З моменту появи віртуальної валюти неперевершений рівень стрімкого зростання дозволив першим інвесторам отримати сотні мільйонів дивідендів, а з іншого боку, це також викликало занепокоєння деяких інвесторів, які спостерігають за цим збоку.
Менталітет зовнішніх інвесторів, які прагнуть сісти в автобус, дав деяким злочинцям можливість обманювати інвесторів щодо свого принципала, рекламуючи випуск монет, продаючи машини для майнінгу, хостинг машин для майнінгу або послуги з управління капіталом у віртуальній валюті тощо. . Зрештою, ці справи часто розглядаються судовою системою як злочин шахрайства зі збору коштів.
Ця стаття починається з перехресних злочинів у вигляді шахрайства з віртуальною валютою та збору коштів, підсумовує основні моменти таких випадків і обговорює їх з колегами з юридичної галузі. Вона також має намір допомогти практикам в індустрії блокчейнів і зменшити такі кримінальні ризики.
Пошук на сайті: Бібліотека алфа-кодів
Дата отримання: 10 червня 2023 р
Ключові слова: «віртуальна валюта», «кримінальна справа», «шахрайство зі збору коштів»
Під час цього обшуку загалом було вилучено 159 документів. Серед них 96 статей судів основної інстанції, 53 статті судів проміжної інстанції та 10 статей судів вищої інстанції.
Кількість судових рішень щодо шахрайства зі збору коштів за різні періоди часу в базі даних Alpha Legal
2. Що таке шахрайство зі збору коштів
Шахрайство зі збором коштів є злочином фінансового шахрайства, передбаченим Кримінальним законодавством. Хоча шахрайство зі збором коштів також відповідає конотації звичайних злочинів шахрайства, шахрайство зі збором коштів не лише порушує права власності, але й перешкоджає країні фінансового порядку, тож він підлягатиме суворішому кримінальному покаранню.
Кримінальне законодавство Китайської Народної Республіки (поправка 2020 р.)
Стаття 192. Особа, яка незаконно збирає кошти шляхом шахрайства з метою незаконного заволодіння, якщо сума є відносно великою, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років, а також штрафом. ; за великої суми або наявності інших поважних обставин, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад один рік або довічне позбавлення волі, а також штраф або конфіскація майна.
Якщо підрозділ вчиняє злочин, згаданий у попередньому абзаці, на нього накладається штраф, а відповідальна особа, яка несе безпосередню відповідальність за це, та інші особи, які несуть безпосередню відповідальність, підлягають покаранню відповідно до положень попереднього абзацу.
** Простіше кажучи, злочин шахрайства зі збору коштів є особливим видом шахрайства, який розглядається безпосередньо відповідно до кримінального законодавства про шахрайство зі збору коштів. **
Іншим злочином, тісно пов’язаним зі злочином шахрайства зі збору коштів, є злочин незаконного поглинання державних депозитів. Різниця між ними полягає в:
**Злочин незаконного поглинання державних депозитів має відносно реальні інвестиційні проекти після поглинання коштів з метою отримання прибутку шляхом залучення коштів. **
**Злочин шахрайства зі збору коштів є **** простим і грубим, і **** метою злочинців, які поглинають кошти, є **** обдурити принципала. **
Вони дуже схожі, і навіть частина злочинного складу передбачена в одному законі.Наприклад, у нещодавно переглянутому судовому тлумаченні у 2022 році вони значною мірою збігаються.
«Роз’яснення Верховного Народного Суду з деяких питань особливостей застосування законодавства при розгляді кримінальних справ про незаконний збір коштів» (далі – «Судове роз’яснення щодо незаконного збору коштів»)
Стаття 2 Кожен, хто вчинить будь-яку з наступних дій і відповідає умовам, передбаченим у першому абзаці статті 1 цього Тлумачення, буде визнаний винним і покараний як злочин незаконного поглинання державних вкладів відповідно до положень статті 176 кримінальне право:
……
(8) Незаконне заволодіння коштами шляхом онлайн-кредитування, інвестування в акції, операцій з віртуальною валютою тощо;
……
Стаття 7 Той, хто використовує шахрайські методи для здійснення дій, перелічених у статті 2 цього Тлумачення, з метою незаконного заволодіння, має бути визнаний винним і покараний як злочин шахрайства зі збору коштів відповідно до положень статті 192 кримінальне право.
