Фінансовий регулятор Великої Британії (FCA) очолює лондонський наступ на криптотрейдерів

Коротко

• Управління фінансового регулювання Великої Британії (FCA) провело багатосекторальні обшуки вісімох лондонських приміщень, підозрюваних у нелегальній P2P-криптоторгівлі.
• Офіцери видали накази про припинення та заборону, вимагаючи негайного припинення несанкціонованої торгівлі.
• Зібрані докази підтримають поточні кримінальні розслідування щодо підозрюваних у відмиванні грошей операцій, повідомили агентства.

Управління фінансового регулювання Великої Британії повідомило у середу, що воно провело перші скоординовані обшуки, спрямовані проти нелегальної peer-to-peer криптоторгівлі, зачепивши вісім лондонських приміщень разом із податковими органами та підрозділами організованої злочинності. Ранкову операцію у вівторок провели офіцери FCA, які видали листи про припинення та заборону в кожному з об’єктів, наказуючи трейдерам негайно припинити несанкціоновану діяльність. Обшуки проводилися відповідно до Регламенту про відмивання грошей, фінансування тероризму та перекази коштів 2017 року. Зібрані під час перевірок докази тепер підтримують кримінальні розслідування, повідомив регулятор. Скоординовані дії здійснили разом з HM Revenue & Customs та Південно-західним регіональним підрозділом організованої злочинності, працюючи у тісній співпраці з командами FCA. Старші посадовці агентств наголосили на кримінальних ризиках, які становлять неперевірені оператори.

“Неперевірені трейдери peer-to-peer криптовалют, що працюють у Великій Британії, роблять це нелегально і становлять ризик фінансових злочинів,” сказав Стів Смарт, виконавчий директор з контролю за ринком та правопорядком у FCA, у заяві. “Ми використаємо наші повноваження та співпрацюватимемо з партнерами, щоб їх зупинити.”  Детектив-інспектор Росс Флей з Південно-західного регіонального підрозділу організованої злочинності висловив занепокоєння щодо каналів відмивання грошей. “Співпрацюючи з колегами з FCA та HMRC, ми можемо ефективно націлювати та руйнувати нелегальних трейдерів peer-to-peer криптовалют,” сказав Флей. “Як правоохоронці, ми прагнемо зупинити цих трейдерів, щоб вони не давали злочинцям можливість переміщати, приховувати та витрачати нелегальні гроші.”

Обшуки є значним ескалаційним кроком у регулюванні криптовалют у Великій Британії. Зараз у країні немає зареєстрованих легальних трейдерів або платформ для P2P-криптоторгівлі, що означає, що вся діяльність з P2P відбувається поза регуляторним контролем. Платформи P2P зазвичай дозволяють користувачам безпосередньо обмінюватися цифровими активами, часто використовуючи готівку або банківські перекази. Ці характеристики привернули підвищену увагу фінансових регуляторів у всьому світі, які стурбовані вразливістю до відмивання грошей. Спільні обшуки у вівторок стали першою фізичною регуляторною дією FCA проти цього сектору після років попереджень про нелегальні криптопідприємства. Раніше цього місяця FCA розпочало консультацію щодо регульованих криптовалютних діяльностей, охоплюючи такі сфери, як випуск стабількоінів, торгові платформи, зберігання та стейкінг. Криптовалютні компанії зможуть подавати заявки на отримання дозволу з вересня 2026 року, а повний регуляторний режим набуде чинності в жовтні 2027 року. Консультація закінчується 3 червня, а остаточні правила очікуються влітку 2026 року. Правила щодо DeFi та стійкості розподілених реєстрів будуть розглянуті в окремих консультаціях пізніше цього року.