Bank of America Insider допомагає злочинцям і нелегальному бізнесу відмивати кошти в масштабній глобальній змові: Міністерство юстиції США - The Daily Hodl
Інсайдер Bank of America визнає себе винним у розпалюванні глобальної змови з відмивання грошей, яка допомагала наркоторговцям та іншим незаконним підприємствам, повідомляє (DOJ) Міністерства юстиції США.
Міністерство юстиції США заявило, що колишній співробітник Bank of America Ронцзянь Лі був членом організації з відмивання грошей і торгівлі наркотиками, яку очолював Цзінь Хуа Чжан.
За словами прокурорів, Лі використовував свою посаду в банку з 2021 по 2022 рік, щоб допомогти злочинній організації відкрити кілька рахунків.
Потім організація Чжана використовувала рахунки BofA, деякі з яких були зареєстровані за підробленими паспортами, для відмивання незаконних коштів.
«У рамках своєї участі, коли системи фінансового аудиту банку позначали або заморожували рахунки за підозрілу діяльність, Лі допомагав Чжану обійти протоколи банку щодо боротьби з відмиванням грошей і переміщувати незаконні кошти в інше місце.*
Крім того, Лі був помічений поруч із Чжаном на вечері в Нью-Йорку, де Чжан обговорював різні відсотки гонорарів, які він стягував з різних злочинних груп за торгівлю наркотиками та шахрайство. *
Вважається, що організація Чжана відмила мільйони доларів протягом кількох місяців, за даними Міністерства юстиції.
«Розслідування показало, що за певну плату Чжан відмивав великі обсяги готівки для торговців наркотиками та відмивав прибутки від інших незаконних підприємств. Менш ніж за рік Чжан і його організація відмили доходи від наркотиків і кошти від інших незаконних підприємств на суму не менше 25 мільйонів доларів через агентів під прикриттям. *
Лі визнав себе винним за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей. Йому загрожує грошовий штраф та тюремне ув'язнення.
«Звинувачення у змові з метою відмивання грошей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років, до трьох років звільнення під наглядом та штраф у розмірі до 500 000 доларів США, або вдвічі більшу суму, залежно від того, що більше». *
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram Не пропустіть жодного удару – підпишіться, щоб отримувати сповіщення електронною поштою прямо на вашу поштову скриньку Перевірте цінову дію Серфінг The Daily Hodl Mix Згенероване зображення: Midjourney
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Bank of America Insider допомагає злочинцям і нелегальному бізнесу відмивати кошти в масштабній глобальній змові: Міністерство юстиції США - The Daily Hodl
Інсайдер Bank of America визнає себе винним у розпалюванні глобальної змови з відмивання грошей, яка допомагала наркоторговцям та іншим незаконним підприємствам, повідомляє (DOJ) Міністерства юстиції США.
Міністерство юстиції США заявило, що колишній співробітник Bank of America Ронцзянь Лі був членом організації з відмивання грошей і торгівлі наркотиками, яку очолював Цзінь Хуа Чжан.
За словами прокурорів, Лі використовував свою посаду в банку з 2021 по 2022 рік, щоб допомогти злочинній організації відкрити кілька рахунків.
Потім організація Чжана використовувала рахунки BofA, деякі з яких були зареєстровані за підробленими паспортами, для відмивання незаконних коштів.
«У рамках своєї участі, коли системи фінансового аудиту банку позначали або заморожували рахунки за підозрілу діяльність, Лі допомагав Чжану обійти протоколи банку щодо боротьби з відмиванням грошей і переміщувати незаконні кошти в інше місце.*
Крім того, Лі був помічений поруч із Чжаном на вечері в Нью-Йорку, де Чжан обговорював різні відсотки гонорарів, які він стягував з різних злочинних груп за торгівлю наркотиками та шахрайство. *
Вважається, що організація Чжана відмила мільйони доларів протягом кількох місяців, за даними Міністерства юстиції.
«Розслідування показало, що за певну плату Чжан відмивав великі обсяги готівки для торговців наркотиками та відмивав прибутки від інших незаконних підприємств. Менш ніж за рік Чжан і його організація відмили доходи від наркотиків і кошти від інших незаконних підприємств на суму не менше 25 мільйонів доларів через агентів під прикриттям. *
Лі визнав себе винним за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей. Йому загрожує грошовий штраф та тюремне ув'язнення.
«Звинувачення у змові з метою відмивання грошей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років, до трьох років звільнення під наглядом та штраф у розмірі до 500 000 доларів США, або вдвічі більшу суму, залежно від того, що більше». *
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram
Не пропустіть жодного удару – підпишіться, щоб отримувати сповіщення електронною поштою прямо на вашу поштову скриньку
Перевірте цінову дію
Серфінг The Daily Hodl Mix
Згенероване зображення: Midjourney