З наведених вище судових тлумачень неважко побачити, що найважливіша відмінність між злочином незаконного поглинання державних депозитів і злочином шахрайства зі збору коштів полягає в тому, чи поглинати кошти шляхом шахрайства. **
По-третє, розібратися з ключовими питаннями шахрайства зі збору коштів
(1) Як відрізнити злочин шахрайства зі збору коштів від злочину незаконного поглинання державних депозитів
Оскільки злочин у вигляді шахрайства зі збору коштів і злочин у вигляді незаконного поглинання державних депозитів настільки схожі, але вироки абсолютно різні, то злочин у вигляді шахрайства зі збору коштів і злочин у вигляді незаконного поглинання державних депозитів стали проблемою, яка потребує бути зосередженим на.
У судовому тлумаченні «Судового тлумачення незаконного збору коштів» чітко обумовлена мета незаконного заволодіння злочином шахрайства зі збору коштів:
Стаття 7 Тлумачення Верховного Народного Суду з деяких питань, що стосуються конкретного застосування закону під час розгляду кримінальних справ про незаконний збір коштів Відповідно до положень статті 2, він має бути засуджений і покараний за злочин фінансування підвищення шахрайства.
Незаконний збір коштів шахрайським шляхом за будь-якої з наведених нижче обставин може бути визначений як «з метою незаконного заволодіння»:
(1) залучені кошти не використовуються для виробничої та операційної діяльності або є явно непропорційними до масштабу залучених коштів, так що залучені кошти не можуть бути повернені;
(2) необачно розтрачувати зібрані кошти так, що зібрані кошти не можна повернути;
(3) Втеча із зібраними коштами;
(4) використання зібраних коштів для незаконної та злочинної діяльності;
(5) втеча, передача коштів, приховування майна та ухилення від повернення коштів;
(6) Приховування або знищення рахунків або участь у фіктивному банкрутстві чи банкрутстві з метою ухилення від повернення коштів;
(7) Відмова повідомити про місцезнаходження коштів та ухилення від повернення коштів;
(8) Інші обставини, за якими можна визначити мету незаконного володіння.
Мета незаконного заволодіння у злочині шахрайства зі збору коштів має визначатися конкретно відповідно до обставин. Якщо частина незаконної діяльності суб’єкта зі збору коштів має на меті незаконне заволодіння, кошти зі збору коштів, залучені до частини незаконної діяльності зі збору коштів, мають бути засуджені та покарані за злочин шахрайства зі збору коштів; у випадку спільного умислу та поведінки, винний з метою незаконного заволодіння має бути засуджений та покараний за злочин шахрайства зі збору коштів.
**Якщо це реалізовано в індустрії віртуальних валют, якщо актор поглинає кошти, але не має наміру фактично керувати ними, звичайно, це є злочином шахрайства зі збору коштів, наприклад, випуск монет для продажу без фактичних продуктів віртуальної валюти та проведення Майнінговий хостинг без фактичних місць і обладнання. **
**Однак у судовій практиці деякі емітенти віртуальної валюти, які зловмисно спекулюють на ціні віртуальної валюти, також розглядатимуться як шахрайство зі збору коштів. **
Справа №: Вищий народний суд провінції Чжецзян (2020) Zhe Xing Zhong № 9
У 2016 році Ся створив інвестиційну платформу «Energy Californium». Спочатку, відповідно до кількості офлайн-користувачів, він безкоштовно роздавав відповідну кількість віртуальної валюти «Cf», щоб збільшити кількість користувачів, а потім контролював ціну «Cf» на платформі за допомогою ручних операцій. Нехай «каліфорнійська монета» продовжує рости. Спонукати пізніших інвесторів купувати «монети Цифлоріум» за вищою ціною, дозволяючи колишнім інвесторам отримати прибуток.
