Нещодавно я дивлюся на деякі інструменти для кластеризації адрес/міток, тобто даю купі адрес ярлики типу «кит/інституція/розумні гроші», а потім малюю потоки капіталу. Посилання можна використовувати, але я все більше сприймаю це як «слід» а не «висновок» — одна й та сама особа з кількома гаманцями та кількома ланцюгами, що перетинаються, легко може заплутати кластеризацію; до того ж, з урахуванням потоків у гарячих гаманцях бірж, кастодіальних та маркет-мейкерських потоків, мітки здаються дуже точними, але насправді це може бути просто великий обсяг трафіку.

Той підхід із соціального майнінгу «увага — це майнінг» теж досить схожий: дані є, але через стимулювання вони можуть бути спотворені, і увага не обов’язково відповідає реальним намірам щодо капіталу. В будь-якому разі, я дотримуюся старого підходу: спершу дивлюся на основний напрямок чистого входу/виходу, потім використовую обмеження по позиціях для страховки, а мітки — це лише підказки, а не навігація.