Від жертви криптовалютної шахрайства до найшанованішого слідчого в галузі: Спадщина ZachXBT

Що, якщо ваша найбільша втрата стала вашою найбільшою силою? Шлях ZachXBT у криптоекосистемі розповідає іншу історію успіху — ту, що побудована не на хайпі чи зв’язках, а на навмисній увазі до даних блокчейну. Починаючи з втрати у 15 000 доларів у 2018 році, він перетворив себе на слідчого, від якого тепер залежать уряди та інституції. Його робота врятувала понад 350 мільйонів доларів для постраждалих, а його розслідування змінили уявлення галузі про відповідальність.

Народження детектива блокчейну: коли втрата у 15 тисяч доларів зустрілася з одержимістю

У 2018 році Zach пережив те, з чим стикаються тисячі у криптовалюті щороку: він втратив 15 000 доларів у ETH через шахрайські схеми та зломи безпеки. Але замість того, щоб піти геть, як це зробили більшість жертв, він обрав незвичайний шлях. Він відкрив Etherscan і почав ставитися до транзакцій у блокчейні як до доказів. Кожен гаманець став провідником. Кожна взаємодія з контрактом розповідала історію.

Його метод був простим, але революційним: слідкувати за грошима через публічні дані. Гаманець до гаманця, контракт до контракту, міст до моста, міксер до міксера, біржа до біржі. У нього не було правоохоронних повноважень або фінансування інституцій. У нього була цікавість і доступ до тих самих інструментів, що й у всіх. Що його відрізняло — це відмова відмовитися від втрати, перетворюючи її на майстерність.

Створення рамки розслідування: від особистої втрати до публічного методу

До травня 2021 року ZachXBT став публічним із першим розслідуванням. Методологія, яку він розробив у ізоляції, раптом стала важливою у масштабі. Його ранні кейси викрили “Impact Theory” і виявили підозрілі схеми залучення коштів. Розслідування “Rogue Society” — відстеження 15 777 створених NFT і картування руху розробників після їх зникнення — показало, що прозорі дані блокчейну можуть розв’язати те, що не під силу традиційним слідчим.

Що зробило його підхід революційним — це його доступність. На відміну від урядових слідчих, які потребують ордерів, або інституцій, що вимагають дорогих аналітичних платформ, ZachXBT довів, що присвячений аналіз публічної інформації може бути так само потужним. Він публікував адреси гаманців, чеки транзакцій і схеми руху у відкритих Discord-каналах. Саме прозорість стала зброєю.

Випадок Pixelmon: коли мас-медіа зустріли докази блокчейну

Крах Pixelmon на 70 мільйонів доларів продемонстрував вплив ZachXBT на галузь. Він не просто виявив крах — він надав докази. За допомогою картування транзакцій він довів, що кошти для створення проекту були перенаправлені на купівлю Bored Apes для особистих гаманців команди. Розслідування показало не лише некомпетентність, а й систематичне виведення коштів.

Його робота також призвела до розгортання фішингової мережі, яка викрала 2,5 мільйона доларів у BAYC NFT. Відстежуючи рухи гаманців і виявляючи закономірності, він надав правоохоронцям цінну інформацію. У Франції було заарештовано п’ять осіб. Поліція офіційно визнала його внесок — рідкий випадок, коли блокчейн-детектив отримав офіційне визнання.

Судовий позов Machi Big Brother: коли правда стикнулася з юридичним тиском

У 2022 році ZachXBT опублікував детальне 10-часткове розслідування щодо Machi Big Brother, пов’язуючи 21 гаманець із зниклими 37 мільйонами доларів. Реакція була швидкою і загрозливою: Machi подав на нього до суду за наклеп. Це випробування все — чи зможе анонімний слідчий, підтримуваний спільнотою, вистояти проти юридичного тиску?

Він не відклав слова. Криптоспільнота мобілізувалася, зібравши 1 мільйон доларів на його захист. Послання було ясним: незалежна перевірка стала більш довіреною, ніж інституційне заперечення. Врешті-решт Machi зняв позов. Знайдені ним кошти залишилися зниклими, але його методологія залишилася цілісною і підтвердженою.

Загрози від держав: відстеження Lazarus Group і 200 мільйонів доларів у нелегальних потоках

Розслідування Lazarus Group підвищили рівень роботи ZachXBT до геополітичного рівня. Як північнокорейська хакерська організація, Lazarus Group цілеспрямовано атакувала ключову інфраструктуру блокчейну. ZachXBT відстежував потоки коштів із зломів мостів Ronin і Harmony — 200 мільйонів доларів через Tornado Cash, ChipMixer і азійські біржі.

На відміну від попередніх досліджень, ці дані були передані правоохоронним органам і засекречені. Прозорість попередніх розслідувань дала змогу співпрацювати з урядами за закритими дверима. Кошти були заморожені. Це мало серйозні наслідки: приватна особа, що використовувала публічні інструменти, надала розвідку, яку традиційні кіберслужби не могли отримати самостійно.

Виявлення проблеми інфлюенсерів у крипто: BitBoy, Logan Paul і революція відповідальності

Крім технічних розслідувань, робота ZachXBT розкрила людський аспект криптошахрайства. Публікуючи докази проти BitBoy, Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse та інших, він змусив галузь замислитися над роллю знаменитостей у просуванні сумнівних проектів. Це були не складні технічні атаки — а шахрайства на основі впливу, що обманювали звичайних учасників спільноти.

Наслідки відчули медіа та культура інфлюенсерів. Тепер творці не могли діяти у повній таємності. Pattern-matching ZachXBT — визначення, які гаманці тримають які токени, зв’язки засновників проектів із мережами інфлюенсерів — зробили видимими співвідношення між просуванням і прибутком. За чотири роки він провів понад 200 розслідувань, кожне з яких доводило, що відповідальність може виникнути з прозорості, а не лише з регулювання.

Ера парадигми: від анонімності до інституційної довіри

До 2025 року ситуація кардинально змінилася. Paradigm, одна з найвпливовіших венчурних компаній у крипто, запросила ZachXBT як радника з реагування на інциденти. Метью Хуанг, засновник Paradigm, публічно визнав його внесок у відновлення понад 350 мільйонів доларів для постраждалих. Анонімний слідчий із аватаром у вигляді качки-утки став тим, до кого звертаються елітні інституції під час криз безпеки.

Найцікавіше — він залишив свої методи незмінними. Ніяких дорогих інструментів. Ніяких державних посвідчень. Ніякого офісу. Лише публічні дані блокчейну, навмисне виявлення закономірностей і відмова вважати, що публічні транзакції мають залишатися закритими для громадськості. Arkham Intelligence платив йому за допомогу у розкритті власників гаманців. Секретна служба США цитувала його роботу офіційно. Французькі підрозділи кіберзлочинності зверталися безпосередньо.

Що це означає для майбутнього крипто

Шлях ZachXBT змінює наше уявлення про відповідальність у децентралізованих системах. Початкове обіцяння крипто — прозорість як основа довіри — знайшло своє найповніше вираження не у технології, а в людях, готових місяцями аналізувати її публічні сліди. Він довів, що прозорість блокчейну нічого не варта без тих, хто готовий працювати.

Його відновлення понад 350 мільйонів доларів — це не просто цифра. Це постраждалі, які думали, що їхні втрати назавжди, проекти, що стикнулися з викриттям попри інституційний захист, і злочинці, які зрозуміли, що публічні транзакції мають постійні наслідки. У галузі, побудованій на обіцянці прозорості, ZachXBT показав, що таке справжня прозорість: хтось, хто дивиться.