Khám phá trò lừa bịp đầu tư tiền ảo: Cảnh giác với bẫy lợi nhuận cao
Gần đây, một nền tảng đầu tư có tên "鑫慷嘉" đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội và trong giới đầu tư. Nền tảng này hoạt động từ năm 2023, tuyên bố là chi nhánh Trung Quốc của một sàn giao dịch vàng quốc tế, lần lượt thu hút nhà đầu tư dưới danh nghĩa đầu tư vào hợp đồng tương lai dầu mỏ, dữ liệu lớn, ngoại hối và tiền ảo. Người tham gia cần đóng phí nhập học 1000 USDT để trở thành thành viên, và phát triển hệ thống cấp dưới theo cấu trúc tổ chức quân sự hóa, giữa các cấp độ khác nhau có cơ chế hoàn tiền.
Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 6 năm nay, nền tảng này đột ngột đóng cửa kênh rút tiền. Được biết, khoảng 2 triệu nhà đầu tư bị ảnh hưởng, số tiền liên quan lên tới khoảng 18 tỷ. Càng đáng lo ngại hơn, những khoản tiền này có thể đã được rửa tiền và chuyển nhượng thông qua tiền ảo USDT.
Thực tế, từ tháng 4 năm nay, một sàn giao dịch vàng và hàng hóa nổi tiếng quốc tế đã công khai tuyên bố rằng họ không có bất kỳ tổ chức hoặc đối tác nào liên quan tại Trung Quốc. Đồng thời, các cơ quan liên quan ở Trung Quốc cũng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về "鑫慷嘉".
Từ góc độ pháp lý mà phân tích, mô hình hoạt động của "Tín Kháng Gia" rất có thể liên quan đến tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động bán hàng đa cấp hoặc tội phạm huy động vốn trái phép. Nếu cuối cùng được xác định là tội phạm bán hàng đa cấp, theo thực tiễn tư pháp hiện tại của Trung Quốc, khả năng các nhà đầu tư muốn thu hồi vốn là rất thấp. Điều này là do:
Các khoản tiền liên quan thường được xác định là "thu nhập bất hợp pháp", sẽ bị tịch thu theo luật và nộp vào kho bạc nhà nước.
Các cơ quan tư pháp ưu tiên xem xét việc đấu tranh chống tội phạm, duy trì trật tự tài chính, chứ không phải bảo vệ quyền lợi của từng nhà đầu tư.
Phần lớn tài sản có thể đã được chuyển ra nước ngoài hoặc rửa tiền qua tiền ảo, việc thu hồi rất khó khăn.
Đáng chú ý là, điểm đặc biệt của vụ "Tín Kháng Gia" là các nhà đầu tư đã sử dụng USDT để đầu tư. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhà đầu tư có thể nhận được nhiều sự bảo vệ pháp lý hơn. Trong hệ thống pháp luật hiện hành của Trung Quốc:
Tiền ảo không có vị thế tiền tệ hợp pháp, các giao dịch liên quan không được pháp luật bảo vệ.
Mặc dù một số phán quyết công nhận tiền ảo có một số thuộc tính tài sản nhất định, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc ủng hộ tính hợp pháp của việc giao dịch hoặc đầu tư vào nó.
Ngay cả khi tài sản liên quan là USDT và các tiền ảo khác, nó cũng có thể bị coi là thu nhập bất hợp pháp và bị tịch thu.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác với những dự án đầu tư tiền ảo mang danh "blockchain", "USDT", "máy đào". Những dự án này thực chất thường là phiên bản của trò lừa bịp Ponzi truyền thống, chỉ là được khoác lên lớp áo công nghệ mới.
Tại Trung Quốc, đầu tư vào tiền ảo không có vị thế hợp pháp và không được pháp luật bảo vệ. Khi đầu tư thất bại hoặc nền tảng biến mất, nhà đầu tư không chỉ có thể mất toàn bộ vốn mà còn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý vì "tham gia vào trò lừa bịp" hoặc "hỗ trợ rửa tiền".
Đối mặt với tiền ảo và cám dỗ của lợi nhuận cao, các nhà đầu tư nên giữ lý trí:
Cảnh giác với những cam kết "lãi luôn lãi"
Tránh xa các mô hình "kéo người" và "hoàn tiền chia sẻ"
Không tin tưởng vào những người tự xưng là "chuyên gia đầu tư" hoặc "hướng dẫn tài chính" trên mạng.