У червні 2016 року «каліфорнійська монета» коштувала 16 доларів, а у вересні 2017 року зросла приблизно до 33 доларів.
Наприклад, під час фактичної операції інвестор інвестує 16 доларів США в обмін на 1 монету Cf і отримує 1 монету Cf безкоштовно за допомогою різних способів отримання безкоштовної монети Cf на платформі, а потім Xia та інші маніпулюють монетою Cf. «Підвищившись до 32 доларів США, інвестори можуть отримати 64 долари США, продавши «каліфорнійські монети», що еквівалентно отриманню 64 доларів США основної суми та відсотків із основною сумою 16 доларів США, і це 64 долари США надходять з інвестиційних фондів наступних інвесторів.
**Ся та інші також багато разів переводили в готівку велику кількість «каліфорнійських монет» у своїх руках під час процесу та використовували отримані гроші для особистих покупок будинків і автомобілів, а також для особистого розбазарювання. **
Ця схема Понці також швидко вибухнула. У вересні 2017 року, оскільки Ся та інші не змогли заробити на ціні "Cf", ціна "Cf" впала до 0,3 долара США на момент інциденту. Тільки інвестори встановлено судом Збиток становить 445 мільйонів юанів,
**Зрештою Народний суд проміжної інстанції Ханчжоу кваліфікував поведінку Ся та інших як злочин шахрайства зі збору коштів, засудив Ся до довічного ув’язнення та конфіскував усе особисте майно. **
Цей випадок є нетиповим злочином щодо шахрайства зі збором коштів у віртуальній валюті.**Хоча «монети Cf» існують, суд вирішив на основі фактів, що «монети Cf» не мають фактичної вартості, і Ся використав отримані гроші для особистих Суд нарешті розглянув справу проти Ся та інших за шахрайство зі збору коштів. **
Інші оператори віртуальної валюти також повинні бути попередженими. По-перше, маніпулювання ціною віртуальної валюти має бути серйозним кримінальним ризиком. По-друге, дохід від капіталу компанії, отриманий від випуску валюти, має бути конвертований у особистий дохід у відповідний спосіб. Інакше ви може також зіткнутися з відповідними кримінальними ризиками.
(2) Як відрізнити злочин шахрайства зі збору коштів від злочину продажу піраміди
У попередній статті автора «Пояснення однієї статті 丨 Великий перелік справ про MLM у віртуальній валюті Китаю» я детально описав національні пірамідні злочини, пов’язані з віртуальною валютою:
Читачі можуть виявити, що через віртуальну природу віртуальної валюти не існує фізичних товарів, а часто є лише потік коштів у бізнес-процесі.Тому склад злочину шахрайства зі збору коштів ** віртуальною валютою і кримінальні піраміди дуже схожі. ** Мало того, у судовій практиці деякі з відповідачів у тій самій справі були визнані шахраями зі збору коштів, а деякі були ідентифіковані як фінансові піраміди.
Отже, як розрізнити ці два злочини?
Перш за все, у судовій практиці, коли суд визначає поведінку двох злочинів, суд зосередиться на дослідженні здатності винного контролювати поглинання коштів та конкретних обставин володіння, користування та перетворення. **
**У судових справах ініціатори проектів і фактичні розпорядники коштів частіше будуть ідентифіковані як шахраї зі збору коштів, тоді як організатори та лідери інших пірамідних схем визнаються організаторами та керівниками пірамідних схем. ** Основним критерієм розмежування є розпорядження та використання коштів.
По-друге, у змісті судового розгляду суд зосереджуватиметься на цільовому призначенні коштів, тобто чи використовується більша частина зібраних коштів для функціонування проекту.
