Китайський громадянин засуджений у США до 40 місяців ув'язнення за участь у криптовалютній шахрайській схемі, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів

深潮 TechFlow повідомляє, що 20 лютого, за інформацією офісу прокурора східного округу Техас США, 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайських схемах з інвестицій у криптовалюту та відмиванні грошей, пов’язаних з іншими шахрайськими планами.

Ляо Фей визнав свою провину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були знайдені, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим. За даними суду, Ляо Фей та його спільники через створення фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали кошти, отримані від шахрайських схем “殺豬盤” (передача шахрайських схем у вигляді “злочинів на знищення свиней”). Ці шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.