Kenya Drops Financial Impropriety Case Against Flutterwave

BitKE · 2026-02-23T06:03:12+00:00

The Kenyan government has dropped financial impropriety charges against Flutterwave, following a freeze on its bank accounts due to money laundering allegations. Flutterwave denied the accusations, asserting compliance with regulatory standards.

BitKE

2026-02-23 06:03:12

Генерація анотацій у процесі

Через 7 місяців після замороження банківських рахунків Flutterwave уряд Кенії зняв звинувачення у фінансовій неправомірності проти Flutterwave, одного з 9 єдинорогів стартапів Африки.

Про це повідомляє Bloomberg, який отримав доступ до документа Високого суду Кенії, а також підтвердив адвокат, що представляє Flutterwave, Роберт Гітау.

Це хороші новини для Flutterwave, яка зазнала кількох звинувачень як у країні, так і за кордоном у 2022 році.

Проблеми в Кенії виникли у червні 2022 року, коли місцева Агентство з відновлення активів (ARA) звинуватило Flutterwave у відмиванні грошей, що призвело до того, що Високий суд Кенії наказав банкам заморозити 40 мільйонів доларів на її рахунках у липні 2022 року.

Згідно з даними ARA, операції Flutterwave з банківськими рахунками викликали підозру через підозрілі транзакції, що надходили від іноземних суб’єктів і потім переказувалися на інші рахунки замість розрахунків з торговцями.

Однак Flutterwave спростувала ці звинувачення, опублікувавши заяву, яку поширили різні медіа-агенції:

«Звинувачення у фінансовій неправомірності, пов’язані з компанією у Кенії, є цілковито хибними, і у нас є документи, що це підтверджують. Ми — фінтех-компанія, яка дотримується найвищих нормативних стандартів у своїй діяльності. Наші практики боротьби з відмиванням грошей регулярно перевіряються однією з чотирьох найбільших аудиторських фірм.

Ми активно співпрацюємо з регуляторами, щоб залишатися у відповідності з вимогами.»

– FlutterWave

ARA також заявила, що Flutterwave працює своєю платіжною платформою без належної ліцензії. Це підтвердив у липні 2022 року Центральний банк Кенії, коли губернатор Патрік Нджороге заявив, що Flutterwave — одна з двох африканських фінтех-компаній без необхідної ліцензії для надання переказних або платіжних послуг у Кенії.

Це відкриття було супроводжено листом, підписаним заступником директора банківського нагляду Центрального банку Мату Муго, який наказав фінансовим установам у Кенії припинити будь-які операції з Flutterwave.

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

1 лайків