Повний посібник із проходження верифікації KYC у три рівні

Верифікація KYC — це основний процес для розблокування всіх можливостей торгівлі на вашому рахунку. Залежно від ваших потреб і країни проживання, ви можете пройти верифікацію KYC на трьох різних рівнях: Стандартний, Просунутий і Професійний. Кожен рівень пропонує різні переваги та ліміти на виведення.

Розуміння трьох рівнів верифікації KYC

Перед початком важливо знати, який рівень верифікації KYC найкраще підходить для вашого профілю:

• Рівень Стандартний: вимагає підтвердження особи та підтвердження ідентифікаційних даних (POI). Це базовий рівень, який дозволяє почати торгівлю.

• Рівень Просунутий: окрім стандартних вимог, включає підтвердження адреси (POA). З цим рівнем ви отримуєте вищі ліміти на виведення та додаткові функції.

• Рівень Професійний: найповніший рівень, що додає підвищену обачність (EDD). Деякі регіони можуть вимагати додаткову перевірку відповідно до місцевих вимог.

Щоб детальніше ознайомитися з конкретними перевагами та лімітами на виведення кожного рівня, перегляньте розділ переваг KYC на вашій платформі.

Як розпочати вашу верифікацію KYC: перші кроки

Щоб почати процес верифікації KYC, перейдіть до свого облікового запису і знайдіть опцію «Перевірити зараз» у розділі Інформація про особу.

Спершу потрібно вказати вашу країну або регіон проживання. Ця інформація критична, оскільки визначить, які документи потрібно надіслати і які процеси застосовуються. Зверніть увагу, що зміни після підтвердження місця проживання можуть вимагати додаткової перевірки.

Підтвердження особи: покрокова інструкція

Підтвердження особи — перший компонент вашої верифікації KYC. Ось як його пройти:

1. Виберіть країну, яка видала ваш документ, і тип документа (паспорт, посвідчення, картка тощо).

2. Зробіть чіткі та читабельні знімки вашого документа. Переконайтеся, що видно ваше повне ім’я, дата народження та дійсність. Якщо документ пошкоджений або змінений, він буде відхилений.

3. Виконайте сканування обличчя за допомогою камери вашого пристрою. Це можна зробити з комп’ютера або відсканувати QR-код для використання телефону.

Важливі зауваження:

• Файли можуть бути у будь-якому поширеному форматі зображень.
• Якщо виникають проблеми з доступом до сторінки розпізнавання обличчя після кількох спроб, зачекайте 30 хвилин перед повторною спробою.
• Якщо проблеми залишаються, зверніться до служби підтримки, надіславши офіційний запит.

Автоматична оцінка особи: підтвердження

У більшості випадків оцінка особи відбувається автоматично після завершення підтвердження особи. Однак деякі користувачі повинні відповісти на додатковий опитувальник.

Ваша відповідальність — забезпечити точність і перевірюваність усієї надісланої інформації. Статус вашої верифікації KYC можна відстежувати за допомогою панелі прогресу, яка з’являється з лівого боку екрана.

Після схвалення оцінки особи ви зможете вносити кошти та здійснювати торгові операції. Якщо ви не пройдете цю стадію, доступ до продуктів, що вимагають завершеного рівня Стандартний, буде заблокований.

Підтвердження адреси для рівня Просунутий

Підтвердження адреси можливо лише після успішного завершення верифікації рівня Стандартний.

Ваша платформа приймає лише офіційні документи як підтвердження місця проживання:

• рахунки за комунальні послуги (електрика, вода, газ, інтернет)
• банківські виписки або виписки з кредитних карт
• сертифікати місця проживання, видані урядовими органами

Критична вимога: документ має містити дату не раніше трьох місяців тому. Документи старше автоматично відхиляться.

Якщо потрібно переглянути вже надіслані дані, перейдіть на сторінку верифікації KYC з вашої панелі управління. Натисніть іконку ока, щоб побачити надіслані дані (вам знадобиться ввести код Google Authenticator). Якщо виявите розбіжності, зв’яжіться з командою підтримки.

Підвищена обачність (EDD) для рівня Професійний

Щоб досягти рівня Професійний у верифікації KYC, потрібно пройти процес підвищеної обачності (EDD).

Процес EDD вимагає від вас:

1. Заповнити детальний опитувальник щодо вашого профілю та діяльності.
2. Надати підтверджуючі документи для перевірки доходів (податкові декларації, трудові договори, виписки з рахунків тощо).

Важливо знати, що у виняткових випадках може знадобитися додаткова документація навіть після завершення EDD, особливо при великих виведеннях або транзакціях у фіаті.

Повна верифікація KYC — це місток до безпроблемного досвіду торгівлі. Витратьте час на надання точної інформації та чітких документів з самого початку, щоб уникнути зайвих затримок.