У MLM-злочинах, незважаючи на відсутність реальної виробничої та операційної діяльності, лідери організації MLM-діяльності також понесуть багато витрат під час здійснення MLM-діяльності з віртуальною валютою, наприклад, бонуси за рівень знижок, придбання великої кількості шахт для реалізації модель майнінгу тощо. Витрати на машину, вартість офісного приміщення та заробітна плата персоналу тощо. (наприклад, згадана вище справа про інвестиційну онлайн-платформу "energy californium (kāi)")
У разі засудження за шахрайство у зборі коштів ініціатор проекту та розпорядник коштів використав більшу частину коштів на особисті витрати, що узгоджується з визначенням незаконного заволодіння у «Судовому тлумаченні». незаконного збору коштів».
** Загалом, промоутери проектів віртуальної валюти мають більшу ймовірність бути причетними до шахрайства зі збору коштів. Якщо **** промоутери в основному використовують операційний дохід для своєї підприємницької діяльності, їх часто ідентифікують як злочинців MLM, тоді як **** використовують більшу частину свого операційного доходу для особистих витрат, їх буде легше ідентифікувати за злочин шахрайство зі збору коштів. **
**(3) Чи лише стягнення плати за віртуальну валюту під час роботи є злочином шахрайства зі збору коштів? **
Щоб уникнути різноманітних ризиків, пов’язаних із транзакціями з фіатною валютою, більшість емітентів віртуальної валюти часто обирають віртуальну валюту як посередника транзакцій, і користувачі можуть використовувати лише різні віртуальні валюти на основі стабільних монет. Такий спосіб роботи справді може зменшити бізнес-ризики в багатьох аспектах.
**Тож якщо стягується плата лише за віртуальну валюту, чи є це злочином у вигляді шахрайства зі збору коштів? **
** Відповідь - так. **
Віртуальна валюта виробляється протягом майже десяти років, і в судовій практиці поступово з’явилося зріле розуміння та використання віртуальної валюти. Незважаючи на те, що уряд не визнав віртуальну валюту такою, що має природу валюти, незалежно від типу віртуальної валюти, вона врешті-решт усвідомить свою цінність шляхом конвертації її в законні валюти, такі як долари США та юань. поглинання коштів. **
Таким чином, у бізнесі віртуальної валюти, хоча віртуальна валюта не належить до валюти чи капіталу, лише збирання віртуальної валюти не впливає на визначення судовою владою поведінки суб’єкта щодо поглинання коштів.засудження за злочин. **
** (4) Як визначити суму злочину шахрайства зі збором коштів у віртуальній валюті? **
Друзі, які консультуються щодо злочину шахрайства зі збору коштів, часто стурбовані питанням вироку, і найважливішим питанням у винесенні вироку є обчислення суми злочину.
Отже, як розрахувати суму злочину шахрайства зі збору коштів? Чи вплине це на суму, якщо в процесі роботи з віртуальною валютою ви скинули замовлення?
Статтею 8 судового тлумачення про незаконне залучення коштів передбачено обчислення покарання та розмір злочину:
«Тлумачення Верховного народного суду з кількох питань, що стосуються конкретного застосування закону при розгляді кримінальних справ про незаконний збір коштів» Стаття 8 Якщо сума шахрайства зі збором коштів перевищує 100 000 юанів, це вважається «велика сума»; якщо сума перевищує 1 мільйон юанів, вона має бути визначена як «значна».
Якщо сума шахрайства зі збору коштів перевищує 500 000 юанів, а також має місце обставини, зазначені в пункті 3, абзац 2, статті 3 цього Тлумачення, це має бути визначено як «інші серйозні обставини», як це передбачено в статті 192 кримінальне право.
Сума шахрайства зі збору коштів розраховується на основі суми, фактично отриманої зловмисником, і суму, повернуту до інциденту, слід відняти. Комісія за рекламу, посередницька плата, комісія за обробку, відкати, сплачені зловмисником за здійснення шахрайської діяльності зі збору коштів, або такі витрати, як хабарництво та подарунки, не вираховуються. Відсотки, сплачені зловмисником за здійснення шахрайської діяльності зі збору коштів, включаються в суму шахрайства, за винятком того, що основна сума може бути зарахована проти основної суми, якщо вона не була повернута.
