Міністерство юстиції США: Чотири криптовалютні маркетмейкерські компанії, включаючи Gotbit, та деякі їхні високопосадовці й співробітники були пред’явлені звинувачення у причетності до відмивання та торгівлі з метою маніпуляцій

MeNews · 2026-04-05T22:58:55+00:00

Міністерство юстиції США пред'явило звинувачення 10 керівникам криптовалютних маркет-мейкерських компаній у зв'язку з підозрою у штучному завищенні обсягів торгів та цін на токени через wash-sell операції. Три обвинувачені вже були екстрадовані до США, двоє з них визнали провину та отримали покарання. ФБР та IRS у рамках операції створили токен-розкриття для викриття незаконної діяльності у галузі, конфіскувавши активи на суму понад 1 мільйон доларів.

MeNews

2026-04-05 22:58:55

Генерація анотацій у процесі

Повідомлення ME News: 1 квітня (UTC+8) Міністерство юстиції США, Управління прокуратури Північного округу Каліфорнії опублікувало повідомлення про те, що 10 керівників і співробітників із чотирьох криптовалютних маркет-мейкерських установ звинувачують у тому, що вони, за підозрою, через wash-trading — штучно підвищували обсяги торгів і ціну токенів. У справі фігурують Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian. Зокрема 3 обвинувачених уже були екстрадовані з Сінгапуру до США, а ще 2 особи визнали провину та були засуджені. Під час підпільної операції ФБР і підрозділ кримінальних розслідувань ДФР США навіть самостійно створили кілька криптовалютних токенів, щоб розслідувати незаконні дії з накручування обсягів у галузі та підвищення котирувань із подальшим «виведенням» активів. Наразі арештовано понад 1 млн доларів США криптоактивів. (Джерело: ChainCatcher)

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.