Прокуратура Південної Кореї розпочала розслідування щодо Bithumb через звинувачення в тому, що кошти компанії були використані для купівлі квартири для її колишнього генерального директора.
Прокуратура Південного району Сеула провела обшук і вилучення 20 березня в штаб-квартирі компанії в Єоксам-донг, Сеул.
Ймовірна покупка
Згідно з місцевими медіа-репортами, Bithumb надала 3 мільярди вон ($2.2 мільйона) вартості корпоративних коштів Кім Де-сіку, колишньому генеральному директору компанії та нинішньому раднику.
Влада підозрює, що частина коштів була використана для сплати депозиту за квартиру, орендовану на ім'я Кіма в Сеонгсудоні, Сеул. Додатково стверджується, що вартість депозиту зросла на мільйони вон у 2023 році, а додаткові кошти були використані для особистих цілей.
Фінансовий наглядовий сервіс (FSS) проводив розслідування цієї справи та нещодавно передав її до прокуратури.
В інтерв'ю газеті The Chosun Daily представник Bithumb визнав, що частина звинувачень є правдою. Ця особа повідомила медіа-ресурсу, що Кім взяв кредит у кредитора незабаром після розслідування FSS і повернув всю суму, використану для покупки квартири.
Історія юридичних перевірок Bithumb
Це не перший випадок, коли Bithumb піддається юридичному контролю. У 2023 році компанію обшукали разом з Upbit у розслідуванні щодо південно-корейського законодавця Кім Нам-кука, у якого виявили приблизно 4,5 мільйона доларів США у Wemix монетах на обох платформах.
Кіма звинуватили в торгівлі криптовалютою під час парламентських сесій, і раніше він голосував на підтримку різних крипторегуляцій.
На початку січня того ж року, влада провела обшук в офісах біржі після звинувачень у тому, що один із її співробітників маніпулював ціною BXA (Bithumb Coin), який був розміщений на платформі.
Інцидент стався незабаром після того, як прокурори подали запит на арешт Канг Чон-хьона, підозрюваного де-факто власника Bithumb, за звинуваченнями в розкраданні та маніпуляціях на ринку. 43-річного чоловіка звинуватили в прямому отриманні хабарів та зловживанні приблизно 49 мільйонами доларів зі статутних коштів компанії.
Схема хабарництва та маніпуляцій на ринку також включала колишнього генерального директора Bithumb, Лі Санг-джуна, і професійного гольфіста Аhn Сунг-хюна. Першого звинуватили в маніпуляціях з цінами на акції та прийомі хабарів на користь певних токенів на платформі, тоді як останній сприяв угодам.
26 грудня 2024 року Лі був засуджений до двох років позбавлення волі, Аhn отримав чотирирічний та півроку термін, а Кангу було призначено один рік і півроку.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Прокуратура Південної Кореї провела обшук у штаб-квартирі Bithumb через обвинувачення у зловживанні фондами
Прокуратура Південної Кореї розпочала розслідування щодо Bithumb через звинувачення в тому, що кошти компанії були використані для купівлі квартири для її колишнього генерального директора.
Прокуратура Південного району Сеула провела обшук і вилучення 20 березня в штаб-квартирі компанії в Єоксам-донг, Сеул.
Ймовірна покупка
Згідно з місцевими медіа-репортами, Bithumb надала 3 мільярди вон ($2.2 мільйона) вартості корпоративних коштів Кім Де-сіку, колишньому генеральному директору компанії та нинішньому раднику.
Влада підозрює, що частина коштів була використана для сплати депозиту за квартиру, орендовану на ім'я Кіма в Сеонгсудоні, Сеул. Додатково стверджується, що вартість депозиту зросла на мільйони вон у 2023 році, а додаткові кошти були використані для особистих цілей.
Фінансовий наглядовий сервіс (FSS) проводив розслідування цієї справи та нещодавно передав її до прокуратури.
В інтерв'ю газеті The Chosun Daily представник Bithumb визнав, що частина звинувачень є правдою. Ця особа повідомила медіа-ресурсу, що Кім взяв кредит у кредитора незабаром після розслідування FSS і повернув всю суму, використану для покупки квартири.
Історія юридичних перевірок Bithumb
Це не перший випадок, коли Bithumb піддається юридичному контролю. У 2023 році компанію обшукали разом з Upbit у розслідуванні щодо південно-корейського законодавця Кім Нам-кука, у якого виявили приблизно 4,5 мільйона доларів США у Wemix монетах на обох платформах.
Кіма звинуватили в торгівлі криптовалютою під час парламентських сесій, і раніше він голосував на підтримку різних крипторегуляцій.
На початку січня того ж року, влада провела обшук в офісах біржі після звинувачень у тому, що один із її співробітників маніпулював ціною BXA (Bithumb Coin), який був розміщений на платформі.
Інцидент стався незабаром після того, як прокурори подали запит на арешт Канг Чон-хьона, підозрюваного де-факто власника Bithumb, за звинуваченнями в розкраданні та маніпуляціях на ринку. 43-річного чоловіка звинуватили в прямому отриманні хабарів та зловживанні приблизно 49 мільйонами доларів зі статутних коштів компанії.
Схема хабарництва та маніпуляцій на ринку також включала колишнього генерального директора Bithumb, Лі Санг-джуна, і професійного гольфіста Аhn Сунг-хюна. Першого звинуватили в маніпуляціях з цінами на акції та прийомі хабарів на користь певних токенів на платформі, тоді як останній сприяв угодам.
26 грудня 2024 року Лі був засуджений до двох років позбавлення волі, Аhn отримав чотирирічний та півроку термін, а Кангу було призначено один рік і півроку.