Đảo quốc Đông Nam Á được mệnh danh là "hải cảng tài sản" này, hiện đang âm thầm biến thành "thiên đường săn mồi" cho bọn lừa đảo.
Với sự gia tăng nhanh chóng số lượng văn phòng gia đình và sự di chuyển quy mô lớn của những người giàu có, quốc gia này đã trở thành nơi nảy sinh của nhiều hoạt động lừa đảo tinh vi: từ việc giả mạo tư vấn đầu tư để thâm nhập vào lõi quản lý tài sản gia đình, đến việc thao túng tiền điện tử và giả mạo nhân viên các tổ chức tài chính để thực hiện lừa đảo xuyên biên giới.
Các băng nhóm tội phạm nhắm đến lỗ hổng trong quản lý và điểm yếu trong lòng tin một cách chính xác, xâu chuỗi các cạm bẫy, khiến nhiều triệu phú và người dân bình thường rơi vào bẫy và chịu thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Trung tâm tài chính này, mặc dù bề ngoài quản lý chặt chẽ và có hệ thống hoàn chỉnh, đang trải qua một thách thức lớn về bảo đảm an toàn tài sản và nâng cấp hệ thống quản lý.
"Trong mười người, có sáu người đã từng trải qua lừa đảo"
Vào cuối năm 2024, nhân viên bán hàng Lee nhận được một cuộc gọi từ một số quốc tế qua phần mềm nhắn tin tức thì, người kia tuyên bố có thể cung cấp cơ hội việc làm trực tuyến bán thời gian. Lee bày tỏ sự quan tâm đến nguồn thu nhập bổ sung này.
Sau đó, một người đàn ông Malaysia tự xưng là cư dân của đất nước này đã liên lạc với cô, khẳng định rằng anh ta đã kết hôn và có một đứa con. Mặc dù Lee có nghi ngờ rằng đây có thể là một trò lừa đảo, nhưng cô vẫn quyết định tiếp tục liên lạc, "Tôi đã nghĩ sẽ quay lại trêu chọc những kẻ lừa đảo này, cho rằng mình có thể thông minh hơn họ."
Trong vài tháng tới, người đàn ông này gửi những tin nhắn quan tâm và tích cực mỗi ngày. Dần dần, Lee bắt đầu xem anh ta như một người bạn thực sự, "Mỗi ngày anh ấy đều hỏi 'Chị ơi, hôm nay chị thế nào?' Có muốn thử công việc trực tuyến này không? Thời gian trôi qua, tôi chỉ xem đây là một công việc bán thời gian có thể kiếm thêm thu nhập."
Được cho là, công việc này yêu cầu cô ấy phải trả tiền đặt cọc bằng hình thức tiền điện tử, điều này rõ ràng là khởi đầu của một trò lừa đảo được thiết kế công phu.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnchainDetective
· 06-20 07:16
Cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo mới.
Xem bản gốcTrả lời0
SerumDegen
· 06-20 04:28
Quản lý chỉ là hình thức.
Xem bản gốcTrả lời0
Layer2Observer
· 06-17 15:51
Bản chất con người cuối cùng không thể vượt qua lòng tham.
Đảo quốc Đông Nam Á được mệnh danh là "hải cảng tài sản" này, hiện đang âm thầm biến thành "thiên đường săn mồi" cho bọn lừa đảo.
Với sự gia tăng nhanh chóng số lượng văn phòng gia đình và sự di chuyển quy mô lớn của những người giàu có, quốc gia này đã trở thành nơi nảy sinh của nhiều hoạt động lừa đảo tinh vi: từ việc giả mạo tư vấn đầu tư để thâm nhập vào lõi quản lý tài sản gia đình, đến việc thao túng tiền điện tử và giả mạo nhân viên các tổ chức tài chính để thực hiện lừa đảo xuyên biên giới.
Các băng nhóm tội phạm nhắm đến lỗ hổng trong quản lý và điểm yếu trong lòng tin một cách chính xác, xâu chuỗi các cạm bẫy, khiến nhiều triệu phú và người dân bình thường rơi vào bẫy và chịu thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Trung tâm tài chính này, mặc dù bề ngoài quản lý chặt chẽ và có hệ thống hoàn chỉnh, đang trải qua một thách thức lớn về bảo đảm an toàn tài sản và nâng cấp hệ thống quản lý.
"Trong mười người, có sáu người đã từng trải qua lừa đảo"
Vào cuối năm 2024, nhân viên bán hàng Lee nhận được một cuộc gọi từ một số quốc tế qua phần mềm nhắn tin tức thì, người kia tuyên bố có thể cung cấp cơ hội việc làm trực tuyến bán thời gian. Lee bày tỏ sự quan tâm đến nguồn thu nhập bổ sung này.
Sau đó, một người đàn ông Malaysia tự xưng là cư dân của đất nước này đã liên lạc với cô, khẳng định rằng anh ta đã kết hôn và có một đứa con. Mặc dù Lee có nghi ngờ rằng đây có thể là một trò lừa đảo, nhưng cô vẫn quyết định tiếp tục liên lạc, "Tôi đã nghĩ sẽ quay lại trêu chọc những kẻ lừa đảo này, cho rằng mình có thể thông minh hơn họ."
Trong vài tháng tới, người đàn ông này gửi những tin nhắn quan tâm và tích cực mỗi ngày. Dần dần, Lee bắt đầu xem anh ta như một người bạn thực sự, "Mỗi ngày anh ấy đều hỏi 'Chị ơi, hôm nay chị thế nào?' Có muốn thử công việc trực tuyến này không? Thời gian trôi qua, tôi chỉ xem đây là một công việc bán thời gian có thể kiếm thêm thu nhập."
Được cho là, công việc này yêu cầu cô ấy phải trả tiền đặt cọc bằng hình thức tiền điện tử, điều này rõ ràng là khởi đầu của một trò lừa đảo được thiết kế công phu.