поліція спочатку виявила схему в 2022 році після скарги від жертви в Мурсії. Розслідування показало, що кошти нових вкладників використовувалися для виплати старих вкладників, що є характерною ознакою пірамідної схеми.
Національна поліція виявила, що шахраї обіцяли казкові доходи до 40% на місяць та 300% на рік. Слідчі виявили значні суми біткоїнів на їх гаманцях, а також безцінний #токен, який вони видавали інвесторам.
Жертвами шахрайства стали мешканці 36 країн, більшість з них проживають в Іспанії. Внаслідок операції влада заморозила 73 банківські рахунки, конфіскувала автомобілі, вилучила готівку та комп'ютерне обладнання. Цей випадок є нагадуванням про ризики нерегульованих кріптоінвестицій та зростаючої загрози шахрайства в цій галузі.
Читайте нас за адресою: Compass Investments
#Crypto2024 #Цифрова валюта #MarketInsights #Токеноміка
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Іспанська поліція розгорнула пірамідальну схему біткоїну, затримавши 8 осіб та обманюючи 3 600 людей на суму 32,6 млн доларів.
Крипто Новини: Іспанські власті розгорнули $32.6 мільйона біткойн пірамідальної схеми
поліція спочатку виявила схему в 2022 році після скарги від жертви в Мурсії. Розслідування показало, що кошти нових вкладників використовувалися для виплати старих вкладників, що є характерною ознакою пірамідної схеми. Національна поліція виявила, що шахраї обіцяли казкові доходи до 40% на місяць та 300% на рік. Слідчі виявили значні суми біткоїнів на їх гаманцях, а також безцінний #токен, який вони видавали інвесторам. Жертвами шахрайства стали мешканці 36 країн, більшість з них проживають в Іспанії. Внаслідок операції влада заморозила 73 банківські рахунки, конфіскувала автомобілі, вилучила готівку та комп'ютерне обладнання. Цей випадок є нагадуванням про ризики нерегульованих кріптоінвестицій та зростаючої загрози шахрайства в цій галузі. Читайте нас за адресою: Compass Investments #Crypto2024 #Цифрова валюта #MarketInsights #Токеноміка