Phát hiện nền tảng nghi vấn kịp thời báo cáo cho các cơ quan liên quan
Đầu tư cần thận trọng, không chỉ cần xem xét hoàn vốn mà còn cần kịp thời cắt lỗ. Hy vọng mỗi nhà đầu tư đều có thể mở rộng tầm mắt, bảo vệ tài sản của mình, không trở thành nạn nhân của trò lừa bịp.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearMarketSurvivor
· 08-07 04:54
又一个老 bẫy Rug Pull了～
Xem bản gốcTrả lời0
PerpetualLonger
· 08-07 03:57
k u chỉ muốn kiếm tiền lớn trong thế giới tiền điện tử? Cắt lỗ rút lui đi bán lẻ
Cảnh giác với bẫy đầu tư tiền ảo, đầu tư USDT khó nhận được sự bảo vệ pháp lý
Khám phá trò lừa bịp đầu tư tiền ảo: Cảnh giác với bẫy lợi nhuận cao
Gần đây, một nền tảng đầu tư có tên "鑫慷嘉" đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội và trong giới đầu tư. Nền tảng này hoạt động từ năm 2023, tuyên bố là chi nhánh Trung Quốc của một sàn giao dịch vàng quốc tế, lần lượt thu hút nhà đầu tư dưới danh nghĩa đầu tư vào hợp đồng tương lai dầu mỏ, dữ liệu lớn, ngoại hối và tiền ảo. Người tham gia cần đóng phí nhập học 1000 USDT để trở thành thành viên, và phát triển hệ thống cấp dưới theo cấu trúc tổ chức quân sự hóa, giữa các cấp độ khác nhau có cơ chế hoàn tiền.
Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 6 năm nay, nền tảng này đột ngột đóng cửa kênh rút tiền. Được biết, khoảng 2 triệu nhà đầu tư bị ảnh hưởng, số tiền liên quan lên tới khoảng 18 tỷ. Càng đáng lo ngại hơn, những khoản tiền này có thể đã được rửa tiền và chuyển nhượng thông qua tiền ảo USDT.
Thực tế, từ tháng 4 năm nay, một sàn giao dịch vàng và hàng hóa nổi tiếng quốc tế đã công khai tuyên bố rằng họ không có bất kỳ tổ chức hoặc đối tác nào liên quan tại Trung Quốc. Đồng thời, các cơ quan liên quan ở Trung Quốc cũng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về "鑫慷嘉".
Từ góc độ pháp lý mà phân tích, mô hình hoạt động của "Tín Kháng Gia" rất có thể liên quan đến tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động bán hàng đa cấp hoặc tội phạm huy động vốn trái phép. Nếu cuối cùng được xác định là tội phạm bán hàng đa cấp, theo thực tiễn tư pháp hiện tại của Trung Quốc, khả năng các nhà đầu tư muốn thu hồi vốn là rất thấp. Điều này là do:
Các khoản tiền liên quan thường được xác định là "thu nhập bất hợp pháp", sẽ bị tịch thu theo luật và nộp vào kho bạc nhà nước.
Các cơ quan tư pháp ưu tiên xem xét việc đấu tranh chống tội phạm, duy trì trật tự tài chính, chứ không phải bảo vệ quyền lợi của từng nhà đầu tư.
Phần lớn tài sản có thể đã được chuyển ra nước ngoài hoặc rửa tiền qua tiền ảo, việc thu hồi rất khó khăn.
Đáng chú ý là, điểm đặc biệt của vụ "Tín Kháng Gia" là các nhà đầu tư đã sử dụng USDT để đầu tư. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhà đầu tư có thể nhận được nhiều sự bảo vệ pháp lý hơn. Trong hệ thống pháp luật hiện hành của Trung Quốc:
Tiền ảo không có vị thế tiền tệ hợp pháp, các giao dịch liên quan không được pháp luật bảo vệ.
Mặc dù một số phán quyết công nhận tiền ảo có một số thuộc tính tài sản nhất định, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc ủng hộ tính hợp pháp của việc giao dịch hoặc đầu tư vào nó.
Ngay cả khi tài sản liên quan là USDT và các tiền ảo khác, nó cũng có thể bị coi là thu nhập bất hợp pháp và bị tịch thu.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác với những dự án đầu tư tiền ảo mang danh "blockchain", "USDT", "máy đào". Những dự án này thực chất thường là phiên bản của trò lừa bịp Ponzi truyền thống, chỉ là được khoác lên lớp áo công nghệ mới.
Tại Trung Quốc, đầu tư vào tiền ảo không có vị thế hợp pháp và không được pháp luật bảo vệ. Khi đầu tư thất bại hoặc nền tảng biến mất, nhà đầu tư không chỉ có thể mất toàn bộ vốn mà còn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý vì "tham gia vào trò lừa bịp" hoặc "hỗ trợ rửa tiền".
Đối mặt với tiền ảo và cám dỗ của lợi nhuận cao, các nhà đầu tư nên giữ lý trí:
Đầu tư cần thận trọng, không chỉ cần xem xét hoàn vốn mà còn cần kịp thời cắt lỗ. Hy vọng mỗi nhà đầu tư đều có thể mở rộng tầm mắt, bảo vệ tài sản của mình, không trở thành nạn nhân của trò lừa bịp.