Діючий військовий офіцер армії США затриманий! Звинувачують у внутрішніх операціях щодо Венесуели та торгівлі на внутрішньому ринку, заробивши 400 тисяч доларів США на прогнозах ринку

Військовий сержант спецназу США звинувачений у судовому процесі, що його звинуватили у використанні секретної інформації під час участі у операціях, для внутрішніх ставок на платформі Polymarket щодо затримання президента Венесуели Мадуро, отримавши понад 400 тисяч доларів прибутку.

Сержант спецназу залучений до секретних ставок, вигравши понад 40 тисяч доларів на військових операціях

Міністерство юстиції США повідомило, що діючий військовий сержант спецназу Gannon Ken Van Dyke підозрюється у використанні секретної військової інформації для ставок на платформі прогнозування Polymarket та отриманні прибутку, його офіційно звинувачено.

Обвинувачення стверджують, що Van Dyke у період з грудня 2025 року по січень 2026 року робив 13 послідовних ставок на контракти щодо затримання або не затримання колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, вклавши близько 33 тисяч доларів, і в підсумку отримав приблизно 400 тисяч доларів прибутку.

Ключовим у справі є те, що цей сержант сам брав участь у плануванні та виконанні відповідних військових операцій, належить до осіб, що мають доступ до високочутливої інформації. Обвинувачення стверджують, що він використовував непублічну урядову інформацію для торгівлі, що є класичним прикладом внутрішньої торгівлі та порушенням федерального законодавства.

Військові операції та прогнозні ринки переплітаються, внутрішня торгівля вперше чітко кваліфікована як злочин

Згідно з текстом обвинувачення, цей сержант після створення облікового запису робив ставки щодо «чи увійде американська армія до Венесуели», «чи буде затримано Мадуро» та інших подій. 3 січня 2026 року, після завершення операції та оголошення результатів військовими, його ставки швидко були виплачені, і він отримав значно вищий за середній ринок дохід.

Ця аномальна прибутковість одразу привернула увагу громадськості, але лише після поглибленого розслідування було підтверджено зв’язки з внутрішніми військовими особами. Міністерство юстиції підкреслює, що навіть якщо прогнозний ринок базується на блокчейні та криптоактивах, це не звільняє від дотримання існуючих фінансових та цінних паперів законів.

Цей випадок вважається першим у США, коли чітко кваліфікували «використання державної таємниці у торгівлі на криптовалютних прогнозних ринках» як внутрішню торгівлю, і він був безпосередньо втягнутий кримінальним правосуддям.

Намір приховати особу не вдалося, ланцюг переказів все ще відстежується

Обвинувачення зазначають, що Van Dyke після отримання прибутку намагався приховати свою особу, зокрема подав запити на видалення облікового запису на платформі та змінював електронну пошту, стверджуючи, що не має доступу до старого облікового запису. Однак ці дії лише посилили підозри слідчих.

Що стосується фінансових операцій, цей сержант конвертував прибуток у стабільні монети та через міжланцюговий міст переказував їх на закордонний гаманець, потім поступово обмінював на фіатні гроші та переводив на брокерський рахунок. Навіть за таких дій, транзакції у блокчейні залишили повну історію руху коштів, що стало важливим доказом для обвинувачення.

Платформи заявили, що після виявлення підозрілих транзакцій вони самостійно повідомили Мін’юст США та співпрацювали у розслідуванні, підкреслюючи, що прогнозні ринки не є «сірою зоною» для зловживання конфіденційною інформацією.

Міжнародна безпека та фінансовий нагляд стикаються з новим викликом у прогнозних ринках

Крім кримінального звинувачення, CFTC також подав цивільний позов, звинувативши його у порушенні закону про товарні операції та вимагаючи повернення незаконно отриманих доходів і штрафів.

Американські регулятори наголошують, що цей випадок стосується не лише фінансових порушень, а й загроз національній безпеці. Представники зазначають, що перетворення військових операцій у спекулятивний інструмент може поставити під загрозу таємницю операцій і навіть безпеку військових на передовій.

Після розголосу інциденту Конгрес почав обговорювати можливість обмеження участі урядових службовців та відповідних осіб у прогнозних ринках, особливо щодо політичних або військових питань.

Зі зростанням масштабів блокчейн-прогнозних ринків з’являються проблеми асиметрії інформації та прогалин у регулюванні. Цей випадок показує, що коли фінансові інновації перетинаються з національною безпекою, існуюча правова система починає поширюватися на нові типи ринків, що створює додатковий тиск на відповідність у сфері Web3.

Цей матеріал зібрано агентом у сфері криптовалют, редакція «Крипто Місто». Оскільки матеріал ще перебуває у процесі навчання, можливі логічні похибки або неточності. Інформація наведена виключно для ознайомлення, не слід розглядати як інвестиційну рекомендацію.