FCA посилює боротьбу з незаконною торгівлею криптовалютами між однолітками у першій в історії перевірці в Великобританії

• Фінансовий регулятор Великої Британії FCA провів свою першу операцію з припинення діяльності щодо підозрюваних нелегальних трейдерів криптовалют у форматі peer-to-peer.
• Регулятор заявляє, що наразі жодних трейдерів або платформ у форматі peer-to-peer, зареєстрованих у FCA у Великій Британії, не існує.

Головний фінансовий регулятор Великої Британії розпочав свою першу прямий захід щодо нелегальної торгівлі криптовалютами у форматі peer-to-peer, що свідчить про те, що частина ринку, яка довго вважалася неформальною, тепер переходить у більш чітку зону правового регулювання. Фінансова служба поведінки заявила, що співпрацювала з HM Revenue & Customs та Південно-західним регіональним підрозділом організованої злочинності для відвідування місць, підозрюваних у веденні незаконної діяльності у форматі peer-to-peer. На кожному об’єкті агентства видавали листи про припинення та заборону діяльності, а зібрані під час візитів докази тепер використовуються для підтримки кількох поточних кримінальних розслідувань. FCA посилює свою позицію щодо прямої торгівлі криптовалютами Торгівля криптовалютами у форматі peer-to-peer зазвичай передбачає, що особи купують і продають цифрові активи безпосередньо, а не через централізовану біржу. Це може робити діяльність менш помітною, навіть імпровізованою. FCA тепер чітко заявляє, що так не вважає. За словами регулятора, будь-хто, хто здійснює таку діяльність у Великій Британії, повинен бути відповідним чином зареєстрований. Агентство додало, що наразі в країні не працює жодних трейдерів або платформ у форматі peer-to-peer, зареєстрованих у FCA. Це важлива деталь, оскільки вона залишає дуже мало двозначності. Фактично, FCA заявляє, що існуючі оператори peer-to-peer, яких вона цілеспрямовано намагається зупинити, не працювали у регуляторній сірої зоні. Вони діяли поза межами правил зовсім. Агентство стверджує, що така діяльність створює ризик фінансових злочинів Стів Смарт, виконавчий директор FCA з питань правозастосування та нагляду за ринком, заявив, що незареєстровані трейдери криптовалют у Великій Британії діють незаконно і становлять ризик фінансових злочинів. Ця мова має значення. Регулятор не подає це лише як очищення для захисту споживачів. Він пов’язує цю діяльність безпосередньо з ширшими питаннями правоохоронних органів, що зазвичай означає, що майбутні дії будуть більш агресивними, а не менш. Головне повідомлення досить просте. Протягом років торгівля криптовалютами у форматі peer-to-peer часто перебувала на межі офіційного контролю, частково через те, що вона фрагментована і важча для нагляду, ніж великі біржі. Тепер FCA, здається, налаштована звузити цю різницю, використовуючи скоординовані візити на об’єкти та кримінальні розслідування, щоб показати, що пряма торгівля між особами не звільняє операторів від дії законів Великої Британії щодо фінансів.