ComplyAdvantage наймає нового головного директора з даних

ComplyAdvantage, провідна компанія з виявлення шахрайства та фінансових злочинів, призначила Джима Аніна на посаду головного директора з даних, що є новою роллю, яка відображає акцент компанії на інноваціях у сфері даних та аналітиці. Призначення Аніна є частиною зобов’язань ComplyAdvantage щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансовому тероризму, а його участь у Виконавчій команді підкреслює важливість високоякісних та всебічних даних для місії та продуктів компанії.

Генеральний директор Вацта Нарасимха зазначає, що інвестиції у дані та фахівців з аналізу даних є необхідними для подальшого розвитку технологій виявлення ризиків фінансових злочинів, які лежать в основі сервісів, що надає компанія своїм клієнтам. Він додає, що ландшафт відповідності стає все складнішим через оновлення санкційних списків і спроби зловмисників уникнути контролю.

Анін, який має десятки років досвіду у сферах платежів та споживчих технологій, приєднався до ComplyAdvantage із GoCardless, де він керував створенням можливостей та організацій даних, що підтримують продукти платіжної аналітики компанії. Раніше він був керівником відділу даних та аналітики в Hive понад чотири роки під час зростання та розширення компанії.

Анін зазначає, що актуальна інформація є ключовою у боротьбі з відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, і компанія використовує науку про дані та розумні технології для виявлення шаблонів транзакцій і зв’язків між людьми та злочинними структурами. Він каже, що для надання цієї розвідки клієнтам потрібен багатий потік релевантних необроблених даних та глибокі навички роботи з даними по всій компанії, і він радий бути частиною команди.

Згідно з доповіддю ComplyAdvantage «Стан фінансових злочинів у 2023 році», фахівці з аналізу даних відіграють важливу роль у боротьбі з шахрайством, відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, аналізуючи потік інформації, що щодня проходить через систему. Анін зазначає, що ефективний та точний аналіз даних є життєво важливим для ефективних програм AML/CFT, особливо враховуючи зростання глобальних тенденцій фінансових злочинів і збільшення обсягів даних, що перевищують можливості традиційних інструментів, навіть при зростанні бюджетів і кадрових ресурсів.

ComplyAdvantage є провідним джерелом даних про ризики фінансових злочинів, що базуються на штучному інтелекті, та технологій виявлення шахрайства у фінансовій галузі. Більше 1000 підприємств у 75 країнах покладаються на ComplyAdvantage для розуміння ризиків співпраці з клієнтами через єдину у світі глобальну базу даних у реальному часі про людей і компанії. Компанія щодня виявляє тисячі ризикових подій із мільйонів структурованих і неструктурованих даних. ComplyAdvantage має чотири глобальні центри у Нью-Йорку, Лондоні, Сінгапурі та Клуж-Напоці і підтримується Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures та Balderton Capital.