2月26日, сайт Coin界 повідомляє, що офіс федерального прокурора центральної частини Флориди, США, повідомив про затримання колишнього генерального директора криптовалютної інвестиційної компанії Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, за підозрою у організації шахрайської схеми "Понці" на суму приблизно 328 мільйонів доларів США. Його звинувачують у переказах із шахрайським наміром та відмиванні грошей, що може призвести до максимального покарання у вигляді 30 років позбавлення волі. У обвинувальному акті зазначено, що Delgado залучав жертв, обіцяючи інвестиції у ліквідність криптовалютних пулів та обіцяючи щомісячний дохід, але кошти використовувалися для виплат раннім інвесторам, купівлі розкішних житлових будинків та фінансування розкішних заходів. Фактичний щомісячний дохід інвесторів був отриманий за рахунок коштів нових вкладників. Відомо, що постраждалі, яких підтвердили правоохоронні органи, отримають повідомлення про свої права.