З точки зору призначення покарання в поєднанні з положеннями Кримінального закону це можна підсумувати у вигляді наступної таблиці:
Про розрахунок розміру злочину це положення можна розділити на такі пункти:
① Сума злочину розраховується на основі «фактично ошуканої суми»;
② Сума, повернута до інциденту, повинна бути вирахована;
③ Якщо є непогашена основна сума, сплачені відсотки можна вирахувати з основної суми.
④ Витрати на шахрайство не будуть вираховані;
Перший пункт може чітко відповісти на попереднє запитання про те, чи можна зарахувати шахрайську операцію ** валютного емітента до кримінальної суми: ** не входить. **
У судовій практиці судові працівники часто помилково зараховують фальшиві операції, здійснені емітентом валюти з метою підвищення ціни віртуальної валюти до кримінальної суми. більша сума. речення. Насправді ця сума є лише процесуальною поведінкою, вона не належить до суми, фактично викраденої внаслідок шахрайства зі збору коштів, і не може бути розрахована як сума злочину.
У той же час слід зазначити, що «повернена сума» у другому пункті включає поведінку викупу емітента валюти проекту віртуальної валюти.**Якщо емітент валюти успішно повертає віртуальну валюту від інвестора до випадку видається, викуп можна вирахувати як «погашену суму». **
По-четверте, висновок
Злочин, пов’язаний з незаконним бізнесом, є кишеньковим злочином, створеним кримінальним законодавством для захисту ринкового порядку. Він охоплює велику кількість злочинів, і існує багато кримінальних ризиків, які перетинаються з бізнесом, пов’язаним з віртуальною валютою, тому такі випадки дуже складний.
Але загалом злочин у вигляді незаконного ведення бізнесу є кишеньковим злочином, і він включає нові речі, такі як віртуальна валюта. Судова система буде дуже обережною у вирішенні цього. Поки ключові моменти захисту зрозуміли, є багато місця для захисту. **
У цій статті розглядаються типи незаконних бізнес-злочинів із використанням віртуальної валюти, які трапляються частіше. Крім того, існує багато бізнесів із віртуальною валютою, які пов’язані з ризиком незаконних бізнес-злочинів, як-от випуск ** віртуальної валюти та транскордонні звичайний бізнес. , Надають послуги з доданою вартістю віртуальної валюти, ** OTCбізнес віртуальної валюти тощо, через великий вміст і складність вони не розширені в цьому статтю та буде постійно оновлюватися в майбутньому.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Одна стаття розповідає про 丨перегляд справи про шахрайство зі збором коштів у віртуальній валюті в Китаї
Вступ
З моменту появи віртуальної валюти неперевершений рівень стрімкого зростання дозволив першим інвесторам отримати сотні мільйонів дивідендів, а з іншого боку, це також викликало занепокоєння деяких інвесторів, які спостерігають за цим збоку.
Менталітет зовнішніх інвесторів, які прагнуть сісти в автобус, дав деяким злочинцям можливість обманювати інвесторів щодо свого принципала, рекламуючи випуск монет, продаючи машини для майнінгу, хостинг машин для майнінгу або послуги з управління капіталом у віртуальній валюті тощо. . Зрештою, ці справи часто розглядаються судовою системою як злочин шахрайства зі збору коштів.
Ця стаття починається з перехресних злочинів у вигляді шахрайства з віртуальною валютою та збору коштів, підсумовує основні моменти таких випадків і обговорює їх з колегами з юридичної галузі. Вона також має намір допомогти практикам в індустрії блокчейнів і зменшити такі кримінальні ризики.
Пошук на сайті: Бібліотека алфа-кодів
Дата отримання: 10 червня 2023 р
Ключові слова: «віртуальна валюта», «кримінальна справа», «шахрайство зі збору коштів»
Під час цього обшуку загалом було вилучено 159 документів. Серед них 96 статей судів основної інстанції, 53 статті судів проміжної інстанції та 10 статей судів вищої інстанції.
