14 березня видання Decrypt повідомило, що чоловік у Каліфорнії був засуджений до 87 місяців ув'язнення у федеральній в'язниці за використання біткоїна для відмивання доходів від продажу даркнету MDMA.
29-річний житель Сан-Франциско Джон Хуу визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей та веденні незаконного бізнесу з переказу грошей. За даними поліції Техасу, Хуу імпортує MDMA з Німеччини та продає його на різних маркетплейсах даркнету, приймаючи платежі в біткоїнах. Згодом він обміняв біткоїни, що зберігалися на рахунку продавця, на долари та відмив гроші через «сотні транзакцій та десятки фінансових рахунків».
Оцінка ризиків Міністерства фінансів США у 2024 році показала, що хоча традиційні методи відмивання грошей все ще домінують, торгівля наркотиками з використанням криптовалют зростає та ускладнюється.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Чоловіка в Каліфорнії, США, засудили до 87 місяців в'язниці за використання біткоїна для відмивання грошей
14 березня видання Decrypt повідомило, що чоловік у Каліфорнії був засуджений до 87 місяців ув'язнення у федеральній в'язниці за використання біткоїна для відмивання доходів від продажу даркнету MDMA.
29-річний житель Сан-Франциско Джон Хуу визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей та веденні незаконного бізнесу з переказу грошей. За даними поліції Техасу, Хуу імпортує MDMA з Німеччини та продає його на різних маркетплейсах даркнету, приймаючи платежі в біткоїнах. Згодом він обміняв біткоїни, що зберігалися на рахунку продавця, на долари та відмив гроші через «сотні транзакцій та десятки фінансових рахунків».
Оцінка ризиків Міністерства фінансів США у 2024 році показала, що хоча традиційні методи відмивання грошей все ще домінують, торгівля наркотиками з використанням криптовалют зростає та ускладнюється.