24 березня видання Cointelegraph повідомило, що уряд США прагне повернути 7 мільйонів доларів жертвам шахрайства з соціальною інженерією, яких обманом змусили відправити гроші на фальшиві криптовалютні інвестиційні платформи. Згідно із заявою прокуратури США Східного округу Вірджинії, справа про шахрайство полягала в тому, що шахраї спочатку зв'язувалися зі своїми жертвами та завойовували довіру, а потім направляли їх на веб-сайт, замаскований під законну платформу для інвестування в криптовалюту. Після того, як жертва вносить депозит, кошти переводяться через більш ніж 75 банківських рахунків, які належать підставним компаніям, на ім'я підставних компаній, а потім переводяться за кордон «оманливим способом», який нібито виглядає як внутрішні грошові перекази, хоча насправді кошти переводяться в банки за межами Сполучених Штатів. «Коли жертва намагається зняти гроші, злочинці змушують жертву надсилати гроші знову, наприклад, на тій підставі, що жертва «повинна платити податки за передбачувану вигоду». Секретна служба США конфіскувала частину коштів в іноземному банку у 2023 році та ініціювала цивільну процедуру конфіскації, подавши позов до окружного суду США. Однак банк також подав позов на кошти, і уряд США врешті-решт досяг угоди, згідно з якою жертвам було повернуто 7 мільйонів доларів із конфіскованих коштів.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Уряд США поверне 7 мільйонів доларів арештованих коштів жертвам фальшивих сайтів інвестицій у шифрування.
24 березня видання Cointelegraph повідомило, що уряд США прагне повернути 7 мільйонів доларів жертвам шахрайства з соціальною інженерією, яких обманом змусили відправити гроші на фальшиві криптовалютні інвестиційні платформи. Згідно із заявою прокуратури США Східного округу Вірджинії, справа про шахрайство полягала в тому, що шахраї спочатку зв'язувалися зі своїми жертвами та завойовували довіру, а потім направляли їх на веб-сайт, замаскований під законну платформу для інвестування в криптовалюту. Після того, як жертва вносить депозит, кошти переводяться через більш ніж 75 банківських рахунків, які належать підставним компаніям, на ім'я підставних компаній, а потім переводяться за кордон «оманливим способом», який нібито виглядає як внутрішні грошові перекази, хоча насправді кошти переводяться в банки за межами Сполучених Штатів. «Коли жертва намагається зняти гроші, злочинці змушують жертву надсилати гроші знову, наприклад, на тій підставі, що жертва «повинна платити податки за передбачувану вигоду». Секретна служба США конфіскувала частину коштів в іноземному банку у 2023 році та ініціювала цивільну процедуру конфіскації, подавши позов до окружного суду США. Однак банк також подав позов на кошти, і уряд США врешті-решт досяг угоди, згідно з якою жертвам було повернуто 7 мільйонів доларів із конфіскованих коштів.