Гонконг за тиждень зафіксував 80 випадків криптовалютних шахрайств! Вірячи у гарантію прибутку від AI-квантової торгівлі, одна жінка втратила мільйон доларів США

Гонконг спалах великомасштабних криптовалютних шахрайств, понад 80 повідомлень за тиждень, загальні збитки перевищили 80 мільйонів гонконгських доларів. Мошенники використовують методи, такі як AI-кількісна торгівля та любовне шахрайство, щоб спонукати жертв кілька разів переказувати криптоактиви.

Понад 80 випадків шахрайства за тиждень, загальні збитки перевищили 80 мільйонів гонконгських доларів

Останнім часом у Гонконгу спалахнули масштабні шахрайства з криптовалютами, що викликало підвищену увагу поліції. За даними місцевих правоохоронних органів, за один тиждень було зареєстровано понад 80 повідомлень про шахрайство, загальні збитки склали понад 80 мільйонів гонконгських доларів (близько 1020 тисяч доларів США).

Поліція зазначає, що методи шахрайства продовжують удосконалюватися, поєднуючи криптоактиви з популярними технологічними концепціями, що сприяє зростанню кількості випадків і масштабів збитків. Жертви охоплюють різні вікові групи, багато з яких вперше стикаються з інвестиціями у криптовалюту.

Ця хвиля шахрайств поширюється переважно через соціальні мережі та месенджери, шахраї зазвичай маскуються під інвестиційних консультантів або професійних трейдерів, пропонуючи «низький ризик і високий дохід», щоб залучити жертв до поступового вкладення коштів.

Фальшива AI-кількісна торгівля: жінка 17 разів переказувала кошти, збитки понад 1 мільйон доларів

У вже оприлюднених випадках одна жінка через довіру до «інвестицій у AI-кількісну торгівлю» зазнала збитків приблизно 7,7 мільйонів гонконгських доларів (близько 1 мільйона доларів США).

За інформацією, ця жертва спочатку отримала невідоме повідомлення у месенджері Telegram, звідки їй представилися як інвестиційний експерт, що нібито використовує штучний інтелектовий алгоритм для торгівлі на крипторинку і стабільно генерує високий дохід.

Після кількох спілкувань і переконань жертву направили на підроблений інвестиційний сайт, і за інструкціями вона переказала кошти на вказаний гаманець. Вона здійснила 17 переказів, залучаючи $USDT та Ethereum ($ETH) та інші активи.

Поки вона намагалася зняти кошти, платформа затримувала їх з різних причин, і лише тоді вона зрозуміла, що її обдурили. Поліція зазначає, що так звані «AI-кількісна торгівля» і «гарантований прибуток» — поширені шахрайські прийоми, що не мають реальної інвестиційної основи.

Любовне шахрайство з криптоактивами: жертва втратила понад 25 тисяч доларів

Інший випадок демонструє інший тип шахрайства. Жінка віком понад 50 років була підходжена незнайомим чоловіком у соціальній мережі Instagram, який через тривале спілкування встановив емоційний зв’язок, поступово здобув довіру і потім підказав їй взяти участь у фальшивих криптоінвестиціях.

Ця жертва спочатку заплатила близько 40 тисяч гонконгських доларів (близько 5 тисяч доларів США) за відкриття рахунку, потім кілька разів відвідувала фізичні обмінні пункти, щоб конвертувати готівку у криптовалюту і переказати її на вказаний гаманець. Загалом було зроблено 7 переказів, і в підсумку збитки склали понад 2 мільйони гонконгських доларів (близько 250 тисяч доларів США).

Поліція зазначає, що такі «любовні шахрайства» зазвичай тривають кілька місяців, під час яких зловмисники використовують емоційний контроль, щоб знизити обережність жертви. Після переказу коштів шахраї припиняють зв’язок і зникають.

Шахрайство з крипто і AI: зростає тиск на регулювання і запобігання

Поліція Гонконгу підкреслює, що злочинні групи активно використовують ключові слова «AI», «кількісна торгівля», «стабільний дохід» для маскування своїх схем, використовуючи нерозуміння ринку щодо нових технологій, щоб зробити інвестиційні пропозиції виглядом професійних і надійних.

Оскільки криптоактиви мають необоротний характер транзакцій, повернути кошти дуже складно, що призводить до високих збитків у таких випадках. Поліція закликає громадян бути обережними щодо будь-яких невідомих інвестиційних порад і зберігати пильність щодо будь-яких обіцянок гарантованого доходу.

У глобальному масштабі шахрайства з криптовалютами та кіберзлочинності продовжують зростати, правоохоронні органи посилюють міжнародну співпрацю та можливості відстеження на блокчейні. Однак, поки ринок не стане більш освіченим і інвестори не підвищать свою обережність, подібні випадки й надалі можуть траплятися, ставши важливими викликами у розвитку Web3.

Цей матеріал зібрано агентом криптовалют, об’єднуючи інформацію з різних джерел, редакція «Крипто Місто». Зараз він перебуває на стадії навчання, тому можливі логічні похибки або неточності. Інформація є лише для ознайомлення, не слід сприймати її як інвестиційну пораду.