giải quyết dễ dàng. Việc trấn áp chuỗi ngành công nghiệp xám khổng lồ này vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ZkSnarker
· 08-12 19:16
thật ra mà nói... campuchia chỉ là đỉnh của một tảng băng fintech ngầm khổng lồ
Khám phá chuỗi sản xuất lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ đô la, Tập đoàn Huiwang trở thành Amazon của tội phạm.
Thị trường đen của tội phạm mạng: Khám phá chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la
Tại một góc của thị trường giao dịch hàng hóa bất hợp pháp lớn nhất thế giới, bạn có thể tìm thấy đủ loại dịch vụ của các chuỗi ngành công nghiệp đen. Từ tiền giả, rửa tiền đến công nghệ hack, chỉ cần bạn hiểu thuật ngữ, ở đây có đủ mọi thứ. Thị trường xám khổng lồ này chủ yếu tập trung dưới một công ty Campuchia có tên là Hội Vượng Group.
Tập đoàn Huy Hoàng bề ngoài là một doanh nghiệp hợp pháp cung cấp bảo hiểm, đổi tiền và dịch vụ tài chính, bộ phận thanh toán của họ "Huy Hoàng Thanh Toán" tự xưng là "Alipay của Campuchia". Tuy nhiên, Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ ra rằng Huy Hoàng thực chất đã rửa tiền ít nhất 4 tỷ đô la từ lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử.
Thông qua phỏng vấn các quan chức chính phủ, nhân viên nội bộ công ty và nạn nhân, cũng như phân tích tài liệu nội bộ, bài viết này tiết lộ chi tiết cách mà Huy Hoàng đã thúc đẩy sự phát triển của ngành lừa đảo mạng ở châu Á trở thành một gã khổng lồ trị giá hàng chục tỷ đô la.
Cựu hacker, điều tra viên về mối đe dọa mạng Ngo Minh Hieu cho biết: "Hui Wang giống như Amazon của tội phạm, cách tổ chức kinh doanh và phạm vi sản phẩm của nó thật đáng kinh ngạc." Đánh giá này phù hợp với quan điểm của một số cơ quan quản lý.
Cấu trúc doanh nghiệp của Huìwàng cực kỳ phức tạp, thực chất là một chiếc vỏ của mạng lưới doanh nghiệp liên kết. Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ đích danh ba thực thể cốt lõi: Huìwàng Thanh toán, sàn giao dịch tiền điện tử Huione Crypto, và nhà điều hành nền tảng giao dịch trực tuyến "Hǎo Wàng Đảm bảo". Vào tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo kế hoạch loại hoàn toàn Huìwàng ra khỏi hệ thống tài chính Mỹ.
Các quốc gia khác cũng đang tăng cường truy quét. Thái Lan đang điều tra Huìwàng về việc xử lý tiền từ cờ bạc và lừa đảo bất hợp pháp. Telegram đã đóng hàng chục nhóm trò chuyện liên quan đến Huìwàng. Tether đã đóng băng gần 30 triệu đô la USDT liên quan đến bảo đảm của Hǎowàng.
Mặc dù một số thực thể thông báo đóng cửa trên bề mặt, nhưng hoạt động trên mạng cho thấy chúng dường như vẫn tiếp tục hoạt động dưới một hình thức nào đó, bằng cách thay đổi tên hoặc dẫn dắt khách hàng đến các doanh nghiệp liên kết để tránh sự quản lý. Ví dụ, sau khi Hao Wang Guarantee thông báo đóng cửa, khối lượng giao dịch lại tăng lên.
Sự tồn tại liên tục của Huy Hoàng nhấn mạnh sự khó khăn trong việc chống lại thị trường phi tập trung. Tài liệu nội bộ cho thấy, "tiền lừa" của họ đã nhắm mục tiêu ít nhất 12 quốc gia nạn nhân. Một số bộ phận còn có chi nhánh tại Ba Lan, Canada và Nhật Bản.
Trong nội bộ của Hùi Vàng, một bộ phận bí mật có tên "Hùi Vàng Quốc Tế Thanh Toán" là nơi chính hỗ trợ cho các hoạt động lừa đảo. Nhân viên trực tiếp kết nối giữa kẻ lừa đảo và những kẻ vận chuyển tiền, đồng thời thu phí. Các tài liệu nội bộ ghi lại thông tin chi tiết của hàng ngàn nạn nhân.
Tội phạm mạng đã phát triển nhanh chóng ở các quốc gia Đông Nam Á trong những năm gần đây, nhiều khu vực lừa đảo do các băng nhóm tội phạm do người Hoa điều hành. Doanh thu từ lừa đảo "giết heo" vào năm 2024 đã tăng gần 40% so với năm trước. Nhóm Telegram do Huiwang quản lý đã cung cấp nền tảng giao dịch cho chuỗi công nghiệp này.
Công ty khảo sát blockchain ước tính, ít nhất 24 tỷ USD đã chảy qua ví tiền điện tử mà Huìwàng đảm bảo và các thương nhân của nó sử dụng, vượt xa thị trường "Hydra" lớn nhất trước đó.
Tài liệu nội bộ của Huìwàng Quốc tế Thanh toán cho thấy, họ tham gia sâu sắc vào hoạt động, thậm chí cung cấp hạn mức tín dụng lớn cho các đội ngũ rửa tiền hoạt động tốt. Tài liệu ghi lại chi tiết thông tin của nạn nhân, chi tiết giao dịch và quy tắc xử lý tranh chấp.
Một số trường hợp có thể phù hợp với cuộc điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, chẳng hạn như vụ việc của Lý Đạt Luân thừa nhận đã rửa tiền hơn 73 triệu USD thông qua lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Hoạt động của Huìwàng tại Campuchia được quản lý bởi các nhân viên quản lý Trung Quốc và những nhân vật có quyền lực địa phương. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Campuchia đã thu hồi giấy phép của Huìwàng Thanh toán, nhưng công ty nhanh chóng thông báo sẽ chuyển hoạt động sang Nhật Bản và Canada.
Dù đối mặt với áp lực từ các cơ quan quản lý, Huìwàng vẫn có nhiều biện pháp bảo vệ. Họ đã ra mắt đồng stablecoin của riêng mình là USDH, tuyên bố rằng "không bị ràng buộc bởi quy định truyền thống".
Các chuyên gia chỉ ra rằng, tội phạm mạng đã ăn sâu vào hoạt động của chủ nghĩa tư bản toàn cầu, cướp bóc tài nguyên từ khắp nơi trên thế giới, rất khó bị giải quyết dễ dàng. Việc trấn áp chuỗi ngành công nghiệp xám khổng lồ này vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.