Чотири роки ув'язнення для Ірини Ділкінської у справі шахрайства OneCoin

У значущому розвитку розслідування шахрайства з OneCoin, Ірина Ділкінська, колишня керівниця юридичного та комплаєнс-відділу шахрайської криптовалютної схеми, отримала чотири роки позбавлення волі. Південний округ Нью-Йорка повідомив, що суддя Едгардо Рамос виніс вирок після того, як Ділкінська зізналася у звинуваченнях у змові з приводу шахрайства з проводкою та відмивання грошей минулого листопада.

42-річна болгарська громадянка була затримана в Болгарії у березні 2023 року та згодом екстрадована до Сполучених Штатів для судового розгляду. Її засудження є ще одним важливим кроком у зусиллях уряду з ліквідації операції OneCoin та притягнення до відповідальності всіх учасників.

Ступінь фінансових злочинів

За словами Міністерства юстиції США, Ірина Ділкінська активно брала участь у щоденних операціях OneCoin, одночасно сприяючи складній мережі відмивання грошей. Замість виконання своїх юридичних обов’язків щодо забезпечення відповідності регуляторним вимогам, Ділкінська організувала переказ приблизно 110 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів OneCoin на офшорну компанію, зареєстровану на Кайманових островах.

Прокурор США Даміан Вільямс прокоментував вирок: «Участь Ірини Ділкінської у масштабній пірамідальній схемі OneCoin стала серйозним порушенням закону. Замість дотримання правових стандартів і виконання обов’язків як службовця з комплаєнсу, вона підтримувала та сприяла операції з відмивання грошей, яка завдала шкоди мільйонам. Сьогоднішній вирок демонструє, що ця прокуратура переслідуватиме кожну особу, причетну до змови з приводу OneCoin, незалежно від їхнього місцезнаходження або спроб уникнути відповідальності.»

Крім ув’язнення, Ділкінській було наказано конфіскувати активи на суму 111,44 мільйона доларів та пройти один місяць громадського нагляду та інструктажу.

Пірамідальна схема OneCoin

OneCoin була заснована у 2014 році та діяла з Софії, столиці Болгарії. Схема використовувала глобальну багаторівневу маркетингову (MLM) структуру для просування та розповсюдження своєї шахрайської цифрової валюти. Завдяки обманним маркетинговим практикам і неправдивим заявам про цінність та легітимність OneCoin, операція ошукала інвесторів по всьому світу, завдавши збитків понад 4 мільярди доларів.

Масштаб обману OneCoin значно перевищує участь Ділкінської. Раніше у 2025 році колишній партнер американської юридичної фірми Locke Lord, Марк Скотт, отримав десять років ув’язнення за участь у змові з відмивання грошей. У листопаді 2019 року його засудили за змову з метою відмивання грошей і банківського шахрайства. Суддя Рамос також зобов’язав Скотта конфіскувати приблизно 392,94 мільйона доларів, включаючи заморожені банківські рахунки, розкішну яхту, два Porsche та чотири житлові об’єкти.

Пошук засновника OneCoin

Розслідування ще не завершилося щодо затримання Руджі Ігнатової, засновниці OneCoin, яка зникла у жовтні 2017 року після отримання інформації про посилення уваги правоохоронних органів. Міжнародні органи влади визнали Ігнатову однією з найбільш розшукуваних злочинців світу. Інтерпол видав червоне повідомлення, а ім’я Ігнатової було внесено до списку найбільш розшукуваних осіб Європолу — хоча згодом цей статус було знято. ФБР підвищило Ігнатову до списку Ten Most Wanted Fugitives, оголосивши про це під час спільної прес-конференції з Службою внутрішніх доходів США (IRS) та прокурорами Південного округу Нью-Йорка.

Справа OneCoin продовжує слугувати попередженням про небезпеки криптовалютного шахрайства і важливість легітимного контролю відповідності у фінансових операціях.