2. Що таке шахрайство зі збору коштів
Шахрайство зі збором коштів є злочином фінансового шахрайства, передбаченим Кримінальним законодавством. Хоча шахрайство зі збором коштів також відповідає конотації звичайних злочинів шахрайства, шахрайство зі збором коштів не лише порушує права власності, але й перешкоджає країні фінансового порядку, тож він підлягатиме суворішому кримінальному покаранню.
** Простіше кажучи, злочин шахрайства зі збору коштів є особливим видом шахрайства, який розглядається безпосередньо відповідно до кримінального законодавства про шахрайство зі збору коштів. **
Іншим злочином, тісно пов’язаним зі злочином шахрайства зі збору коштів, є злочин незаконного поглинання державних депозитів. Різниця між ними полягає в:
**Злочин незаконного поглинання державних депозитів має відносно реальні інвестиційні проекти після поглинання коштів з метою отримання прибутку шляхом залучення коштів. **
**Злочин шахрайства зі збору коштів є **** простим і грубим, і **** метою злочинців, які поглинають кошти, є **** обдурити принципала. **
Вони дуже схожі, і навіть частина злочинного складу передбачена в одному законі.Наприклад, у нещодавно переглянутому судовому тлумаченні у 2022 році вони значною мірою збігаються.
З наведених вище судових тлумачень неважко побачити, що найважливіша відмінність між злочином незаконного поглинання державних депозитів і злочином шахрайства зі збору коштів полягає в тому, чи поглинати кошти шляхом шахрайства. **
По-третє, розібратися з ключовими питаннями шахрайства зі збору коштів
(1) Як відрізнити злочин шахрайства зі збору коштів від злочину незаконного поглинання державних депозитів
Оскільки злочин у вигляді шахрайства зі збору коштів і злочин у вигляді незаконного поглинання державних депозитів настільки схожі, але вироки абсолютно різні, то злочин у вигляді шахрайства зі збору коштів і злочин у вигляді незаконного поглинання державних депозитів стали проблемою, яка потребує бути зосередженим на.
У судовому тлумаченні «Судового тлумачення незаконного збору коштів» чітко обумовлена мета незаконного заволодіння злочином шахрайства зі збору коштів:
Стаття 7 Тлумачення Верховного Народного Суду з деяких питань, що стосуються конкретного застосування закону під час розгляду кримінальних справ про незаконний збір коштів Відповідно до положень статті 2, він має бути засуджений і покараний за злочин фінансування підвищення шахрайства.
Незаконний збір коштів шахрайським шляхом за будь-якої з наведених нижче обставин може бути визначений як «з метою незаконного заволодіння»:
(1) залучені кошти не використовуються для виробничої та операційної діяльності або є явно непропорційними до масштабу залучених коштів, так що залучені кошти не можуть бути повернені;
(2) необачно розтрачувати зібрані кошти так, що зібрані кошти не можна повернути;
(3) Втеча із зібраними коштами;
(4) використання зібраних коштів для незаконної та злочинної діяльності;
(5) втеча, передача коштів, приховування майна та ухилення від повернення коштів;
(6) Приховування або знищення рахунків або участь у фіктивному банкрутстві чи банкрутстві з метою ухилення від повернення коштів;
(7) Відмова повідомити про місцезнаходження коштів та ухилення від повернення коштів;
(8) Інші обставини, за якими можна визначити мету незаконного володіння.
Мета незаконного заволодіння у злочині шахрайства зі збору коштів має визначатися конкретно відповідно до обставин. Якщо частина незаконної діяльності суб’єкта зі збору коштів має на меті незаконне заволодіння, кошти зі збору коштів, залучені до частини незаконної діяльності зі збору коштів, мають бути засуджені та покарані за злочин шахрайства зі збору коштів; у випадку спільного умислу та поведінки, винний з метою незаконного заволодіння має бути засуджений та покараний за злочин шахрайства зі збору коштів.
