Том Голдстейн обвинується в тому, що не повідомив про 100 мільйонів доларів у криптовалютних транзакціях
Прокурори стверджують, що Гольдштейн використовував нехостед-гаманці для великих переказів, пов'язаних із азартними іграми
Гольдштейн, Як стверджується, підробив податкові декларації, утримуючи $10 мільйонів у криптовалютних операціях
Том Голдстейн, колишній адвокат Верховного суду та співзасновник SCOTUSblog, був звинувачений у невикладенні криптовалютних транзакцій та порушенні федеральних податкових законів. Федеральні прокурори стверджують, що Голдстейн мав доступ до криптовалютного гаманця, що здійснював перекази, деякі з яких були пов'язані з азартними іграми. Гаманець, про який повідомляється, що отримував та відправляв приблизно $100 мільйонів у криптовалюті, є центральним у звинуваченнях, пред'явлених йому.
Федеральні прокурори подали звинувачення Гольдстейну 16 січня, звинувачуючи його у тому, що він не розкрив криптовалютні операції у своїх податкових деклараціях за 2020 та 2021 роки. Новий судовий документ, поданий 6 березня, надає додаткові деталі щодо припущеної участі Гольдштейна у двох нехостових криптовалютних гаманцях. Один з цих гаманців, відомий лише як '935B', як вважається, переказав 100 мільйонів доларів у період між листопадом 2022 року і даний момент.
Згідно з заявою, Голдштейн отримував і відправляв значні платежі через гаманець 935B, часто в зв'язку з азартними іграми. Однак Голдштейн відкидає власність гаманця і стверджує, що інша особа дала йому його адресу. Його адвокати також зауважили, що велике зняття 2 мільйонів USDT сталося, коли Голдштейна затримали в лютому 2025 року
Прокурори сперечаються з захистом Гольдстейна
Прокурори стверджують, що навіть якщо Гольдстейн не контролював гаманець 935B, його використання його адреси для отримання 500 000 USDC у травні 2023 року показує його взаємодію з ним. Вони стверджують, що ця транзакція показує, як Гольдстейн міг забезпечувати переказ великих сум криптовалюти для азартних і інших цілей, незважаючи на відсутність прямого контролю над гаманцем.
Подання було подано відповідно до скарги Гольдштейна від 27 лютого щодо його умов застави. Гольдштейн отримав заставу після свого січневого звинувачення, але був утриманий в лютому
Читати також: Криптовалютний продавець засуджений на понад 10 років за схему відмивання $20M
Прокурори стверджували, що він становить ризик втекти, що призвело до його утримання. У відповідь Ґольдштейн подав апеляцію, і суддя Тімоті Салліван надав йому заставу з умовами, включаючи вимогу розкрити всі свої криптовалютні активи.
Податкові звіти Голдштейна є ще одним пунктом суперечок. Звинувачення від 16 січня розкриває, що Голдштейн, ймовірно, фальсифікував свої податкові декларації за 2020 та 2021 роки, стверджуючи, що не має жодного інтересу до операцій з криптовалютою, незважаючи на участь у операціях з криптовалютою на суму понад 10 мільйонів доларів протягом цих двох років.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Колишній адвокат Верховного суду, пов'язаний з угодами на $100 мільйонів Крипто, стверджують федеральні прокурори
Ключові висновки:***
Том Голдстейн, колишній адвокат Верховного суду та співзасновник SCOTUSblog, був звинувачений у невикладенні криптовалютних транзакцій та порушенні федеральних податкових законів. Федеральні прокурори стверджують, що Голдстейн мав доступ до криптовалютного гаманця, що здійснював перекази, деякі з яких були пов'язані з азартними іграми. Гаманець, про який повідомляється, що отримував та відправляв приблизно $100 мільйонів у криптовалюті, є центральним у звинуваченнях, пред'явлених йому.
Федеральні прокурори подали звинувачення Гольдстейну 16 січня, звинувачуючи його у тому, що він не розкрив криптовалютні операції у своїх податкових деклараціях за 2020 та 2021 роки. Новий судовий документ, поданий 6 березня, надає додаткові деталі щодо припущеної участі Гольдштейна у двох нехостових криптовалютних гаманцях. Один з цих гаманців, відомий лише як '935B', як вважається, переказав 100 мільйонів доларів у період між листопадом 2022 року і даний момент.
Згідно з заявою, Голдштейн отримував і відправляв значні платежі через гаманець 935B, часто в зв'язку з азартними іграми. Однак Голдштейн відкидає власність гаманця і стверджує, що інша особа дала йому його адресу. Його адвокати також зауважили, що велике зняття 2 мільйонів USDT сталося, коли Голдштейна затримали в лютому 2025 року
Прокурори сперечаються з захистом Гольдстейна
Прокурори стверджують, що навіть якщо Гольдстейн не контролював гаманець 935B, його використання його адреси для отримання 500 000 USDC у травні 2023 року показує його взаємодію з ним. Вони стверджують, що ця транзакція показує, як Гольдстейн міг забезпечувати переказ великих сум криптовалюти для азартних і інших цілей, незважаючи на відсутність прямого контролю над гаманцем.
Подання було подано відповідно до скарги Гольдштейна від 27 лютого щодо його умов застави. Гольдштейн отримав заставу після свого січневого звинувачення, але був утриманий в лютому
Читати також: Криптовалютний продавець засуджений на понад 10 років за схему відмивання $20M
Прокурори стверджували, що він становить ризик втекти, що призвело до його утримання. У відповідь Ґольдштейн подав апеляцію, і суддя Тімоті Салліван надав йому заставу з умовами, включаючи вимогу розкрити всі свої криптовалютні активи.
Податкові звіти Голдштейна є ще одним пунктом суперечок. Звинувачення від 16 січня розкриває, що Голдштейн, ймовірно, фальсифікував свої податкові декларації за 2020 та 2021 роки, стверджуючи, що не має жодного інтересу до операцій з криптовалютою, незважаючи на участь у операціях з криптовалютою на суму понад 10 мільйонів доларів протягом цих двох років.