**Якщо це реалізовано в індустрії віртуальних валют, якщо актор поглинає кошти, але не має наміру фактично керувати ними, звичайно, це є злочином шахрайства зі збору коштів, наприклад, випуск монет для продажу без фактичних продуктів віртуальної валюти та проведення Майнінговий хостинг без фактичних місць і обладнання. **
**Однак у судовій практиці деякі емітенти віртуальної валюти, які зловмисно спекулюють на ціні віртуальної валюти, також розглядатимуться як шахрайство зі збору коштів. **
У червні 2016 року «каліфорнійська монета» коштувала 16 доларів, а у вересні 2017 року зросла приблизно до 33 доларів.
Цей випадок є нетиповим злочином щодо шахрайства зі збором коштів у віртуальній валюті.**Хоча «монети Cf» існують, суд вирішив на основі фактів, що «монети Cf» не мають фактичної вартості, і Ся використав отримані гроші для особистих Суд нарешті розглянув справу проти Ся та інших за шахрайство зі збору коштів. **
Інші оператори віртуальної валюти також повинні бути попередженими. По-перше, маніпулювання ціною віртуальної валюти має бути серйозним кримінальним ризиком. По-друге, дохід від капіталу компанії, отриманий від випуску валюти, має бути конвертований у особистий дохід у відповідний спосіб. Інакше ви може також зіткнутися з відповідними кримінальними ризиками.
(2) Як відрізнити злочин шахрайства зі збору коштів від злочину продажу піраміди
У попередній статті автора «Пояснення однієї статті 丨 Великий перелік справ про MLM у віртуальній валюті Китаю» я детально описав національні пірамідні злочини, пов’язані з віртуальною валютою:
Читачі можуть виявити, що через віртуальну природу віртуальної валюти не існує фізичних товарів, а часто є лише потік коштів у бізнес-процесі.Тому склад злочину шахрайства зі збору коштів ** віртуальною валютою і кримінальні піраміди дуже схожі. ** Мало того, у судовій практиці деякі з відповідачів у тій самій справі були визнані шахраями зі збору коштів, а деякі були ідентифіковані як фінансові піраміди.
Отже, як розрізнити ці два злочини?
Перш за все, у судовій практиці, коли суд визначає поведінку двох злочинів, суд зосередиться на дослідженні здатності винного контролювати поглинання коштів та конкретних обставин володіння, користування та перетворення. **
**У судових справах ініціатори проектів і фактичні розпорядники коштів частіше будуть ідентифіковані як шахраї зі збору коштів, тоді як організатори та лідери інших пірамідних схем визнаються організаторами та керівниками пірамідних схем. ** Основним критерієм розмежування є розпорядження та використання коштів.
По-друге, у змісті судового розгляду суд зосереджуватиметься на цільовому призначенні коштів, тобто чи використовується більша частина зібраних коштів для функціонування проекту.
У MLM-злочинах, незважаючи на відсутність реальної виробничої та операційної діяльності, лідери організації MLM-діяльності також понесуть багато витрат під час здійснення MLM-діяльності з віртуальною валютою, наприклад, бонуси за рівень знижок, придбання великої кількості шахт для реалізації модель майнінгу тощо. Витрати на машину, вартість офісного приміщення та заробітна плата персоналу тощо. (наприклад, згадана вище справа про інвестиційну онлайн-платформу "energy californium (kāi)")
У разі засудження за шахрайство у зборі коштів ініціатор проекту та розпорядник коштів використав більшу частину коштів на особисті витрати, що узгоджується з визначенням незаконного заволодіння у «Судовому тлумаченні». незаконного збору коштів».
** Загалом, промоутери проектів віртуальної валюти мають більшу ймовірність бути причетними до шахрайства зі збору коштів. Якщо **** промоутери в основному використовують операційний дохід для своєї підприємницької діяльності, їх часто ідентифікують як злочинців MLM, тоді як **** використовують більшу частину свого операційного доходу для особистих витрат, їх буде легше ідентифікувати за злочин шахрайство зі збору коштів. **
**(3) Чи лише стягнення плати за віртуальну валюту під час роботи є злочином шахрайства зі збору коштів? **
Щоб уникнути різноманітних ризиків, пов’язаних із транзакціями з фіатною валютою, більшість емітентів віртуальної валюти часто обирають віртуальну валюту як посередника транзакцій, і користувачі можуть використовувати лише різні віртуальні валюти на основі стабільних монет. Такий спосіб роботи справді може зменшити бізнес-ризики в багатьох аспектах.
**Тож якщо стягується плата лише за віртуальну валюту, чи є це злочином у вигляді шахрайства зі збору коштів? **
** Відповідь - так. **
Віртуальна валюта виробляється протягом майже десяти років, і в судовій практиці поступово з’явилося зріле розуміння та використання віртуальної валюти. Незважаючи на те, що уряд не визнав віртуальну валюту такою, що має природу валюти, незалежно від типу віртуальної валюти, вона врешті-решт усвідомить свою цінність шляхом конвертації її в законні валюти, такі як долари США та юань. поглинання коштів. **
Таким чином, у бізнесі віртуальної валюти, хоча віртуальна валюта не належить до валюти чи капіталу, лише збирання віртуальної валюти не впливає на визначення судовою владою поведінки суб’єкта щодо поглинання коштів.засудження за злочин. **
** (4) Як визначити суму злочину шахрайства зі збором коштів у віртуальній валюті? **
Друзі, які консультуються щодо злочину шахрайства зі збору коштів, часто стурбовані питанням вироку, і найважливішим питанням у винесенні вироку є обчислення суми злочину.
Отже, як розрахувати суму злочину шахрайства зі збору коштів? Чи вплине це на суму, якщо в процесі роботи з віртуальною валютою ви скинули замовлення?
Статтею 8 судового тлумачення про незаконне залучення коштів передбачено обчислення покарання та розмір злочину:
З точки зору призначення покарання в поєднанні з положеннями Кримінального закону це можна підсумувати у вигляді наступної таблиці:
Про розрахунок розміру злочину це положення можна розділити на такі пункти:
① Сума злочину розраховується на основі «фактично ошуканої суми»;
② Сума, повернута до інциденту, повинна бути вирахована;
③ Якщо є непогашена основна сума, сплачені відсотки можна вирахувати з основної суми.
④ Витрати на шахрайство не будуть вираховані;
Перший пункт може чітко відповісти на попереднє запитання про те, чи можна зарахувати шахрайську операцію ** валютного емітента до кримінальної суми: ** не входить. **
У судовій практиці судові працівники часто помилково зараховують фальшиві операції, здійснені емітентом валюти з метою підвищення ціни віртуальної валюти до кримінальної суми. більша сума. речення. Насправді ця сума є лише процесуальною поведінкою, вона не належить до суми, фактично викраденої внаслідок шахрайства зі збору коштів, і не може бути розрахована як сума злочину.
У той же час слід зазначити, що «повернена сума» у другому пункті включає поведінку викупу емітента валюти проекту віртуальної валюти.**Якщо емітент валюти успішно повертає віртуальну валюту від інвестора до випадку видається, викуп можна вирахувати як «погашену суму». **
По-четверте, висновок
Злочин, пов’язаний з незаконним бізнесом, є кишеньковим злочином, створеним кримінальним законодавством для захисту ринкового порядку. Він охоплює велику кількість злочинів, і існує багато кримінальних ризиків, які перетинаються з бізнесом, пов’язаним з віртуальною валютою, тому такі випадки дуже складний.
Але загалом злочин у вигляді незаконного ведення бізнесу є кишеньковим злочином, і він включає нові речі, такі як віртуальна валюта. Судова система буде дуже обережною у вирішенні цього. Поки ключові моменти захисту зрозуміли, є багато місця для захисту. **
У цій статті розглядаються типи незаконних бізнес-злочинів із використанням віртуальної валюти, які трапляються частіше. Крім того, існує багато бізнесів із віртуальною валютою, які пов’язані з ризиком незаконних бізнес-злочинів, як-от випуск ** віртуальної валюти та транскордонні звичайний бізнес. , Надають послуги з доданою вартістю віртуальної валюти, ** OTC бізнес віртуальної валюти тощо, через великий вміст і складність вони не розширені в цьому статтю та буде постійно оновлюватися в майбутньому.